公司章程修订 - 取消监事会并修订《公司章程》，尚需股东会审议[2] - 注册资本从40,004.45万元变为40,047.2840万元[4] - 已发行股份数从40,004.45万股变为40,047.2840万股[5] - 股东大会修订为股东会，多处条款序号及内容有修改[21][22] - 董事会成员由12名修订为10名，其中独立董事4名不变[32] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 因特定情形收购本公司股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或者注销[6] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[14] - 原单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提案，修订后为1%以上[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[22] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[34] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事人数不足3人应提交股东会审议[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不提取[44] - 公司具备现金分红条件应优先采用现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[46] - 现金利润分配方案需经出席股东会股东所持表决权过半数通过，股票股利分配方案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[48] 其他 - 公司同步对部分公司治理制度进行修订并新制定部分制度，共涉及37项制度[57][58] - 12项修订制度需提交2025年第二次临时股东会审议通过后生效，13项制度自公司董事会审议通过之日起生效[57][58]

智通财经APP讯，乖宝宠物(301498.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为47.37亿 元，同比增长29.03%。归属于上市公司股东的净利润为5.13亿元，同比增长9.05%。归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润为4.93亿元，同比增长11.26%。基本每股收益为1.28元。 ...

智通财经APP讯，乖宝宠物(301498.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为47.37亿 元，同比增长29.03%。归属于上市公司股东的净利润为5.13亿元，同比增长9.05%。归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润为4.93亿元，同比增长11.26%。基本每股收益为1.28元。 ...

饲料板块整体市场表现 - 2023年10月22日饲料板块整体下跌2.45%，表现显著弱于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.62% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为乖宝宠物，跌幅达3.98%，佩蒂股份和天马科技跌幅紧随其后，分别为3.50%和3.48% [2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出1.51亿元，但游资和散户资金分别净流入919.16万元和1.42亿元 [2] 个股价格与成交表现 - 部分个股逆势上涨，百洋股份涨幅最高为1.96%，收盘价6.75元，成交额1.24亿元 [1] - 正虹科技和播恩集团分别上涨0.83%和0.78%，成交额分别为6572.27万元和2526.06万元 [1] - 下跌个股中，乖宝宠物成交额最高，达3.01亿元，海大集团和中宠股份成交额也较大，分别为4.83亿元和4.09亿元 [2] - 大北农和傲农生物成交量居前，分别为49.88万手和42.24万手 [2] 板块及个股资金流向 - 乖宝宠物虽股价领跌，但获得主力资金净流入2362.37万元，主力净占比为7.84% [3] - 禾丰股份和邦基科技也获得主力资金净流入，分别为239.40万元和194.59万元，主力净占比分别为7.70%和5.29% [3] - 佩蒂股份主力资金净流出规模最大，为1019.21万元，主力净占比为-10.11% [3] - 路德环境和唐人神主力资金净流出分别为332.45万元和496.44万元 [3]

第二条 公司董事与高级管理人员适用本制度。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一） 体现收入水平与公司规模与业绩相匹配的原则； 乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动公司董 事和高级管理人员的积极性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的 实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （二） 体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （三） 体现激励与约束并重、奖罚对等，薪酬发放与个人业绩挂钩原则。 第二章 薪酬的管理机构 第四条 董事的薪酬方案须经董事会审议通过后提请股东会审议批准，高级 管理人员的薪酬方案须经董事会审议通过。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董 事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行 职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第六条 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司 法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《乖宝宠物食品集团股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时，享有征集投票权 的组织或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的信息 披露媒体上按照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要 约行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 第二章 享有征集投票权的主体 第四条 下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东会上的投票权： （一）公司董事会； （二）公司的独立董事； （三）持有 1%以上有表决权股份的股东； （四）依照法律法规、中国证监会的规定设立的投资者保护机构。 第五条 征集人可以自行或者委托证券公司、证 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责 信息对外报送的监管工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送 信息的审核管理程序。 第二章 外部信息报送的管理和流程 第五条 公司董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露制度的 要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程 序。 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间的外部信息使用 人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括本公司各部门、 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 目的 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和各部门的责任，保 证审计质量，发挥审计作用，促进经营管理，提高经济效益，保障员工合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 适用范围 公司各部门、集团及各分公司、子公司及相关机构（以下统称"被审计单位"）， 应按照本制度进行或接受内部审计。 第三章 内部审计定义与目标作用 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司内部控制和风 险管理的有效性、经营活动的效率和效果以及财务信息的真实性和完整性等开展 的审查与评价活动。 内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，通过运用系统、规范的方法， 审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，促进公司 完善治理、增加价值和实现目标。内部审计的具体目标及作用包括： （一）确保公司各项行为符合法律、法规、规章及公司各项制度； （二）有效控制成本，改善经营管理，提高经营效率； （三）降低舞弊风险，确保公司资产安全； （四）对于公司重大事项进行必要的事前干预， ...

中小投资者定义 - 除单独或合计持有公司5%以上股份股东及持有公司股份的董事、高管之外的股东[2] 股东会计票规则 - 审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票，含提名任免董事等[4][5] 投票方式及流程 - 股东会现场与网络投票结合，中小投资者任选，重复投票以首次有效为准[7] 信息登记与宣布 - 审议相关事项时，单独登记中小投资者信息，现场出席单列宣布[7] 结果公布与文件要求 - 宣布表决结果提示中小投资者单独计票情况，相关记录、决议说明重大事项[7][8] 通知与公告内容 - 股东会通知载明单独计票事项、投票方式及网络投票流程[10] 法律意见书 - 披露的股东会法律意见书包含见证律师对单独计票发表意见情况[10] 生效与修改 - 本办法自董事会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[12]

财务报告内控缺陷 - 营收潜在错报重大、重要、一般缺陷标准分别为≥1%、0.5% - 1%、＜0.5%[7] - 资产总额潜在错报重大、重要、一般缺陷标准分别为≥1%、0.5% - 1%、＜0.5%[7] 非财务报告内控缺陷 - 直接财产损失重大、重要、一般缺陷标准分别为≥500万、100 - 500万、＜100万[9] 其他 - 标准由审计部解释，自董事会通过生效实施[12]