重大信息定义 - 重大信息包括拟提交董事会审议事项、重大交易、关联交易等多方面[6] 报告标准 - 营业用主要资产被查封等情况超总资产30%需报告[16] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化需关注[17] - 重大交易涉及资产总额等占比达10%以上且有金额要求需报告[20] - 与关联自然人交易金额30万以上、与关联法人成交超300万且占净资产绝对值0.5%以上需报告[22] - 诉讼等事项无论金额大小都须报告[22] - 购买或出售资产累计超最近一期经审计总资产30%要报告[22] - 控股股东等减持触及或跨越公司股份总数1%及其整数倍需书面报告[23] - 重大交易未达标准但可能影响公司和股价也应报告[23] 报告制度 - 公司实行重大信息第一时间报告制度[24] 报告流程 - 下属部门和子公司应第一时间向责任人书面报告重大事项[27] - 责任人须第一时间将报告及资料提交董事会秘书审核、评估[27] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成的，应报告原因等并每三十日汇报进展[29] 其他职责 - 董事会秘书负责公司应披露的定期报告和临时报告[30] 信息管理 - 重大信息内部报告责任人应将知情者控制在最小范围[31] - 其他公共传媒披露信息不得早于指定媒体[31] 责任追究 - 瞒报等导致问题的，公司将追究相关人员责任[34] 大股东定义 - 本制度所称“大股东”指控股股东、持股5%以上的股东[33]

审计机构续聘 - 董事会、监事会同意续聘天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[2][13][14] 天健数据 - 2024年业务总收入26.69亿元，审计收入25.63亿，证券业务收入14.65亿[3] - 2024年上市公司审计客户756家，年报审计收费7.35亿，同行业客户578家[3] - 2024年末计提职业风险基金和职业保险累计赔偿超2亿[3] 公司费用 - 2024年度财务报表审计费用65万元，内控审计费用15万元[11] 人员安排 - 项目合伙人李伟海等三人2025年起为公司提供审计服务[7][8]

董事及高管任职与离职 - 公司2个交易日内披露董事辞职情况[6] - 股东会过半数表决权通过可解除非职工代表董事职务[7] - 30日内确定辞任法定代表人董事后的新法定代表人[6] - 近36个月受证监会处罚等人员不能任董事或高管[8] - 董事及高管离职2日内委托公司申报个人信息[10] - 离职董事及高管5日内办妥移交手续[11] - 董事辞任致成员不足法定人数需继续履职[6] - 高管辞职报告董事会收到生效并依法披露[8] - 高管因违规被解聘自决议作出日生效[9] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[16] - 任期届满前离职减持股份有比例限制[16] 监督与追责 - 董秘负责监督离职人员持股变动[17] - 公司发现未履行承诺董事会审议追责方案[20] - 离职人员可15日内向审计委员会申请复核追责决定[20] 制度相关 - 制度依国家法律规定执行，不一致时以规定为准[22] - 制度解释权属公司董事会[23] - 制度经董事会审议通过生效及修订[24] - 制度所属公司为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司[25] - 制度时间为二〇二五年八月[25]

股本与注册资本 - 公司以1.1亿股为基数，每10股转增4.5股，合计转增4950万股[1] - 权益分派后股本增至1.595亿股，注册资本由1.1亿变更为1.595亿[1] 公司章程修订 - 拟不再设监事会，由董事会下设审计委员会行使其职权[2] - 修订后公司注册英文名称、住所、法定代表人等多项内容[4] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[8] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 特定情形需2个月内召开临时股东会，董事会收到提议10日内反馈[15][16] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事、1名职工董事[30] - 董事会决议需全体董事2/3以上通过[31] 利润分配 - 提取利润10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[43] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[44] 公司治理制度 - 制定、修订26项治理制度，13项需股东大会审议，13项无需[54][55] 其他 - 本次修订需提交股东大会审议，授权董事会办理工商变更等[53] - 公司制定、修订部分治理制度全文同日在巨潮资讯网披露[55]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2750.00万股，发行价37.56元/股，募资103290.00万元，净额92655.29万元[2] - 截至期末累计项目投入51405.95万元，利息收入净额2834.33万元[5] - 应结余募集资金44083.67万元，实际结余3089.31万元，差异40994.36万元[5] - 累计改变用途的募集资金总额为24761.95万元，比例为26.72%[19] 项目投资 - 年产629万套高端汽车轴承智能化建设项目承诺投资24761.95万元，调整后35611.95万元，期末投资进度20.20%[19] - 斯菱股份技术研发中心升级项目承诺投资3868.94万元，调整后不变，期末投资进度4.93%[19] - 补充流动资金项目承诺投资12000.00万元，调整后不变，期末投资进度100.20%[19] - 机器人零部件智能化技术改造项目承诺投资11706.53万元，调整后不变，期末投资进度21.60%[21] - 永久补充流动资金项目承诺投资29467.87万元，调整后不变，期末投资进度100.00%[21] 资金使用 - 2024 - 2025年公司多次使用超募资金增加项目投资、补充流动资金，截至2025年6月30日无未确定用途超募资金[22] - 2023 - 2025年公司多次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理、委托理财[24] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金买存款类理财本金余额41000.00万元[24] 项目进度 - 年产629万套高端汽车轴承智能化建设项目报告期实际投入2070.38万元，累计投入7194.10万元，投资进度20.20%[27] - 2025年8月22日公司审议通过部分募投项目延期议案，两项目达到预定可使用状态日期调整至2026年9月[28]

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年1-6月 | 编制单位：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息） | 2025年1-6月占 2025年1-6月 用资金的利息 偿还累计发生 （如有） 金额 | 2025年6月30日 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企 ...

业绩总结 - 公司发行2750万股A股，募资总额103290万元，净额92655.29万元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金51405.95万元，余额44083.67万元[5] 项目进展 - 多个项目截至2025年6月30日有不同投资进度[5] - 两个项目原计划2025年9月达预定可使用状态，调整为2026年9月[7] 项目延期原因 - 部分募投项目延期因原项目建设用地前期工作延后[8]

股东大会时间 - 2025年9月10日14:00现场会议[1] - 2025年9月10日9:15 - 15:00网络投票[1] - 2025年9月3日股权登记日[3] 提案表决 - 提案1.00、3.01、3.02属特别表决，须三分之二以上通过[6] - 议案1.00、2.00对中小投资者有重大影响，单独计票[7] 登记信息 - 2025年9月4日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00登记[8] - 登记地点为浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室[9] 其他 - 单独或合计持股1%以上股东可会前十天书面提临时提案[12] - 网络投票代码351550，简称为“斯菱投票”[17] - 议案含变更公司注册资本等多项内容[26] - 《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》有13个子议案[26]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年8月22日召开，通知8月12日发出[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人，董事会秘书列席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等4项议案[3][5][8][11] - 续聘2025年度会计师事务所议案尚需提交股东大会审议[8][9][10]

报告审议 - 2025年半年度报告及摘要审议通过[3] - 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告审议通过[6] 股本变动 - 以1.1亿股为基数，每10股转增4.5股，转增后总股本1.595亿股，注册资本1.595亿元[8] 项目进展 - 部分募投项目延期，涉及两个项目[12] 审计机构 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年财务和内部控制审计机构[14] 制度修订 - 多项公司治理相关制度需提交股东大会审议[18] - 多份修订议案审议通过，尚需股东大会审议[19][21][22] 会议安排 - 2025年9月10日14:00召开2025年第一次临时股东大会[46]