天键电声股份有限公司 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有证券期货相关业务资格； （二）声誉良好，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不 良记录； （三）具有规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度及健全的内部 基础管理制度。 第六条 公司如改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年未受到 与证券期货业务相关的行政处罚。 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、解聘或改聘等情形，下同）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他 相关的咨询服务等，下同）的会计师事务所（含审计事务所，下同）相关行 为，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据 中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-034 天键电声股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的 议案》，公司决定于 2023 年 11 月 27 日（星期一）召开 2023 年第三次临时股东 大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14：30。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果 为准。 6、会议的股权登记日 ...

因此，我们同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会 第十次会议审议。 独立董事：甘耀仁、马千里、李天明 根据天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》， 并参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投 资者负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，对公司本次改聘会计师事务所 进行事前审查，发表意见如下： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟 变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。 天键电声股份有限公司 独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见 2023 年 11 月 6 日 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | --- | --- | --- | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解 | | 是 | | 决机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露 | | | 文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予 | | | | 权益或者行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司 | | 是 | | 权益回购注销和收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和 | | | | 收益的计算原则、操作程序、完成期限等。 | | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是否有 | 是 | | 利于促进公司竞争力的提升 | | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司 | 不适用 | | 是否不少于 | 3 家 | | | 25 | 是否 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-032 天键电声股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 26 日在证监会指定创业板信息披露网站披露。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 06 日（星期一）14:00—15:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年第三 季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络互动的方式举行，与投资者进行沟 通和交流。现将有关事项公告如下： 一、 说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2023 年 11 月 06 日（星期一）下午 14:00-15:00 投资者可于 2023 年 11 月 06 日 （ 星 期 一 ） 14:00-15:00 通过网址 https://eseb.cn/199dkc5tCZW 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，天键电声股份有限公司营业收入达到563,906,128.66元，同比增长84.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为55,822,994.36元，同比增长9,909.52%[5] - 营业收入在2023年1-9月达到1,288,252,718.16元，同比增长61.43%，主要系公司项目产品出货超预期及美元升值[8] - 2023年第三季度，公司营业总收入达到128.83亿元，同比增长61.5%[14] - 2023年第三季度，公司净利润为11.02亿元，同比增长305.5%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-30,450,246.50元，同比增长26.70%[5] - 公司资产负债表项目中，货币资金增长幅度最大，达到489.68%，主要系本期发行股票募集资金所致[8] - 2023年第三季度，公司经营活动现金流出小计为121.58亿元[16] - 2023年第三季度，公司投资活动现金流出小计为106.02亿元[17] - 2023年第三季度，公司筹资活动现金流入小计为121.99亿元[17] - 2023年第三季度，公司现金及现金等价物净增加额为4.54亿元[17] - 2023年第三季度，公司期末现金及现金等价物余额为20.91亿元[17] 资产负债表 - 天键电声股份有限公司2023年第三季度报告显示，截至2023年9月30日，公司流动资产达到206.44亿元，较年初增长217.5%[12] - 公司非流动资产合计为467.62亿元，较去年同期增长3.2%[13] - 公司资产总计达到253.20亿元，较去年同期增长129.2%[13] - 公司流动负债合计为627.43亿元，较年初增长28.1%[13] - 公司非流动负债合计为62.65亿元，较去年同期减少41.5%[13]

经核查，独立董事认为，公司新增与关联方赣州恒茂塑胶制品有限公司关于 材料采购、委托加工业务的交易额度，是公司正常业务发展的需要。以上日常关 联交易遵循了公开、公平、公正的原则，日常关联交易价格参照市场定价协商确 定，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东 尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次新增日常关联交易额 度的事项。 独立董事：甘耀仁、马千里、李天明 天键电声股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》， 并参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投 资者负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，对公司第二届董事会第九次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于新增日常关联交易额度的独立意见 2023 年 10 月 25 日 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-028 天键电声股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、 真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 （二）审议通过《关于新增日常关联交易额度的议案》 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室 以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事马千里先生、独立董事李天明先 ...

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 新增日常关联交易额度的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法律法规的规定，对天键股份新增日常关联交易额度事项进行了核查。核查 的情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述及审核程序 天键股份于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事 会第八次会议，审议通过《关于新增日常关联交易额度的议案》。因业务发展需 要，公司向关联方赣州恒茂塑胶制品有限公司（以下简称"赣州恒茂"）进行材 料采购、委托加工业务，拟新增交易金额不超过 1,200万元，此次新增的日常关 联交易额度有效期截至 2023 年 12 月 31 日。 本议案经公司独立董事进行了事前认可，公司独立董事对该议案发表了 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-031 天键电声股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司 2023 年第三季度合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。 现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政 策的相关规定，公司对 2023 年 9 月 30 日末应收款项、存货、其他权益工具投 资、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查， 对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析， 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的范围和总金额 公司对 ...