上市与股本 - 公司于2023年9月13日获批发行2750万股，9月15日在深交所创业板上市[8] - 公司认缴注册资本为1.595亿元[9] - 已发行股份数为1.595亿股，均为普通股[18] 股东与股份转让 - 发起人姜岭认购1462万股，占比85%；姜楠认购258万股，占比15%[17] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] 股份收购与财务资助 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[18] - 因特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[22] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关事项请求诉讼[33] 担保与重大事项审议 - 本公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[45] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[1] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1名，设董事长1人[94] 利润分配 - 公司优先采用现金分红方式，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[140][142] - 任意3个连续会计年度内现金累计分配不少于3年年均可分配利润的30%[142] 审计与信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[136] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[156] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[165] - 清算组应在10日内通知债权人，60日内公告[175]

定期报告披露 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[10] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[10] - 季度报告需在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内编制完成并披露[10] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[13] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应进行业绩预告[16] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露相关财务数据[16] - 公司预计净利润与上年同期相比上升或下降 50%以上需进行业绩预告[31] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上需披露[28] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且超 1000 万元需披露[28] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上且超 100 万元需披露[28] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额 30 万元以上关联交易需披露[29] - 公司与关联法人交易金额 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上关联交易需披露[29] - 公司与关联人交易金额 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上关联交易需披露并审计等[29] 重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且超 1000 万元需披露[31] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的 30%需立即披露[38] - 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况或控制公司情况发生或拟发生较大变化需及时披露[40] 信息披露责任人 - 董事长、总经理是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[49] 人员股份相关 - 公司董事等人员买卖本公司股份应在二个交易日内在深交所网站披露相关内容[69] - 公司董事等人员在公司年度报告等公告前十五日内或五日内不得买卖本公司股票及其衍生品种[69] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，设立审计部对财务管理和会计核算进行内部审计监督[64] - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行投资者关系活动[65] - 公司应建立人员持股及变动专项管理制度并对外披露[72]

人员设置 - 公司总经理层设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名[3] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理和财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘[3][5] 人员任期与义务 - 总经理层人员任期为三年，任期届满可续聘[3] - 总经理层人员离职后，对公司和股东的忠实义务在五年内依然有效[6] 总经理职权 - 有权审议批准公司连续12个月内购买、出售资产不超过最近一期经审计总资产5%的事项[8] - 有权审议批准单笔贷款金额不超过公司最近一期经审计净资产20%的借贷合同[10] - 可审议批准支付投资交易定金或预付款不超过公司最近一期经审计净资产20%或意向性投资协议[10] 人员规范 - 总经理层人员对涉及自己的关联交易应主动公开性质和程度，不得参与讨论和表决[13] - 总经理层人员及其亲属持有公司或关联企业股份应向董事会申报[13] - 总经理层人员遇刑事诉讼等三种情形需第一时间向董事会报告[13][14] - 公司或相关人员受处罚等两种情况总经理层需向投资者公开致歉[14] 会议相关 - 总经理办公会议分为例行与临时会议，研究公司发展规划等多项重要事项[16] - 总经理办公会议议事表决实行民主集中制，决定以会议纪要形式作出[17][18] 报告制度 - 总经理应每季度定期向董事会报告公司经营情况[20] - 总经理遇经营重大问题应事发当日向董事长报告[21] - 总经理及其他高管遇重大事故等应第一时间报告董事长[21] 绩效评价 - 总经理层人员绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责[23]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉及国家、商业秘密可按规定暂缓或豁免披露[5][7] - 暂缓、豁免需满足信息未泄露等条件[8] - 特定情形下已办理信息应及时核实披露[8] 管理职责 - 董事会秘书组织协调，证券事务部协助办理[11] - 各部门及下属公司先履行内部审批程序[11] 登记与报送 - 拟处理信息需登记归档，保存不少于十年[13][14] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[15] 知情人管理 - 知情人需填写登记表、签署保密承诺函[26][27][28] - 保密不当致泄露愿承担法律责任[28]

重大信息定义 - 重大信息包括拟提交董事会审议事项、重大交易、关联交易等多方面[6] 报告标准 - 营业用主要资产被查封等情况超总资产30%需报告[16] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化需关注[17] - 重大交易涉及资产总额等占比达10%以上且有金额要求需报告[20] - 与关联自然人交易金额30万以上、与关联法人成交超300万且占净资产绝对值0.5%以上需报告[22] - 诉讼等事项无论金额大小都须报告[22] - 购买或出售资产累计超最近一期经审计总资产30%要报告[22] - 控股股东等减持触及或跨越公司股份总数1%及其整数倍需书面报告[23] - 重大交易未达标准但可能影响公司和股价也应报告[23] 报告制度 - 公司实行重大信息第一时间报告制度[24] 报告流程 - 下属部门和子公司应第一时间向责任人书面报告重大事项[27] - 责任人须第一时间将报告及资料提交董事会秘书审核、评估[27] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成的，应报告原因等并每三十日汇报进展[29] 其他职责 - 董事会秘书负责公司应披露的定期报告和临时报告[30] 信息管理 - 重大信息内部报告责任人应将知情者控制在最小范围[31] - 其他公共传媒披露信息不得早于指定媒体[31] 责任追究 - 瞒报等导致问题的，公司将追究相关人员责任[34] 大股东定义 - 本制度所称“大股东”指控股股东、持股5%以上的股东[33]

审计机构续聘 - 董事会、监事会同意续聘天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[2][13][14] 天健数据 - 2024年业务总收入26.69亿元，审计收入25.63亿，证券业务收入14.65亿[3] - 2024年上市公司审计客户756家，年报审计收费7.35亿，同行业客户578家[3] - 2024年末计提职业风险基金和职业保险累计赔偿超2亿[3] 公司费用 - 2024年度财务报表审计费用65万元，内控审计费用15万元[11] 人员安排 - 项目合伙人李伟海等三人2025年起为公司提供审计服务[7][8]

董事及高管任职与离职 - 公司2个交易日内披露董事辞职情况[6] - 股东会过半数表决权通过可解除非职工代表董事职务[7] - 30日内确定辞任法定代表人董事后的新法定代表人[6] - 近36个月受证监会处罚等人员不能任董事或高管[8] - 董事及高管离职2日内委托公司申报个人信息[10] - 离职董事及高管5日内办妥移交手续[11] - 董事辞任致成员不足法定人数需继续履职[6] - 高管辞职报告董事会收到生效并依法披露[8] - 高管因违规被解聘自决议作出日生效[9] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[16] - 任期届满前离职减持股份有比例限制[16] 监督与追责 - 董秘负责监督离职人员持股变动[17] - 公司发现未履行承诺董事会审议追责方案[20] - 离职人员可15日内向审计委员会申请复核追责决定[20] 制度相关 - 制度依国家法律规定执行，不一致时以规定为准[22] - 制度解释权属公司董事会[23] - 制度经董事会审议通过生效及修订[24] - 制度所属公司为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司[25] - 制度时间为二〇二五年八月[25]

股本与注册资本 - 公司以1.1亿股为基数，每10股转增4.5股，合计转增4950万股[1] - 权益分派后股本增至1.595亿股，注册资本由1.1亿变更为1.595亿[1] 公司章程修订 - 拟不再设监事会，由董事会下设审计委员会行使其职权[2] - 修订后公司注册英文名称、住所、法定代表人等多项内容[4] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[8] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 特定情形需2个月内召开临时股东会，董事会收到提议10日内反馈[15][16] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事、1名职工董事[30] - 董事会决议需全体董事2/3以上通过[31] 利润分配 - 提取利润10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[43] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[44] 公司治理制度 - 制定、修订26项治理制度，13项需股东大会审议，13项无需[54][55] 其他 - 本次修订需提交股东大会审议，授权董事会办理工商变更等[53] - 公司制定、修订部分治理制度全文同日在巨潮资讯网披露[55]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2750.00万股，发行价37.56元/股，募资103290.00万元，净额92655.29万元[2] - 截至期末累计项目投入51405.95万元，利息收入净额2834.33万元[5] - 应结余募集资金44083.67万元，实际结余3089.31万元，差异40994.36万元[5] - 累计改变用途的募集资金总额为24761.95万元，比例为26.72%[19] 项目投资 - 年产629万套高端汽车轴承智能化建设项目承诺投资24761.95万元，调整后35611.95万元，期末投资进度20.20%[19] - 斯菱股份技术研发中心升级项目承诺投资3868.94万元，调整后不变，期末投资进度4.93%[19] - 补充流动资金项目承诺投资12000.00万元，调整后不变，期末投资进度100.20%[19] - 机器人零部件智能化技术改造项目承诺投资11706.53万元，调整后不变，期末投资进度21.60%[21] - 永久补充流动资金项目承诺投资29467.87万元，调整后不变，期末投资进度100.00%[21] 资金使用 - 2024 - 2025年公司多次使用超募资金增加项目投资、补充流动资金，截至2025年6月30日无未确定用途超募资金[22] - 2023 - 2025年公司多次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理、委托理财[24] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金买存款类理财本金余额41000.00万元[24] 项目进度 - 年产629万套高端汽车轴承智能化建设项目报告期实际投入2070.38万元，累计投入7194.10万元，投资进度20.20%[27] - 2025年8月22日公司审议通过部分募投项目延期议案，两项目达到预定可使用状态日期调整至2026年9月[28]

业绩总结 - 2025年期初往来资金余额总计17132.38万元[2] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计13257.90万元[2] - 2025年1 - 6月往来资金利息偿还累计发生3193.84万元[2] - 2025年6月30日往来资金余额总计27196.44万元[2] 子公司情况 - 新昌县开源汽车轴承有限公司2025年期初余额3877.26万元[2] - 该公司2025年1 - 6月往来累计发生（不含息）3257.89万元[2] - 该公司2025年6月30日余额6059.56万元[2] - SLING AUTOMOBILE BEARING(THAILAND) CO.,LTD 2025年期初余额13090.63万元[2] - 该公司2025年1 - 6月往来累计发生（不含息）9351.33万元[2] - 该公司2025年6月30日余额20603.95万元[2]