安徽华人健康医药股份有限公司独立董事 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过支付现金方式购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）（与 王祥安合称"交易对方"）合计持有的舟山里肯医药连锁有限公司（以下简称"标 的公司"）60%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》以及《安徽华人健康医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为公司的独立 董事，秉承实事求是、客观公正的原则，经审阅公司提供的关于本次重大资产重 组事项的相关文件，对本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合 理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性，发表独立意见如下： 1、评估机构的独立性 4、评估定价的公允性 本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性 等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日标的资产的实际状况。本 ...

安徽华人健康医药股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说 明 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟支付 现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟 山里肯医药连锁有限公司（以下简称"标的公司"或"舟山里肯"）60%的股权 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的要求，作出如下说明： 1、本次交易标的资产为舟山里肯 60%股权，舟山里肯主要从事医药零售连 锁业务，属于医药零售行业，并已经取得业务开展所必需的经营资质。除此之外， 不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交 易尚需履行的程序已在《安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买报告书 （草案）》中详细披露，且已对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2、本次交易拟购买的资产为企业股权，不存在出资不实或者影响其合法存 续的情况，交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或禁止转让的情 形 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-058 安徽华人健康医药股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华人健康"）于2023 年11月22日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，会 议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司结合现阶段发展需求 及公司整体经营发展布局等实际情况变更部分募集资金用途。该议案不涉及关联 交易，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次变更募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406号）的同意注册，公司获准向 社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股面值人民币1元。截至2023年3 月1日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股发行价 格16.24元，募集资金总额为人民币974,562,400.0 ...

基于本次交易的总体工作安排，公司董事会拟暂不召开股东大会，待相关工 作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次 交易相关议案。 特此公告。 安徽华人健康医药股份有限公司董事会 2023年11月22日 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"公司"）拟通 过支付现金方式购买自然人王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合 伙）（以下合称"交易对方"）合计持有的舟山里肯医药连锁有限公司60%的股权 （以下简称"本次交易"或"本次重组"）。本次交易构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 2023年11月22日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十 一次会议，分别审议通过了《关于<安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买 报告书>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，同意公司与交易对方签署《 股权转让协议》，具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）及指定信息披露媒体发布的 ...

华泰联合证券有限责任公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支 付现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的 舟山里肯医药连锁有限公司 60%的股权（以下简称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华泰联合证券"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上作出以 下承诺： 1、华泰联合证券已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确信 所发表的专业意见与上市公司和信息披露义务人披露的文件内容不存在实质性 差异； 2、华泰联合证券已对上市公司和信息披露义务人披露的文件进行充分核查， 确信披露文件的内容与格式符合要求； 3、华泰联合证券有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的 交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 范 杰 陈 睿 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日 （以下无正文） 1 具的承诺函》之签章页） 4、华泰联合证券有关本次交易的专业意见已提交华泰 ...

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟支付 现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟 山里肯医药连锁有限公司（以下简称"标的公司"）60%的股权（以下简称"本次 交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司董事会在认真审 阅了公司所提供的本次交易相关评估资料后，就评估机构的独立性、评估假设前 提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表明确意见 如下： 1、评估机构的独立性 本次交易聘请的评估机构江苏华信资产评估有限公司具备从事本次交易的 相应资质。评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公 司、交易对方和标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实或可预 期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。 2、评估假设前提的合理性 安徽华人健康医药股份有限公司董事会 本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性 等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日标的资产的实际状况。本次评 估 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 安徽华人健康医药股份有限公司拟股权收购 涉及的舟山里肯医药连锁有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 苏华评报字[2023]第480号 (共1册,第1册) 江苏华信资产评估有限公司 二〇二三年十一月二十二日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020009202300696 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-480 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏华评报字[2023]第480号 | | 报告名称: | 安徽华人健康医药股份有限公司拟股权收购涉及的 舟山里肯医药连锁有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 188,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月22日 | | 评估机构名称: | 江苏华信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陈晓娜 (资产评估师) 会员编号:32190170 | | | 於海菲 (资产评估师) 会员编号:32180103 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-057 安徽华人健康医药股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告 2023年11月22日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十 一次会议，分别审议通过了《关于<安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购 买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，同意公司与交 易对方签署《股权转让协议》，具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体发布的《安徽华人健康医药股份有限 公司重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的 规定，公司首次披露重组方案至召开相关股东大会前，如本次交易涉嫌内幕交易 被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查的，交易存在被暂 停、被终止的风险。 本次交易尚需公司股东大会审议批准，本次交易能否获得最终批准的时间存 在不确定性。公司提醒广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽华人健康医药股份有限公司董事会 2023年11月22日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 华泰联合证券有限责任公司 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 关于安徽华人健康医药股份有限公司内幕信息知情人登记 制度的制定和执行情况的核查意见 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支 付现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的 舟山里肯医药连锁有限公司 60%的股权（以下简称"本次交易"）。 上市公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》等相关法律法规以及《内幕信息知情人登记管理制度》 的相关规定，在筹划本次交易期间，采取了如下必要且充分的保密措施： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华泰联合证券"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况进行了核查，具体如下： 2021 年 3 月 5 日，上市公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于制定<安徽华人健康医药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的 议案》，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。 4、上市公司针对本次交易制 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华泰联合证券"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对本次交易事项首次披露前上市公司股 票价格波动情况核查如下： 一、上市公司股票价格波动情况 2023 年 7 月 12 日，收盘后上市公司公告了筹划本次交易的相关事项，上市 公司股票在本次交易事项首次公告前最后 1 个交易日（2023 年 7 月 12 日）收盘 价为 17.22 元/股，交易事项首次公告前第 21 个交易日（2023 年 6 月 12 日）收 盘价为 17.37 元/股。 上市公司就本次交易的首次公告日（2023 年 7 月 12 日）前 20 个交易日的 股票价格波动情况，以及剔除该期间大盘及同行业板块波动影响后的股票价格波 动情况如下： | 项目 | 公告前 | | 公告前 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 21 | 个交易日 | 最后 1 | 个交易日 | | | 华人健康收盘价（元/股） | | 17.37 | | 17.22 | -0.86% | | 创业板指数（399006.SZ） | | 2,152 ...