募资情况 - 公司首次公开发行股票5800万股，募资3.0856亿元，净额2.4663659026亿元[1] 项目建设 - 已完成2条高镍锂离子电池正极材料生产线建设[4] 项目调整 - 拟将部分生产线调整为中低镍三元材料生产线及中试线[5] 项目延期 - 募投项目预定可使用时间由2024年4月延至2025年6月[6] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过相关议案并提交股东大会，保荐机构无异议[9][10][11]

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 ☑有效 □无效 2023 年度内部控制评价报告 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023 年度，作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"盟固利"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地 履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立 意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人唐长江，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于维多利 亚大学工商企业管理专业，硕士研究生学历。2013 年 7 月至 2019 年 5 月担任深 圳市鑫宇环检测有限公司副总经理，2019 年 8 月创办广东省电池行业协会并担 任广东省电池行业协会秘书长至今，2020 年 6 月至 2023 年 3 月担任云南恩捷新 材料股份有限公司独立董事，2023 年 4 月至今担任泰和新材集团股份有 ...

2023 年度，作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"盟固利"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地 履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立 意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人高学平，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大 学无机化学专业，博士研究生学历。1999 年 4 月至 2015 年 6 月担任南开大学 化学学院研究员，2015 年 6 月至今担任南开大学材料科学与工程学院研究员， 2021 年 6 月至今担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未 ...

一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布 《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号)，其中 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述会计准则解释规定，对 会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准 则。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-024 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计 政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计 解释的施行对公司财务报表无重大影响。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和 ...

风险防控组织 - 成立金融服务业务风险预防处置领导小组和工作小组[4] 风险报告制度 - 建立金融服务业务风险报告制度，每半年评估财务公司风险[8] 风险处置程序 - 财务公司特定亏损情况，领导小组启动风险处置程序[10] - 风险发生后，工作小组评估报告，领导小组上报董事会[11] 风险化解措施 - 应急处置小组督查指导，要求财务公司风险自救[12] 后续评估调整 - 风险平息后，领导小组重新评估并调整信贷政策[14]

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议 经审查，独立董事认为：亨通财务有限公司是经国务院银行业监督管理机构 批准设立的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合有 关法律法规的规定。公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》并开展 存款、贷款等金融服务业务符合公司经营发展的需要，有利于拓宽公司融资渠道， 提高公司资金使用效率。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价合理， 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，亦不 会对公司的经营产生不利影响，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司与亨通财 务有限公司签署金融服务框架协议，并将该事项提交公司第四届董事会第三次会 议审议，关联董事需回避表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告 的议案》； 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 会议时间：2024 年 4 月 12 日 10 时 会议地点：公司会 ...

2、会议召集人：公司董事会 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-023 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将会议相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 14 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023 年度，作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"盟固利"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地 履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立 意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人许金道，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师， 获法国尼斯大学工商管理博士学位、菲律宾巴利瓦格大学工商管理博士，美国 亚利桑那州立大学金融和财务方向硕士学位，中国注册会计师、英国国际会计 师(AIA)、澳大利亚公共会计师资深会员（FIPA），2003 年 2 月至今担任苏州 华明联合会计师事务所（普通合伙）合伙人，2021 年 6 月至今担任天津国安盟 固利新材料科技股份有限公司独 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-018 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正 常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益， 符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性。 三、履行的相关程序 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于<2023 年度利润分配预案>的议案》，同意公司 2023 年度利润分配预案，并 将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于<2023 年度利润分配预案>的议案》，监事会认为 ...