证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-004 广东汇成真空科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开 第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于2023年度利润分配方案的议案》，同意公司2023年度拟不派发现金红利，不 送红股，不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审 议。 一、公司2023年度可供分配利润情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润81,075,481.46元，2023年度母公司实现净利润 71,418,340.03 元 ； 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 252,791,517.47元，母公司未分配利润为255,731,963.81元。 4 目前公司处于发展阶段，高度重视研发投入与市场开拓以及寻找营业收入与 利润的新 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规定和要求，广东汇成真空科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事 务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 ...

在本报告期内，监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程 中，严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、忠实履 行义务并按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效地 发挥了监事会的监督作用。据此，监事会对报告期内公司有关情况形成如下决议 及意见： （一）监事会决议事项 广东汇成真空科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规 要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2023 年 度内广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的各方面情况进行了监 督，现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度内，公司监事会召开 5 次监事会会议，有关监事列席和出席了公 司的 5 次董事会会议、2 次股东大会，参与了公司管理的全流程，听取了公司各 项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩 情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。随着公司规模的迅速扩张，公司 监事会以维护全体股东利益为出发点，切实履行监 ...

东莞证券股份有限公司关于 广东汇成真空科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见 公司募集资金项目及拟投入募集资金金额情况如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 研发生产基地项目 | 20,000.00 | 10,000.00 | | 2 | 真空镀膜研发中心项目 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 合计 | 33,500.00 | 23,500.00 | 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币24,172.70万元，其中超 募资金总额为人民币672.70万元。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东汇 成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 ...

关于 2023 年度财务决算报告的议案 公司 2021 年度至 2023 年度的主要财务数据和财务指标汇报如下： （一）合并资产负债表主要数据 | 单位：元 | | --- | （三）合并现金流量表主要数据 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 经营活动现金流量净额 | -7,739,176.94 | 179,457,103.82 | 22,336,405.48 | | 投资活动现金流量净额 | -23,423,334.70 | -62,502,734.40 | -53,990,895.20 | | 筹资活动现金流量净额 | 4,801,308.31 | -116,858,565.18 | 99,690,380.40 | | 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | 225,277.59 | 3,761,210.94 | -277,062.63 | | 现金及现金等价物净增加额 | 116,568,624.48 | 142,704,550.23 | 138,847,535.05 | （二）合并利润表主要数据 单 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议之会议决议公告 2023 年度，董事会严格按照《公司章程》及有关法规等相关规定，认真履行 职责，认真执行了股东大会的各项决议，做好公司经营发展各项决策。 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-003 广东汇成真空科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2024 年 6 月 6 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通 知已于 2024 年 5 月 26 日以微信方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗志 明主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。依 照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议： 二、董事会会议 ...

4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午：14:00； 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-006 广东汇成真空科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 8．会议地点：广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路 2 号 C 栋 1 号会议室。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为 2024 年 6 月 28 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 内部控制评价报告 广东汇成真空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 4 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：广东汇成真空科技股份有限公司 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 广东汇成真空科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议之会议决议公告 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-002 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2024 年 6 月 6 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，会议 通知已于 2024 年 5 月 26 日以微信方式送达全体监事。本次会议由监事会主席黄 淑娴主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东汇成真空科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次 会议经过有效表决，通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会对 2023 年度监事会运作情况进行了总结，编制了《2023 年度监 事会工作报告 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日 召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称为"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关情况 公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-005 容诚会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，在为公司提供 2023 年度审计 ...