广东思泉新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 1,442.0334 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）予 以注册（证监许可[2023]1373 号）。 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股票数量为 1,442.0334 万股， 占本次发行后公司股份总数的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东 不进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证监会发布的《证券发行与承销管 理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股 票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]），深交所发布 ...

发行人和保荐人（主承销商）将在《广东思泉新材料股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市发行公告》中披露向参与战略配售的投资者配售的股票 总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。 广东思泉新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开 发行 1,442.0334 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会予以注册（证监许可[2023]1373 号）。本次发行的保荐人（主承 销商）为长城证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"） （如有）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网 上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售仅由保荐人相关子公司跟投（如有）组成。若本次发 ...

广东思泉新材料股份有限公司 2023 年 1-6 月财务报表 审阅报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) l I [ l I I TT r a la Ei [] [. r C E [ ; Fi T I I [ .. L [ P [ : L [ l l l [ l L 录 目 | 审阅报告 | 1 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 财务报表附注 | 5-79 | f I [ l l l [ T [ i E [ E Li I E [ i L 日 l L l l l Grant Thornton 致同 审阅报告 致同审字(2023)第 441A026730号 广东思泉新材料股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的广东思泉新材料股份有限公司(以下简称思泉新材公司)的财 务报表,包括 2023年 6月 30日的合并及公司资产负债表,2023年 1-6月的合并及 公司利润表,2023年 1-6月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及财务 报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是思泉新材公司管理层 ...

本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东思泉新材料股份有限公司 （东莞市企石镇江边村金磊工业园区 A 栋 1-2 楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 保荐人（主承销商） 本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产 声明及承诺 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也 不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 广东思泉新材料股份有限公司 招股意向书 业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及 广东思泉新材料股份 ...

广东恩泉新材料股份有限公司 2020 年度、2021 年度 及 2022 年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gor.cn】" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gor.cn）" 上一 3-2-1-1 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司股东权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-147 | 3-2-1-2 Grant Thornton 线 同 审计报告 致同审字(2023)第 441A003352 号 广东思泉新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东思泉新材料股份有限公司(以下简称思泉新材公司)财务 报表,包括 2020年 12月 31日、2021 ...

目录 序号 文件 1 关于股份锁定及减持的承诺函 2 关于稳定公司股价预案的承诺 3 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的承诺 4 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 5 利润分配政策的承诺 6 公开承诺事项的约束措施 7 关于规范关联交易的承诺 8 欺诈发行上市的股份购回承诺 关于股份锁定及减持的承诺函 本人任泽明系广东思泉新材料股份有限公司(以下简称"公司")的控股股 东/实际控制人/董事,现就公司拟申请首次公开发行股票并上市所涉及的股份锁 定及减持事项,本人做出如下承诺: 一、自公司的股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理 本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购上述 股份。 二、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行 价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有公司股票的 锁定期限自动延长六个月。 三、本人在公司首次公开发行股票前持有的公司股份在锁定期满后两年内减 持的,减持价格不得低于公司首次公开发行价格。如发生中国证券监督管理委员 会及证券交易所规定不得减持股份情形的,本人不得减持股份。 四、本人在公 ...

北京中银律师事务所 关于 广东思泉新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 邮编：100022 电话 010-65876666 传真：010-65876666-6 二〇二一年六月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 一、 | 本次发行上市的批准与授权 7 | | 二、 | 本次发行上市的主体资格 8 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 9 | | 四、 | 发行人的设立 12 | | 五、 | 发行人的独立性 13 | | 六、 | 发起人、股东及实际控制人 15 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 17 | | 八、 | 发行人的业务 18 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 20 | | 十、 | 发行人的主要财产 29 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 30 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 32 | | 十三、 | 发行人章程的制定和修改 32 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 33 | | 十五 ...

广东思泉新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 3、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"） 1 （如有）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网 上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由长城证券负责组织实施。 初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登 记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会予以注册（证监许可〔2023〕1373 号）。《广东思泉新材料股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以 ...

第二届董事会第十五次会议决议 广东思泉新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议 广东思泉新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 16 日在 公司会议室召开了第二届董事会第十五次会议,本次会议应到董事 7人,实际出 席本次会议的董事共7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 本次会议由任泽明先生主持。出席会议的董事经审议,以投票表决的方式逐 项通过如下决议: 一、审议通过《关于公司 2020年度总经理工作报告的议案》; 表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2020年度董事会工作报告的议案》; 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报告》; 表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《公司 2020年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》; 表决结果:同意7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《公司董 ...

关于广东思泉新材料股份有限公司 非经常性损益的审核报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于广东思泉新材料股份有限公司非经常性损益的审核报告 1-2 非经常性损益明细表 1 3-2-5-2 - - - - - - - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行管理 "社厅" 3-2-5-1 关于广东思泉新材料股份有限公司 非经常性损益的审核报告 致同专字(2023)第 441A003308号 广东思泉新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东思泉新材料股份有限公司(以下简称"思泉新材 公司") 2020年 12月 31日、2021年 12月 31日、2022年 12月 31日的合并及公司资 产负债表, 2020年度、2021年度、2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的思泉 新材公司 2020年度、2021年度及 2022年度的非经常性损益明细表(以下简称"非 经常性损益明细表")进行了专项审核。按照《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 ...