东莞证券股份有限公司 关于广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 3-1-3-1 上市保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"本保荐机构"）接受广 东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任汇成真空首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 上市保荐书 保荐机构(联席主承销商) 莞证券股份有限公司 DONGGUAN SECURITIES CO.,LTD (住所:东莞市莞城区可园南路一号) 二〇二四年五月 有限公司成立日期：2006 年 8 月 14 日 股份公司成立日期：2019 年 7 月 26 日 注册地址：广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路 2 号 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 董事会秘书：肖献伟 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东汇成真空科技股份有 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 一、募集资金管理运用概况 公司本次募集资金投资项目议案已于 2020 年 9 月 5 日召开的 2020 年第四次 临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过 2,500 万股股票，占发行后总股本的比例不低于 25%。募集资金将运用于以下项 目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 （万元） | 募集资金投入 （万元） | 实施主体 | 项目建 设期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 研发生产基地项目 | 20,000.00 | 10,000.00 | 汇成真空 | 24 个月 | | 2 | 真空镀膜研发中心项目 | 7,500.00 | 7,500.00 | 汇成真空 | 24 个月 | | 3 | 补充流动资金项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | 汇成真空 | - | | | 合计 | 33,500.00 | 23,500.00 - | | - | 在本次募集资金到位前，公司将根据各项目实际进度情况，通过自有资金和 银行贷款先期支付上述项目款 ...

III III II RSM 容诚 内部控制鉴证报告 广东汇成真空科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0064 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn/" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nnl.com.cn/1 日 家 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | l | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | | 3-11 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0064 号 广东汇成真空科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的广东汇成真空科技股份有限公司(以下简称汇成真空)董 事会编制的 2023年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供汇成真空为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为汇成真空申请首次公开发行股票所必备的文件, 随其他 ...

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东莞证券股份有限公司 关于广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（联席主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二四年五月 3-1-2-1 保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"本保荐机构"）及保荐 代表人王辉先生、潘云松先生根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注 册管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作 报告》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则、行业职业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东汇成真空科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-2-2 保荐人关于本次发行的文件 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 一、子公司情况 截至本说明签署日，发行人共有 3 家全资子公司,均为重要子公司。具体情况 如下： （一）汇成光电设备（东莞）有限公司 | 名称 | 汇成光电设备（东莞）有限公司 | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1997 4 月 29 日 | 年 | | 注册地 | 东莞市大岭山镇颜屋村 | | | 主要生产经营地 | - | | | 统一社会信用代码 | 91441900618333675Y | | | 注册资本/实收资 | 1,164.95643 万元 | | | 本 | | | | 法定代表人 | 罗志明 | | | 经营范围 | 生产和销售电子产品及零配件、真空设备及周边配套设备；销售：机 电产品；物业租赁；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门 | | | | 批准后方可开展经营活动） | | | 主营业务及其在发 | 发行人向汇成光电租赁东莞市大岭山镇颜屋村主要场所作为生产经营 | | | 行人业务板块中定 | 地之一；系发行人 2017 年为解决公司生产用地需要，对外收购的全资 | | | 位 ...

2023 2260 2020 5 205 12 2023 9 28 ...

| 索 引 号 | bm56000001/2024-00002106 分 à | | --- | --- | | 发布机构 | åÂ | | å… | | | 堠 称 | ³äºŽå Œæ"å¹¿ä¸œæ±‡æˆ 真空ç§'技蠬司首次公开发行股票注册çš | | 文 号 | 证监许可〔2023〕2260号 主 à | | å… | | | ³äºŽå | Œæ"å¹¿ä¸œæ±‡æˆÂ 真空科技股à | | ¬å¸é¦–次å… | | | ¬å¼€å'行股票注册的批å¤Â | | 广东汇æˆÂ 真空科技股份有é™Â 公å¸： ä¸Â- 国è¯Â券监砣管砆å§"员会收到深圳è¯Â券交易所à ³äºŽä½Â 公å¸首次å… ¬å¼€åÂ'行股票并在创业栿上å¸'的审æ ¸æ"Âè§ÂåŠä½Â ŒÂ¸æ³¨å†Œç"³è¯·æ–‡ä»¶ã€'根栮《ä¸Â堎人æ°'å… ±å'Œå›½è¯Â券法》《ä¸Â堎人æ°'共和国å… ŒÂ¸æ³•》《国务院办公厅关于贯彻实æ– ½ä¿®è®¢å Žçš"è ...

东莞证券股份有限公司 关于广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二四年一月 3-1-2-1 发行保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"本保荐机构"）及保荐 代表人王辉先生、潘云松先生根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注 册管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作 报告》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则、行业职业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东汇成真空科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-2-2 | 声 明 2 | | --- | | 目录 3 | | 第一节 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 莞证券股份有限公司 NGGUAN SECURITIES CO.,LTD (住所:东莞市莞城区可园南路一号) 二〇二四年一月 3-1-3-1 上市保荐书 有限公司成立日期：2006 年 8 月 14 日 股份公司成立日期：2019 年 7 月 26 日 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"本保荐机构"）接受广 东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任汇成真空首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东汇成真空科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 一、发行人概况 ...