证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公 司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集 资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经公 司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐 机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理 出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度 权益分派方案已获2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 4. 本次实施方案距离公司 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过两 个月。 二、本次实施的权益分派方案 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，具体分配方案为：以当前总股本164,160,000股为 基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股 利人民币32,832,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本次利润 分配公司不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度 分配。在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总 额发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配比例进行调 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票交易连续 两个交易日（2024年6月21日、2024年6月24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情况。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-049 针对公司股票交易异常波动情况，公司进行了自查，并向控股股东、实际控制人 就相关事项进行了核实，现就有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露规定的情形； 2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准 。公司将严格按照有关法律法规 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公 司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集 资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经公 司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐 机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理 出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披 ...

二○二四年五月十七日 安徽舜禹水务股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2023年年度股东大会 法律意见书 法律意见书 安徽舜禹水务股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年年度股东大会 中银（合）法意字2024第0079号 致：安徽舜禹水务股份有限公司 北京中银（合肥）律师事务所(以下简称"本所") 接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2023年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《安徽舜禹水务股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-047 安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 2、 召开地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长邓帮武先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 21,862,064 股，占公司有 表决权股份总数的 13.3175％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公 司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集 资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经公 司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐 机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理 出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披 ...

2024 年 5 月 8 日，舜禹生态完成相应工商登记手续，并取得长丰县市场监 督管理局核发的《营业执照》。 二、变更后的工商登记基本情况 7、经营范围：一般项目:环保咨询服务；水污染治理(除许可业务外，可自 主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程施工(依法须经批 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-045 安徽舜禹水务股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 为满足子公司安徽舜禹生态科技有限公司（以下简称"舜禹生态"）的日常 经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证 其长期稳定发展，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于对全资子公司增资 的议案》，同意公司对舜禹生态增加注册资本 2,000 万元。本次增资完成后，舜 禹生态的注册资本由 2,000 万元增加至 4,000 万元，舜禹股份仍持有舜禹生态 100%股权。 董事 ...

激励计划授予情况 - 2024年5月7日为限制性股票首次授予日[4][5][7][10][14] - 首次授予限制性股票数量为573.00万股[4][5][10][11][14] - 首次授予激励对象人数为69人[4][5][10][11][14] - 限制性股票授予价格为7.86元/股[4][5][10][15] 激励计划时间安排 - 2024年2月26日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[4][6] - 2024年2月27日至3月7日对激励对象名单进行公示[6] - 2024年3月15日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[7] 激励计划有效期与归属规则 - 激励计划有效期最长不超过60个月[16] - 限制性股票自授予日起12个月后按约定比例分次归属[17] - 首次授予限制性股票分三个归属期，归属比例分别为40%、30%、30%[18] 业绩考核要求 - 首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2026年，2024年营业收入和净利润增长率触发值和目标值均为15%、20%；2025年为30%、40%；2026年为50%、60%[23] 激励对象构成 - 董事、高级管理人员获授190万股，占限制性股票总数的29.37%，占公司股本总额的1.16%[27] - 中层管理人员（64人）获授383万股，占限制性股票总数的59.20%，占公司股本总额的2.33%[27] - 预留部分为74万股，占限制性股票总数的11.44%，占公司股本总额的0.45%[27] 费用摊销 - 首次授予573万股限制性股票，需摊销总费用4963.92万元，2024 - 2027年分别摊销2106.95万元、1929.96万元、754.76万元、172.25万元[33] 其他数据 - 2024年5月7日授予日标的股价为16.19元/股[31] - 历史波动率分别为20.7780%、19.6320%、18.1420%（对应有效期）[31] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%（1 - 3年期）[31] - 股息率为0[31]

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-043 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2024 年 5 月 7 日（星期二）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 1 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中李广宏先生、施阳生先生、刘启斌先生、罗彪先生、贺宇先生、李静女士以通 讯方式出席）。 鉴于《安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）中拟授予的 1 名激励对象因个人原因已从公司离职，不再 具备激励对象资格，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对 1 象人数和授予数量进行调整，调整 ...