证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-011 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司于2024年3月1日召开第四届董事会第二次会议 审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024年3月20日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次 临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关 事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年3月20日（星期三）14:00 （1）截止 2024 年 3 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-009 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通 知于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 3 月 1 日在公司会议 室以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，本次会议应出席监 事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。 （一）第四届监事会第二次会议决议； （一）审议通过《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募 资金增加募投项目投资金额的议案》 经审核，监事会认为：本次募投项目变更及超募资金使用均是基于公司经营发展 需要及募投项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司募投项目建设的实际需求，有 利于公司的整体规划和合理布局，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金使用的相关规定的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别 是中小股 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及 使用超募资金增加募投项目投资金额的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对斯菱股份变更部分募投项 目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金增加募投项目投资金额的事项进行 了审慎核查，出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251 号）同意，浙江斯菱汽车轴 承股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）27,500,000 股，每股 发行 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对斯菱 股份相关股东延长股份锁定期的事项进行了审慎核查，出具核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，斯菱股份首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 27,500,000 股，发行价格为人民币 37.56 元/股，公司股票于 2023 年 9 月 15 日在 深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票后，总股本由 82,500,000 股变更为 110,000,000 股。 二、相关股东关于股份 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-007 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1251号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司""发行人"）首次向社会公开发 行人民币普通股（A股）27,500,000股，发行价格为人民币37.56元/股，公司股票于2023 年9月15日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票后，总股本由 82,500,000 股变更为 110,000,000股。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行 股票并在创业板上市之上市公告书》中所作相关承诺如下： （一）控股股东、实际控制人姜岭承诺 （1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人 直接及间接持有 ...

业绩总结 - 公司2023年实现归母净利润1.49亿元，同比增长21.79%[2] - 公司盈利能力显著提升，毛利率预计同比增长约6%[3] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为1.49/1.82/2.34亿元，同比增长21.7%/22.3%/28.4%[6] 用户数据 - 公司海外收入占比持续提升，新产品推出带来利润增长[4] 未来展望 - 公司调整为“买入”评级，具有一定的配置性价比[7]

主机配套市场发展规划 - 主机配套市场是公司未来发展战略的重要方向之一，公司一直在积极拓展优质项目[2] - 待年产 629 万套高端汽车轴承技术改造扩产项目完成后，预计可新增 629 万套高端汽车轴承的年生产能力，其中包括 120 万套第三代轮毂单元、60 万套智能重卡轮毂单元、230 万套轮毂轴承和 219 万套乘用车圆锥轴承[2] - 有助于公司扩大高端智能产品的产能，进一步丰富产品结构，提高公司整体生产经营能力，为公司争取主机配套市场项目打好基础[2] 毛利率提升分析 - 公司持续优化产品和客户结构，提高毛利率较高的产品销售占比，增加高利润客户的销量，有效促进毛利率持续上升[1] 外销增长分析 - 2019 年斯菱并购开源轴承，吸收产品类型及客户资源，随着公司对境外客户整合开发，公司境外销售金额及占比大幅提高[3] - 公司成立斯菱泰国后，海外工厂订单增加，使得外销收入加速增长[3] 未来营收展望 - 过去 2 年公司在筹备 IPO，没有进行系统性投资，产能受限[4] - 从 2022 年 Q4 开始公司陆续投资，预计 2024 年将有部分产能释放[4] - 目前公司的在手订单情况良好，客户关系稳定，新业务开发有序进行，对 2024 年营收有充分信心[4]

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-005 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司监事会 2024 年 1 月 12 日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 1.左传伟先生，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 7 月至 2002 年 4 月，任浙江新春轴承有限公司技术员；2002 年 4 月至 2010 年 2 月，任浙江新昌皮尔轴承有限公司技术部经理；2010 年 2 月至 2021 年 3 月，任浙江 五洲新春集团股份有限公司成品事业部副总经理、集团副总工程师；2021 年 5 月至 今，任公司总经理助理兼研发中心顾问；2021 年 6 月至今，任公司职工代表监事。 截至目前，左传伟先生通过安吉繁欣企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公 司股份 100,000 股，占公司总股本的 0.09%，与公司控股股东、实际控制人、其他董 事、监事、高级管理人员及持有公司 5% ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-003 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会选举梁汉洋为第四届监事会 主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议通 知于 2024 年 1 月 12 日以口头方式临时通知，与会监事已知悉所议事项相关的必要信 息，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知时限。本次会议于 2024 年 1 月 12 日 在公司会议室以现场的方式召开。会议由与会过半数以上监事推举梁汉洋先生主持， 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江斯菱汽车轴承股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司。 ...