三、公司本次重大资产重组中所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提 合理，评估方法与评估目的具有相关性，其所出具的评估报告的评估结论合理， 不存在影响评估结论公允性的情形；本次交易为市场化交易，交易定价由交易各 方根据评估结论并经协商确定，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。 综上所述，我们同意将相关议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。 （以下无正文） 安徽华人健康医药股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过支付现金方式购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合 计持有的舟山里肯医药连锁有限公司 60%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司独立董事， 基于独立、审慎、客观的立场，对公司拟在第四届董 ...

安徽华人健康医药股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》第八条规定的说明 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟支付 现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟 山里肯医药连锁有限公司（以下简称"标的公司"）60%的股权（以下简称"本次 交易"）。公司董事会就本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定进行 了审慎分析如下： 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条规定，"上市公司实施重 大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位， 或者与上市公司处于同行业或者上下游"，《深圳证券交易所上市公司重大资产重 组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产 所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或上下游"。 本次交易标的公司主要从事医药零售业务，根据《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017），标的公司所属细分行业 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-055 安徽华人健康医药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议已于 2023 年 11 月 16 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2023 年 11 月 22 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，其中董事刘志迎、肖志飞、陈凯、杨策、鲁勖、殷俊以 通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的 规定，做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重 ...

安徽华人健康医药股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟支付 现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟 山里肯医药连锁有限公司 60%的股权（以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多透 露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司制定了严格有效的保密制度， 采取了必要且充分的保密措施，具体情况如下： 1、上市公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，制定了 《内幕信息知情人登记管理制度》。 特此说明。 （以下无正文） 2、上市公司与交易相关方在筹划本次交易期间，已经采取了必要且充分的 保密措施，严格控制本次交易参与人员的范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关 敏感信息的人员范围。 3、上市公司就本次交易聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、审阅 机构和评估机构等中介机构。上市公司通过与上述中介机构签署保密协议或由上 述中介机构出具保密承诺函等方式，对保密信息的 ...

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性的说明 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买王祥 安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟山里肯医药连 锁有限公司 60%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重 大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备 性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 安徽华人健康医药股份有限公司董事会 （一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司分别聘请了独 立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并分别与上述中介机 构签署了《保密协议》。公司与本次交易相关各方均采取了必要且充分的保密措 施，限定相关敏感信息的知悉范围。 （二）公司按照相关规定，对本次重大资产重组的交易进程备忘录及内幕信 息知情人进行了登记，并对内 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-054 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"公司"） 拟通过支付现金方式购买自然人王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有 限合伙）（以下合称"交易对方一"）合计持有的舟山里肯医药连锁有限公司（ 以下简称"舟山里肯"）60%的股权及购买嘉兴乾达创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"交易对方二"）持有的嘉兴市老百姓药品零售有限公司（以下 简称"嘉兴老百姓"、目标公司）70%的股权（以下合称"本次交易"或"本次 收购"）。 2、公司于2023年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《安 徽华人健康医药股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》已对本次交 易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，并分别于2023 年8月11日、9月8日、10月9日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公 告编号：2023-041、2023-049、2 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入9.47亿元，同比增长14.45%；年初至报告期末营业收入26.78亿元，同比增长19.71%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2977.47万元，同比增长13.98%；年初至报告期末为8801.73万元，同比增长28.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为3.07亿元，同比增长62.34%[5] - 本报告期末总资产44.27亿元，较上年度末增长71.86%；归属于上市公司股东的所有者权益19.17亿元，较上年度末增长102.36%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计44.27亿元，较年初25.76亿元增长71.87%[13][14] - 2023年前三季度，公司营业总收入26.78亿元，较去年同期22.37亿元增长19.71%[15] - 2023年前三季度，公司营业总成本25.73亿元，较去年同期21.48亿元增长19.77%[15] - 2023年第三季度营业利润为1.1828305312亿元，上年同期为0.9099625376亿元[16] - 2023年第三季度净利润为0.8863139141亿元，上年同期为0.6801566706亿元[16] - 2023年第三季度基本每股收益为0.2276元，上年同期为0.2009元[17] - 2023年年初到报告期末经营活动现金流入小计为41.8304351541亿元，上年同期为22.7488188829亿元[18] - 2023年年初到报告期末经营活动现金流出小计为38.7578757933亿元，上年同期为20.856160289亿元[18] - 2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.0725593608亿元，上年同期为1.8926585939亿元[18] - 2023年年初到报告期末投资活动现金流入小计为8.6087974837亿元，上年同期为2.3855724536亿元[18] - 2023年年初到报告期末投资活动现金流出小计为15.8882334573亿元，上年同期为2.9268237922亿元[19] - 2023年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为12.1873331897亿元，上年同期为1.1520173267亿元[19] - 2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为4.4407937221亿元，上年同期为0.248948277亿元[19] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末为11.96亿元，较年初增长148.04%，主要系募集资金到账所致[8] - 应收款项融资期末为729.67万元，较年初增长69.18%，主要系承兑汇票支付货款所致[8] - 存货期末为7.88亿元，较年初增长44.52%，主要系采购规模增加所致[8] - 在建工程期末为1.30亿元，较年初增长304.75%，主要系东部产业基地建设所致[8] - 固定资产期末为1.80亿元，较年初增长232.19%，主要系收购神华药业公司增加资产所致[8] - 2023年9月30日，公司货币资金为11.96亿元，较年初4.82亿元增长148.03%[13] - 2023年9月30日，公司存货为7.88亿元，较年初5.45亿元增长44.52%[13] - 2023年9月30日，公司固定资产为1.80亿元，较年初0.54亿元增长232.19%[13][14] - 2023年9月30日，公司商誉达6.03亿元，较年初1.90亿元增长217.13%[14] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末为2.16亿元，较年初下降36.41%，主要系偿还银行借款所致[8] - 其他应付款为86,385,886.69元，较上期增长98.82%，主要系应付未付马鞍山国胜曼迪新收购款所致[9] - 长期借款为237,580,335.28元，较上期增长1153.45%，主要系东部产业基地建设项目贷款、并购贷款所致[9] - 长期应付款为146,900,000.00元，上期为0，主要系收购神华药业公司未付款所致[9] - 2023年9月30日，公司流动负债合计18.28亿元，较年初13.62亿元增长34.26%[14] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计6.52亿元，较年初2.67亿元增长144.02%[14] 权益及其他项目关键指标变化 - 资本公积为1,014,137,343.23元，较上期增长420.88%，主要系公司上市募集资金到位所致[9] - 研发费用为8,848,463.74元，较上期增长286.64%，主要系加强药品研发及信息化建设所致[9] - 其他收益为18,902,747.62元，较上期增长105.76%，主要系收到政府补助所致[9] - 营业外收入为210,096.72元，较上期减少93.23%，主要系房东违约赔偿款减少所致[9] - 营业外支出为552,145.35元，较上期减少46.41%，主要系赔款、捐赠等支出减少所致[9] - 报告期末普通股股东总数为20,623，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 何家乐持股比例为50.12%，持股数量为200,493,326股，其中50,500,000股质押[9] - 2023年9月30日，公司股本为4.00亿元，较年初3.40亿元增长17.65%[14][15]

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-052 安徽华人健康医药股份有限公司 关于收购马鞍山曼迪新大药房连锁有限公司 重组后新公司51%股权的进展公告 2023年10月19日，公司收到通知，新公司已办理完成股权转让工商变更登记 手续并取得了换发的《营业执照》。具体信息如下： 企业名称：马鞍山国胜曼迪新大药房连锁有限公司 统一社会信用代码：91340500MA8QDJ3P17 企业类型：其他有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司"或"华人健康")于 2023年4月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司安 徽国胜大药房连锁有限公司收购马鞍山曼迪新大药房连锁有限公司重组后新公 司51%股权的议案》，公司全资子公司安徽国胜大药房连锁有限公司(以下简称 "安徽国胜")与交易对手方冯灯贵、雍自定、王旭、张文、张亮、艾勤、马鞍 山市弘鑫企业管理中心(有限合伙)、马鞍山市国大药房连锁有限公司(以下简称 "出售方")以及马鞍山曼迪新大药房连锁有限 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-051 安徽华人健康医药股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 本次交易对方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不构成 关联交易。根据初步测算，本次交易预计可能构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，但不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变 更。 三、本次重大资产重组进展情况 截至本公告披露日，相关事项进展情况披露如下： 针对本次交易，公司聘请了中介机构进场开展工作，目前公司及有关各方正 在积极推进本次交易的相关工作，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚需履 行内外部相关决策、审批程序。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关 法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。 四、风险提示 1、本次签署的协议仅为意向协议，具体的交易方案及交易条款由交易各方 协商确定，以各方签署的正式协议为准。 2、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和协商，并且审计、 评估尚在进行中，并需按照相 ...

本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为范 杰先生和孟超先生，法定持续督导期至2026年12月31日止。 公司董事会对刘鹭先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 安徽华人健康医药股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具的《关于更换安 徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，华 泰联合证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委派范杰 先生、刘鹭先生担任公司首次公开发行股票项目的保荐代表人，现刘鹭先生因工 作变动，无法继续履行持续督导职责。为保证持续督导工作的有序进行，华泰联 合证券决定委派孟超先生（后附简历）接替刘鹭先生担任公司在持续督导期间的 保荐代表人，继续履行公司首次公开发行股票的持续督导职责。 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-050 特此公告。 安徽华人健康医药股份有限公司董 ...