本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议的会议通知已于 2024 年 5 月 1 日以通讯方式发出，于 2024 年 5 月 7 日在安徽 省合肥市双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场方式召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由公司监事会主席潘军先生主持，董事会秘书张义斌先生列席。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安 徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单和授予数量的议案》 监事会经讨论认为：公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-044 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-041 安徽舜禹水务股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单和授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"或"公司"）第三届董事 会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 7 日审议通过了《关于 调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》。现将 相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 （二）2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》、 ...

关于2024年限制性股票激励计划首次授予 安徽舜禹水务股份有限公司监事会 激励对象人员名单（授予日）的核实意见 （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《安 徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）确定的授予激励对象是否符合授予 条件进行核实后，认为： 一、本激励计划首次授予部分的激励 ...

关于安徽舜禹水务股份有限公司2024年限制性股 票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项的 法律意见书 二○二四年五月七日 | 释 义 | | 1 | | --- | --- | --- | | 正 文 | | 3 | | | 一、本次授予的批准与授权 | 3 | | | 二、本次调整的具体情况 | 4 | | | 三、本次授予的具体情况 | 4 | | | （一）本次授予的授予日 | 4 | | | | （二）本次授予的授予对象及授予数量 4 | | | （三）本次授予的授予价格 | 5 | | | 四、本次授予的条件 | 6 | | | 五、结论意见 | 7 | 本法律意见书中， 除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 公司 | 指 | 安徽舜禹水务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划/本计划/本 激励 | 指 | 安徽舜禹水务股份有限公司2024年限制性股票激励 | | 计划/本次激励 计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案） 》 | 指 | 《 ...

1 国元证券股份有限公司 关于 安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 第一章 释义 3 | | --- | | 第二章 声明 5 | | 第三章 基本假设 6 | | 第四章 独立财务顾问意见 7 | | 一、 本激励计划的审批程序 7 | | 二、 本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励计 | | 划差异情况 8 | | 三、 本激励计划授予条件说明 8 | | 四、 本激励计划的首次授予情况 9 | | 五、 对公司实施本激励计划的财务意见 14 | | 六、 结论性意见 14 | | 第五章 备查文件及咨询方式 16 | 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 舜禹股份、本公 | 指 | 安徽舜禹水务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 独立财务顾问、本 | 指 | 国元证券股份有限公司 | | 独立财务顾问 | | | | 本独立财务顾问报 | | 《国元证券股份有限公司关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024 | | 告、本 ...

激励计划 - 2024年拟授予限制性股票总数647万股[1] - 激励计划涉及股票占公司股本总额3.94%[1] 人员获授情况 - 董事长邓帮武获授90万股[1] - 总经理李广宏获授40万股[1] - 副总经理等3人各获授20万股[1] - 64名中层管理人员获授383万股[1] 预留情况 - 预留部分为74万股[1]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为124,062,121.18元，同比增长19.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,961,835.96元，同比增长24.44%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,656,911.27元，同比增长4.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-178,380,677.99元，同比改善9.96%[5] - 总资产为2,886,375,073.71元，同比减少1.08%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,521,852,610.14元，同比增长0.42%[5] - 非经常性损益项目合计为1,304,924.69元[5] - 交易性金融资产为70,404,942.47元，同比减少63.13%[8] - 其他应收款为70,385,735.06元，同比增长310.37%[8] - 销售费用为11,889,069.48元，同比增长33.63%[8] - 公司所得税费用减少至-29,335.81元，同比减少176.94%[9] - 投资活动产生的现金流量净额增加至58,074,591.37元，同比增长1431.99%，主要系购买理财产品增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额增加至24,903,227.60元，同比增长130.35%，主要系偿还借款减少[9] - 公司2024年第一季度末货币资金为494,899,828.31元，较期初减少16.02%[14] - 交易性金融资产为70,404,942.47元，较期初减少63.13%[14] - 应收账款为421,634,904.28元，较期初增加3.20%[14] - 存货为94,213,419.57元，较期初增加27.51%[14] - 流动资产合计为1,413,423,385.37元，较期初减少5.75%[14] - 非流动资产合计为1,472,951,688.34元，较期初增加3.85%[14] - 流动负债合计为504,204,309.56元，较期初减少10.46%[15] - 非流动负债合计为797,838,847.31元，较期初增加2.07%[15] - 营业总收入为124,062,121.18元，较上期增加19.89%[15] - 营业总成本为117,876,326.54元，较上期增加20.47%[15] - 公司2024年第一季度净利润为4,715,527.94元，同比增长11.8%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为4,961,835.96元，同比增长24.4%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-178,380,677.99元，同比减少9.9%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为58,074,591.37元，同比增长1417.4%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为24,903,227.60元，同比增长130.4%[19] - 销售费用为11,889,069.48元，同比增长33.6%[16] - 管理费用为13,796,818.98元，同比增长20.4%[16] - 研发费用为5,888,294.29元，同比减少0.7%[16] - 财务费用为5,087,112.91元，同比增长9.1%[16] - 基本每股收益为0.03元，与上期持平[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,729股，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 邓帮武直接持有公司34.17%股份，通过安徽昊禹投资合伙企业间接持有1.32%股份[10] - 闵长凤直接持有公司7.31%股份，通过安徽昊禹投资合伙企业间接持有0.07%股份[10] - 李广宏直接持有公司1.77%股份，通过安徽昊禹投资合伙企业间接持有2.31%股份[10] - 合肥北城水务投资基金直接持有公司4.20%股份[10] - 合肥兴泰光电智能创业投资有限公司直接持有公司3.15%股份[10] - 公司前10名股东中，邓帮武、闵长凤、李广宏存在关联关系[10]

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-039 安徽舜禹水务股份有限公司 三、备查文件 1、第三届监事会第十三次会议决议。 一、监事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议 的会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出，于 2024 年 4 月 24 日在安徽 省合肥市双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由公司监事会主席潘军先生主持，董事会秘书张义斌先生列席。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安 徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经与会监事审议，认为：公司《2024 年第一季度报告》的审议程序符合法 律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规 定，报告内容真实 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-038 安徽舜禹水务股份有限公司 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北 路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 第三届董事会第十五次会议决议公告 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。 特此公告。 安徽舜禹水务股份有限公司 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司变更部分募投项目 实施地点、调整内部投资结构的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为安 徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司变更部分募投项目实施地点的事 项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总 额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净 额为人民币 73,748.54 万元，其中超募资金 ...