证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-018 固高科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 | | --- | | 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内部 控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的规定，遵循全面性、重要性和独 立性原则，采取了包括制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认 定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节的评价程序和方法，围绕内部 环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制设计与运行情况进行全面 评价，具体评价结果阐述如下： 第 1页 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 固高科技股份有限公司董事会 现就提名张路为固 高科技股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为 固高科技 股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 固高科技 股份有限公司第 一 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-010 固高科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据准则解释第16号的要求，结合自身实际情况，公司于2023年1月1日起执 行"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"相关规定。 2、本次会计政策变更的主要内容 根据准则解释第16号的要求，本次变更的主要内容如下： 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理： 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（ 或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可 抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计 入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计 入相关资产成本的交易等，以下简称适用准则解释第16号的单项交易），不适用 《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确 认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企 ...

固高科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-014 固高科技股份有限公司（以下简称"固高科技"或"公司"）第一届董事会第 二十二次会议审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》《关于制定<内幕 信息知情人登记管理制度>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《固高科技股份有限公司章程》 相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟修订、制定部分制 度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《募集资金管理制度》 | 是 | | 2 | 《关联交易管理制度》 | 是 | | 3 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 否 | 上述制度的修订、制定已经公司于2024年4月18日召开的第一届董事会第 二十二次会议审议通过，其中第1-2项尚需提交 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 姚斌 作为 固高科技 股份有限公司第 二 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人固高科技股 份有限公司董事会提名为固高科技股份有限公司（以下简称该 公司）第 二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 固高科技 股份有限公司第 一 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

固高科技股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2024年4月18日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、周玲、吕恕已回避表决，本议案在提交公司 董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该 项议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《固高 科技股份有限公司章程》等规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）2023 年度日常关联交易情况 公司 2023 年度与关联方发生的日常关联交易如下： | 关联方 | 关联交易内 | 2023年度实际发生额 | 2023年度预计发生额 | 实际发生额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | | | 预计金额差异 | | | | （单位：元） | （单位：元） | | ...

证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号： 2024-007 固高科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的第一届董 事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》。现将利润分配预案具体情况公告如下： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润 5,129.71万元，实现归属于上市公司股东的净利润5,136.47万元。根据《中华人 民共和国公司法》和《固高科技股份有限公司章程》的相关规定，按照10%提取 法定盈余公积373.84万元，加上以前年度未分配利润-1,352.90万元，截至2023年 12月31日，可供股东分配利润为3,409.73万元。 为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远 发展的前提下，公司2023年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 400,010,000股为基数，向全体股东按每10股派发 ...

股权交易 - 香港固高拟1港币向固高国际赠与固高发展叁100%股权[3] - 本次受赠标的对应实缴注册资本5800万港币[9] 股权结构 - 香港固高已发行股份153.34万股，李泽湘持股55.11%[7] - 固高发展叁已发行股份5800万股，香港固高持股100%[11] 财务数据 - 截至2024年3月31日，固高发展叁资产5800.4232万港币，净资产5800.2232万港币[12] 决策进展 - 2024年4月18日董事会、监事会通过受赠资产议案[15][17] - 独立董事专门会议同意议案提交董事会审议[18] 交易说明 - 2024年初至今除本次外无其他关联交易[14] - 本次交易不构成重大资产重组，无需股东大会审议[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年4月18日召开 的第一届董事会第二十二次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于提请召 开2023年度股东大会的议案》，董事会决定于2024年5月23日（周四）下午14:30 召开2023年度股东大会。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十次会议同意召开 本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《固高科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式 召开。 1.现场投票： 股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述 ...

独立董事任职条件 - 候选人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 候选人近十二个月无特定情形[7] - 候选人近三十六个月无相关处罚和谴责[8] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 候选人在该公司连续任职不超六年[9] 履职承诺 - 若辞职致比例不符或缺会计人士，候选人持续履职[10]