证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-047 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》。公司决定于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第五次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间和日期： （1）现场会议召开日期和时间：2024 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-042 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，保荐人东方证券承销保荐有限公司对该事 项出具了无异议的核查意见，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范 围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕 361 号"文注册同意，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股， 发行价格为 58.32 元/股，募集资金总额为人民币 1,108,080,000.00 元，扣除发行 费用（不含增值税）人民币 103,717,534.12 元后，募集资金净额为人民币 1,004,362,465.88 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-040 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保荐人东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。 经与会董事审议并通过：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集 资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用 效率，降低公司财务成本，进一步提高公司盈利能力，结合公司实际经营情况， 董事会同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用超募资金 4,500.00 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营需要，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公 告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议并通过了《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理 工商变更登记 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 34 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"、"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作（2023年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对光大同创使用部分超募资金永久补充流动资 金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕361 号"文注册同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股， 每股发行价格人民币 58.32 元，募集资金总额为 1,108,080,000.00 元，扣除发行 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-046 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于受让参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"光大同创"）于 2024 年 6 月 27 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于受让参股公 司部分股权的议案》，为了进一步扩展未来业务布局，同意公司以人民币 0 万 元的价格受让苏孟波持有的公司参股公司重庆致贯科技有限公司（以下简称"重 庆致贯"或"标的公司"）16%的股权（对应认缴出资额为 593.26 万元，实缴出资 额为 218.11 万元），本次股权转让完成后，公司将直接持有重庆致贯 51%的股 权，重庆致贯成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 本次交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次 交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 二、交易对方的基本情况 姓名 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-045 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保并调整部分担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度担保的议 案》，同意公司及全资子公司 2024 年为合并报表范围内的子公司向银行、金融 机构等申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量 担保等）时提供担保，预计担保额度不超过 56,100.00 万元。其中公司为光大同 创（香港）投资有限公司（以下简称"香港光大同创"）提供的担保额度为 19,200.00 万元，为安徽光大同创新材料有限公司（以下简称"安徽光大同创"）提供的担 保额度为 21,200.00 万元，担保额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2024 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要从事碳纤维复合材料的研发和生产,产品应用于消费电子、航空航天等领域 [1][2][3][4][5] - 公司业务发展历程,从单一产品到产品线扩展,并逐步实现国产化和自动化生产 [3][4] - 公司主要产品包括防护性产品和功能性产品,在笔记本电脑、手机等领域应用广泛 [5][6] - 公司业绩保持稳定增长,毛利率逐步提升,研发投入持续加大 [6][7] - 行业方面,碳纤维国产化进程加快,下游需求快速增长,特别是在消费电子、航空航天等领域 [8][9][10][11][12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 防护性材料和功能性材料在生产端的协同性和设备通用性如何 [15] **分析师回答** 防护性产品和功能性产品在生产制造方面有一定协同,部分生产设备可通用,但碳纤维业务相对独立。随着国产化进程推进,原材料成本有望进一步下降 [15][16] 问题2 **投资者提问** 公司未来在哪些新兴领域有应用机会 [17] **分析师回答** 除了笔记本电脑,公司产品还可应用于手机、智能穿戴、机器人等新兴领域,未来渗透率有望快速提升 [11][12] 问题3 **投资者提问** 下半年消费电子需求如何看待 [17][18] **分析师回答** 从笔记本电脑、手机等主要消费电子品类来看,下半年需求有望保持复苏态势。同时新一代IPC硬件的推出也将带动需求增长 [17][18]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括德邦证券、宝盈基金等多家机构 [1] - 时间为2024年5月31日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书占梦昀 [1] 公司战略发展方向和布局 产品 - 以“绿、轻、新”为发展方向，围绕材料轻量化、环保化提供整体解决方案 [1] - 防护性业务提供一体化防护性材料解决方案，模切业务改良工艺提升价值量和效率，碳纤维业务拓展下游应用并加大研发 [1] 客户 - 坚持深度服务大客户，参与前期研发，提供定制化产品 [1][2] - 深入了解并满足深层需求，引领需求，严格质量控制，提高优良率，增强响应和规模化生产能力 [2] 产业布局 - 国内在安徽、湖北等地设生产基地，形成服务当地并辐射周边体系 [2] - 境外在墨西哥、越南设厂，墨西哥客户结构多元化，越南辐射东南亚市场 [2] 公司产品及应用领域 - 产品包括防护性产品和功能性产品（模切结构件和碳纤维类产品） [2] - 防护性产品用于消费电子3C、家电等领域，模切产品用于消费电子领域，碳纤维产品主要用于大客户笔记本电脑领域并拓展其他领域 [2] - 防护性产品向环保性材料转型，功能型产品碳纤维拓展下游应用 [2] 碳纤维产品应用情况 - 最成熟应用于笔记本电脑外壳，实现量产交付，通过客户技术验证，提升渗透率 [3] - 逐步运用于消费电子及其他领域，拓展下游应用市场 [3] 公司ESG工作 环境保护 - 进行原材料创新，探索环保型原材料，利用回收海洋塑料等实现环保替代 [3] 社会责任 - 维护客户和供应商权益，实现互惠共赢 [3] - 优化员工福利，实施股权激励，结合各方利益 [3] - 开展乡村振兴工作，促进就业和产业振兴 [3] 公司治理 - 建立完善治理结构，明确职责权限，确保运营高效透明 [3][4] - 完善内部控制体系，确保决策科学合规，保护投资者权益 [4] 公司股权激励情况 - 制定2024年限制性股票激励计划，以营业收入增长为考核目标 [4]

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-039 针对公司股票交易异常波动情况，公司通过现场及电话问询的方式对公司 控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 5 月 29 日、2024 年 5 月 30 日、2024 年 5 月 31 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 深圳光大同创新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项 ...