根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 5 月 14 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-045 深圳市致尚科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：202 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]518Z0188 号 深圳市致尚科技股份有限公司全体股东： 审计报告 深圳市致尚科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0188 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | | 8 | 母公司现金流量表 ...

公司基本信息 - 公司名称为深圳市致尚科技股份有限公司[8] - 公司的股票简称为致尚科技，股票代码为301486[8] - 公司的法定代表人为陈潮先[9] - 公司注册地址历史变更情况包括从深圳市福田区到光明区再到马田街道马山头社区[9] 公司财务状况 - 公司的营业收入在2023年下降了12.81%至575,716,153.85元[11] - 公司的归属于上市公司股东的净利润在2023年下降了37.72%至117,225,537.12元[11] - 公司的经营活动产生的现金流量净额在2023年下降了5.22%至142,634,095.77元[11] - 公司的基本每股收益在2023年下降了46.28%至1.21元/股[11] - 公司的资产总额在2023年末达到1,177,841,456元[11] - 公司的归属于上市公司股东的净资产在2023年达到752,107,754.90元[12] 公司业务及产品 - 公司是一家专业从事精密电子零部件研发和制造的高新技术企业，所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业[18] - 公司主要产品包括游戏机零部件、电子连接器、光纤连接器、自动化设备等，应用覆盖各类消费电子、通讯电子、汽车电子等领域[21] - 公司在游戏机零部件领域的竞争优势将进一步强化，同时5G网络、数据中心等新基建建设将为公司提供更广阔的发展空间[35] 公司研发投入 - 公司研发投入主要项目包括高精密波分复用光纤模块盒项目，旨在提升产品性能[58] - 公司研发投入主要项目还包括高精密一体式TYPE-C磁吸头组件，以提升产品使用寿命和便利性[60] - 公司研发投入主要项目涉及HDMI光电混合缆和磁吸游戏手柄器件组，旨在提升产品性能和满足市场需求[61] 公司财务管理 - 公司2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2023年度利润分配情况包括每10股派发4元现金红利，总现金分红额为51282638元，可分配利润为288555540.73元[156] - 公司实施了2023年度利润分配方案，向全体股东派发现金红利，不进行股本转增[158]

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-043 深圳市致尚科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"致尚科技"）于 2024 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议 分别审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司 及控股子公司向关联方深圳聚焦新视科技有限公司（以下简称"聚焦新视"）采 购商品、向关联方深圳市你我网络科技有限公司（以下简称"你我网络"）销售 商品等关联交易。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露的《关于 2024 年度 日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。 2、公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，基于公司及子公 司业务发展及日常经营需要，公司预计增加与关联方聚焦新 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）《深圳市致尚科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议 事规则》"）的规定，恪尽职守、勤勉尽责履行监事职责，依法独立行使职权， 促进公司的规范运作，维护公司、股东的利益，为公司规范运作和健康发展发挥 积极作用。现将监事会2023年度的工作情况报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了5次会议，审议通过了17项议案，公司监事 均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召开及表决程序 均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议具体情况 如下： | 会议名称 | 召开时间 | 议案 | 审议议案 | | --- | --- | ...

2023 年度，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以 及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，推动公司治理水平提高，提升规范运作水平，促进公司各项业务发展，切实 维护公司和全体股东的合法权益，有效保障公司的良好运作和可持续发展。 深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会主要工作情况如下： 一、2023 年度经营情况 截至 2023 年末，公司总资产为 269,799.67 万元，归属于上市公司股东的所 有者权益为 251,533.15 万元；2023 年，公司实现营业收入 50,195.48 万元，同比 下降 12.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,300.74 万元，同比下降 37.72%。 2023 年度公司主要财务指标情况： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减额 | 增减幅度% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 50,195.48 | 57,571 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市致尚科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发 生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1. 纳入评价范围的主要单位 本次内部控制评价的范围主要是根据风险导向原则，涵盖了公司及合并报表 范围内全部子公司的各项经营业务和事项，重点关注 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-037 深圳市致尚科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该事项在提交董事会审议前已经 独立董事专门会议审议通过，本议案尚需股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净 利润 48,454,715.95 元，扣除按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余 公积金 4,845,471.60 元，加上年初未分配利润 244,946,296.38 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 288,555,540.73 元。 根据《公司章程》中公司利润分配政策的有关规定，结合公司实际情况，公 司 2023 年 ...

重要内容提示： 1、交易目的：深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止 任何风险投机行为。 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-040 深圳市致尚科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、交易工具和交易品种：公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与 基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过 50,000 万元人民币或等值外币。 5、履行的审批程序：本事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届 监事会第十四次会议以及董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 6、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下称"公司"）外汇衍生品 交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、 期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、 指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既 可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠 杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 本制度所称的外汇衍生品交易主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或该等产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下称"子公 司"）的外汇衍生品交易业务。 ...