募集资金情况 - 公司公开发行1900.00万股A股，每股发行价58.32元，募集资金总额110,808.00万元，净额100,436.25万元[2] - 2023年度使用募集资金55,427.62万元，2024年半年度使用7,579.68万元[3] - 截至2024年6月30日，结余募集资金余额38,316.90万元，其中购买理财产品31,712.73万元，专户余额6,604.17万元[3] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额100,436.25万元，超募资金总额15,376.15万元[20] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理办法》规范募集资金管理[5] - 公司及子公司与多家银行和保荐人签订《募集资金三方监管协议》[6][7] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金21,528.87万元[13][14] - 2023年和2024年公司分别使用4,500.00万元超募资金永久补充流动资金[20][21] - 2023年拟使用不超60,000万元闲置募集资金进行现金管理，2024年拟使用不超40,000万元[16][17] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为31,712.73万元[17] 项目实施与进度 - 2023年4月新增安徽光大同创新材料有限公司为生产基地项目实施主体[11] - 2023年8月新增武汉光大同创新材料有限公司为两个项目实施主体并增加实施地点[12] - 光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目截至期末投资进度57.76%[29] - 光大同创研发技术中心建设项目截至期末投资进度73.17%[29] - 企业管理信息化升级建设项目截至期末投资进度14.55%[29] 项目预期 - 光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目预计达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[30] - 光大同创研发技术中心建设项目预计达到预定可使用状态日期延期至2025年8月1日[30] - 企业管理信息化升级建设项目预计达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[31]

公司治理 - 2024年6月27日召开第二届董事会第五次会议[2] - 2024年7月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过相关议案[2] 公司变更 - 完成工商变更登记手续[2] - 注册资本由7606.5万元变更为10649.1万元[2] - 总股本由7606.5万股变更为10649.1万股[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1900.00万股A股，每股发行价58.32元，募资总额110,808.00万元[2] - 扣除承销佣金等费用后，汇入监管账户103,006.90万元[2] - 扣减新增外部费用后，募资净额为100,436.25万元[2] 资金专户用途及余额处理 - 交行深圳华发支行专户用于生产基地建设，余额9.71元已转其他专户[5][6] - 兴业银行深圳滨海支行专户用于补充流动资金，余额29,959.41元已转基本户[5][6]

特别提示： 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-049 深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 16 日下午 14: 45 1、本次股东大会没有否决议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 7 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场出席会议情况：本次会议现场出席的股东及股东代理人共计 4 人 （代表股东 8 人），代表公司有表决权股份数为 79,800,300 股，占公司有 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2083 号 致：深圳光大同创新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳光大同创新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称" ...

市场扩张和并购 - 2024年6月27日公司同意0万元受让苏孟波持有的重庆致贯16%股权[2] - 受让股权对应认缴出资593.26万元，实缴218.11万元[2] - 完成转让后公司持有重庆致贯51%股权[2][3]

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-043 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金的需求，提 高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在 不影响募投项目正常实施的情况下，使用部分超募资金 4,500.00 万元永久补充流 动资金，以满足公司日常经营需要。 上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟使用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 光大同创安徽消费电子防护及功能 | 40,018.60 | 40,018.60 | | | 性产品生产基地建设项目 | | | | 2 | 光大同创研 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"、"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作（2023年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对光大同创部分募投项目延期的事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕361 号"文注册同意，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，发行 价格为 58.32 元/股，募集资金总额为人民币 1,108,080,000.00 元，扣除发行费用 （不含增值税）人民币 103,7 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议于 2024 年 6 月 27 日下午 14：30 在本公司会议室以现场方式召开，本次 会议通知于 2024 年 6 月 25 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席吴永红 先生主持，会议应到会监事3人，实到3人，占公司监事总人数（3人）的100%， 公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-041 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保并调整部分担保额 度的公告》。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了 以下议案： （一）审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-044 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第二董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本、修订< 公司章程>及办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议 通过后方可实施，现将相关情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本的相关情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四 次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司 2023 年利润分配及资 本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本 76,065,000.00 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），拟派发现金股利合计 38,032,500.00 元 （ ...