一、公司 2023 年度总体运营情况 2023 年度宏观经济增速放缓，各产业对固定资产投资亦有所放缓。公司所 处的设备制造业生产周期性更加明显，公司管理层加大新产品的研发力度，积极 拓宽下游应用领域，持续提升产品技术水平和产品附加值。同时，公司加强人才 培养计划，努力打造核心管理团队。 2023 年度公司实现营业收入约 5.22 亿元，实现净利润约 0.81 亿元。 二、董事会日常工作情况 广东汇成真空科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东汇成真空科技股份有限公司（以下"公司"）第二届董事会由 7 名董事组 成，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地 开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 三、董事会 2024 年发展展望 未来公司将继续应用于消费电子领域， PET 薄膜等工业品、光伏、航天应 用领域，以及高校、科研院所使用的实验设备等，同时，公司根据自身特点和优 势，依托良好的外部市场环境，不断进行技术创新，积极开拓新能源 ...

关于广东汇成真空科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东汇 成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对汇成真空2023年度内部控制相关事项进行了核查，核查意 见如下： 东莞证券股份有限公司 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东汇成真空科技股份有限公司、 东莞汇驰真空制造有限公司、汇成光电设备（东莞）有限公司、深圳市汇新真 空科技有限公司、贝伊特科技（成都）有限公司，纳入评价范围单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面内控环境、 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 章 程 - 0 - 广东汇成真空科技股份有限公司 章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 | 股份 | | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | | 第一节 | 股东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | | | 第一节 | 董事 | | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | | | 第一节 | 监事 | | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 | 财务会计制度 | | | 第二节 | 内部审计 | | | 第三节 | 会计师事务所 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （一）独立董事基本情况 一、独立董事的基本情况 独立董事年度述职报告 本人张军，毕业于兰州大学凝聚态物理专业，博士研究生学历。2007 年 7 月 至今，任岭南师范学院分析测试中心主任；2019 年 7 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 2023 年，公司共召开了 5 次董事会，本人以现场方式参加董事会次数为 5 次，以通讯方式参加董事会次数为 0 次，委托代理人参加董事会次数为 0 次，缺 席董事会次数为 0 次，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不 存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总 次数二分之一的情形。 作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （二）出席股东大会情况 报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，本人出席股东大会的次数为 2 次， 本人委托代理人出席股东大会的次数为 0 次。 （一）独立董事基本情况 本人潘峰，毕业于清华大学材料物理专业，博士研究生学历，现任教授、博 士生导师。2020 年 6 月至今，任崇义章源钨业股份有限公司董事；2019 年 7 月 至今，任公司独立董事；2020 年 5 月至今，任天通控股股份有限公司独立董事； 2020 年 9 月至今，任格林美股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 2023 年，公司共召开了 5 次董事会，本人以现场方式参加董事会次数为 5 次，以通讯方式参加董事会次数为 0 次，委托代理人参加董事会次数为 0 次，缺 席董事 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 广东汇成真空科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东汇成真空科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-008 广东汇成真空科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召 开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 200.00万元永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东汇成真空科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2260号）同意注册 ，公司以公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格12.20元/股，募集资金总额为人民币30,500.00万元，扣除各 项发行费用后的募集资金净额为24,172.70万元,其中超募资金672.70万元。上 述募集资金容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 （一）出席董事会会议情况 2023 年，公司共召开了 5 次董事会，本人以现场方式参加董事会次数为 5 次，以通讯方式参加董事会次数为 0 次，委托代理人参加董事会次数为 0 次，缺 席董事会次数为 0 次，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不 存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总 次数二分之一的情形。 作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。 本人未对公司报告期内的董事会议案提出异议，除需要回避表决的议案外， 其他议案均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。 （二）出席股东大会情况 报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，本人出席股东大会的次数为 2 次， 本人委托代理人出席股东大会的次数为 0 次。 （三）出席董事会专门委员会会议情况 本人张永清，毕业于东北财经大学会计学院， ...

广东汇成真空科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，购买的职业保险 累计赔偿限额为 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任 赔付。 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到 刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 5 次、自律 处分 1 次。 从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次，3 名从业人员受到行政处罚各 1 次，58 名从业人员受到监督管理措施 19 次、自律监管措施 5 次和自律处分 2 次。 项目合伙人陈链武、签字注册会计师任小超、梁家堂、项目质量复核人陶亮， 近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部 门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律 监管措施、纪律处分的情况，不存在可能影响独立性的情形。 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（ ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-007 广东汇成真空科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》暨办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并于 2024 年 6 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，为进一步完善公司 治理结构，现拟将《广东汇成真空科技股份有限公司章程（草案）》（以下简 称《公司章程（草案）》）名称变更为《广东汇成真空科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），并对《公司章程（草案）》中的部分条款进行相 应修订。具体修订情况如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司经深圳证券交易所审核并 | | 第三条 | 公司经深圳证券交易所审核并 | | | 于[ ]年[ ]月[ ]日中国证券监督管理 | ...