公司基本情况 - 公司于2023年7月27日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为16,416万元，股份总数为16,416万股[7][14] - 邓帮武持股5,610万股，持股比例70.04%[14] - 闵长凤持股1,200万股，持股比例14.98%[14] - 安徽昊禹投资合伙企业（有限合伙）持股1,200万股，持股比例14.98%[14] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 收购股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票，所得收益归公司所有[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿等[27] - 股东对股东会、董事会决议召集程序等有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1名[78] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[84] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[85] 独立董事相关规定 - 独立董事不得为直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属等[89] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[91] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[92] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[95] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[95] 高级管理人员相关规定 - 公司设总经理1名，任期3年，连聘可连任[100][101][108] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[100] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[105] 财务与报告相关规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[111] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[111] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或增加公司资本[112] 其他规定 - 公司指定巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[129] - 控股股东指持股份额占公司股本总额超50%或虽未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[143] - 实际控制人指通过投资关系、协议或其他安排能实际支配公司行为的人[143]

委员会组成 - 战略与 ESG 委员会由 3 名董事组成[6] 选举与补选 - 委员当选须经全体董事过半数表决通过[6] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会 60 日内完成补选[6] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15] 关联议题 - 关联委员讨论关联议题应回避，过半数无关联关系委员出席即可举行[17] - 无关联关系委员出席不足总数二分之一时，事项提交董事会审议[17] 规则生效与解释 - 规则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[20][21]

信息披露义务人 - 公司董事会秘书、持股 5%以上股东是信息披露义务人[7] 报告审计与披露时间 - 年度报告财务会计报告需审计，中期报告特定情形需审计，季度报告一般无须审计[16] - 年度报告应在会计年度结束 4 个月内披露，中期报告在上半年结束 2 个月内披露，季度报告在第 3、9 个月结束后 1 个月内披露[16] - 预计不能在会计年度结束 2 个月内披露年度报告，应在 2 个月内披露业绩快报[16] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[17] 报告内容与审议 - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[18][22][23] - 公司与深交所约定定期报告披露时间，变更需提前五个交易日书面申请[19] - 董事会应确保定期报告按时披露，无法形成决议需公告说明原因和风险[20] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[21] 业绩预告与特殊处理 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[22] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应出具专项说明[23] 临时报告要求 - 临时报告需加盖董事会公章并由董事会发布，涉及备查文件应在指定网站披露[25] 重大信息披露 - 任一股东所持公司 5%以上股份出现质押、冻结等情况需披露[27] - 公司应在重大事件最先触及规定时点后及时履行首次披露义务[28] 信息披露管理职责 - 信息披露管理制度由董事会负责实施，董事长为第一责任人[34] - 证券部是信息披露日常工作部门，在董事会秘书领导下工作[34] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露，办理对外公布事宜[34] - 董事和经营层应配合董事会秘书工作，确保其第一时间获悉重大信息[35] 股东信息披露配合 - 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[42] - 任一股东所持公司 5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[42] - 通过接受委托等方式持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[45] 报告编制与审核 - 定期报告由总经理等相关人员及时编制草案提请董事会审议[48] - 临时报告由证券部草拟，董事会秘书审核[49] 信息报告时间 - 董事等获悉重大信息应在二十四小时内报告董事长和董事会秘书[50] - 公司各部门和下属公司负责人应在二十四小时内报告重大信息[50] 信息发布流程 - 信息发布由证券部制作文件，经董事会秘书审核等流程[47] 信息更正与处理 - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[52] - 董事会秘书接到证券监管部门文件应第一时间向董事长报告[52] 信息档案管理 - 证券部负责公司信息披露文件档案管理，保管期限为十年[54][67] 信息保密与赔偿 - 信息知情人在信息未公告前负有保密责任，内幕交易造成损失需赔偿[56] 信息暂缓披露 - 公司可申请暂缓披露信息，期限一般不超两个月[57] 财务信息披露 - 公司财务信息披露前应执行相关制度，确保真实准确防泄漏[61] 投资者关系活动 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意不得进行[63] 信息披露机构 - 公司证券部为信息披露常设机构和股东来访接待机构[64] 违规处理 - 信息披露违规给公司造成严重影响或损失，责任人将受处分并可能被要求赔偿[66][67] 时间定义 - “及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[69] 关联人定义 - 持有公司 5%以上股份的法人或自然人等为关联人[69][71] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[72] - 制度由公司董事会负责修改、解释[73] 公司名称与时间 - 公司为安徽舜禹水务股份有限公司[74] - 时间为二〇二五年七月[75]

业务范围 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等[4] 业务规则 - 业务以正常生产经营为基础，不得投机[6] - 只与有资质金融机构交易，合约金额不超实际需求[6] - 开展业务须经董事会或股东会审批，不得超范围操作[10] 审议标准 - 预计动用保证金和权利金上限超规定提交股东会审议[10] - 预计任一交易日最高合约价值超规定提交股东会审议[10] 管理安排 - 董事会授权董事长负责业务运作和管理[12] 报告与披露 - 亏损达规定财务管理部门报告[19] - 按规定披露业务信息，业务档案保存至少十年以上[21] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修订[25]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[4] 临时股东会召集 - 独立董事提议，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意的在5日内发通知[8] - 持股10%以上股东请求，董事会应在收到请求后10日内反馈[9] - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[10] 提案相关 - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[12] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[12] 通知与登记 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] 会议变更与投票 - 股东会延期或取消，召集人应提前2个工作日公告说明原因[15] - 网络或其他方式投票时间有明确规定[19] 决议与实施 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] - 特定重大事项需特别决议通过[27] - 部分提案需额外条件通过[27] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[29] - 董事会等可公开征集股东投票权[29] - 关联股东不参与关联交易投票[41] - 选举董事除一名情形外实行累积投票制[42] - 选举独立董事中小股东表决单独计票披露[30] 其他 - 会议记录保存不少于10年[23] - 股东会推举计票和监票人，关联股东及代理人不得参加[31] - 现场结束时间不得早于网络或其他方式[31] - 股东会决议及时公告[32] - 派现等方案应在股东会结束后2个月内完成[32] - 股东可60日内请求撤销违规决议[33] - 授权决议通过条件不同[34] - 公告或通知披露要求[36] - 规则经股东会审议通过生效[36] - 规则修改由董事会提案，股东会批准[37]

审计委员会构成 - 审计委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[6] - 设召集人1名，由会计专业独立董事担任[7] 会议规则 - 每季度至少开一次例会，临时会提前3日、例会提前7日通知，全体同意可豁免[20] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[20] 工作安排 - 指导监督内审至少季度开会，至少半年向董事会报告[11] - 内审部门季度与审计委员会开会，每年至少提交一次报告[16][18] - 内审部门会计年度结束前2个月提交下年计划，结束后2个月提交年报[16] 提案与回避 - 提案经全体成员过半数同意提交董事会审议，含披露财务信息[16] - 成员有利害关系须回避，连续两次不出席董事会可撤其职务[20][21] 任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满连选可连任[7]

信息发布制度 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应保证真实准确完整，不披露未公开重大信息[2] - 内容不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息等[3][4] 审核流程 - 董事会秘书负责审核工作[5] - 各部门及子公司配合，证券事务部整理回复内容[5] - 特别重要或敏感回复可视情况报董事长审批，可征求外部咨询意见[5] 其他要求 - 充分提示不确定性和风险，不迎合热点、不配合违法违规交易[4] - 及时回应市场质疑[4] - 未经审核不得发布信息或回复提问[6] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[9]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于董事和高级管理人员[4] 薪酬审议主体 - 董事会审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬[6] 薪酬制定与考核 - 薪酬与考核委员会制定薪酬标准与方案并进行考核监督[6] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本年薪、年终绩效奖和福利构成，基本年薪按月发放，年终绩效奖按年度发放[9] 薪酬调整与实施 - 薪酬随公司经营状况和外部环境变化调整，制度经董事会、股东会审议通过后实施[14][16]

审计委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[7] - 至少每季度召开一次会议审议内部审计部门计划和报告，至少每半年向董事会报告一次[10] - 督导内部审计部至少每季度对重大事项和大额资金往来检查一次[19] - 根据内部审计部门资料出具年度内部控制自我评价报告[34] 内部审计部 - 专职人员不少于两人，设专职负责人一名[7][8] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告内审计划执行及问题[12] - 每个会计年度结束前两个月提交年度内审计划，结束后两个月提交报告[18] - 对公司各机构、子公司等内控进行检查评估[11] - 对公司及相关主体财务收支等进行审计[11] - 协助建立反舞弊机制并检查舞弊行为[12] - 实施审计前五天送达通知书[20] - 至少每年向董事会提交一次内控评价报告[24] - 在重要对外投资等事项发生后及时审计[26,27,29] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[30] - 在业绩快报对外披露前进行审计[33] 其他 - 董事会收到审计委员会报告后二个交易日内向深交所报告并公告[26] - 公司董事会审议年度报告时对内控自我评价报告形成决议[34] - 内控评价报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[34] - 保荐人对内控自我评价报告核查并出具意见[34] - 公司聘请会计师事务所年度审计时至少每两年要求其出具一次内控鉴证报告[34] - 会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会做专项说明[34] - 对执行制度成绩显著的单位和个人给予表扬和奖励[37] - 发现内部审计重大问题，公司追究责任并向深交所报告[37] - 违反制度的单位和个人，内部审计部提处罚意见报公司批准执行[37] - 审计人员违反制度，报请董事会批准后处罚，构成犯罪依法追究刑事责任[38]

人员变动 - 董事辞职自公司收到报告之日生效，两交易日内披露[3] - 高级管理人员辞职自董事会收到报告之日生效，两交易日内披露[4] 补选与确定 - 公司应在董事提出辞任60日内完成补选[3] - 公司应在法定代表人辞任30日内确定新人选[4] 限制与义务 - 特定情形人员不能担任董高人员[6] - 董高离职3工作日内完成文件移交[7] - 董高辞任或任期届满后，忠实义务至少2年有效[9] 异议处理 - 离职董高对追责决定有异议，可15日内向审计委申请复核[10] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[12]