证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2023-006 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列席本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<监事会 议事规则>的议案》; 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求， 为提升公司治理 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》（以下简称"《减持规定》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"《自律监管指引第10号》"）《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以 下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市三 态电子商务股份有限公司 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 对外担保管理办法 深圳市三态电子商务股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益和深圳市三态电子商务股份有限公司 （以下简称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低 经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及本公司《公司章程》的规定，特 制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及所属控股企业的对外担保行为。 第三条 对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会按本制度规定 权限进行批准或授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他 类似的法律文件。 第四条 本办法所称对外担保是指公司以及所属单位以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。 第五条 公司为下属子公司担保视同对外担保。 第二章 担保的原则 第一节 担保的条件 （一）业务需要的互保单位； （二）重要业务关系的单位。 第七条 申请 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，制 定《董事会审计委员会实施细则》（以下称"本细则" ）。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不在上市公司担任高级管理人员的三名董事组成，其 中包括至少两名独立董事，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由具备专业会计知识的独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2023-013 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2023年12月5日召开的第五届董事会第十三次会议决议通过《关于 召开2023年第三次临时股东大会的议案》，同意召开公司2023年第三次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023年12月21日（星期四）下午15:00 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，经深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十三次会议审议通过，兹定于2023年12月21日（星期四）下午15:00召 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 总经理工作细则 深圳市三态电子商务股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及本公司《公司章程》的规定，特制定本细则。 第二条 总经理履行职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、本公 司《公司章程》以及本细则的规定。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、深圳证券交易所制定 的相关规则等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及本公司《公司章程》， 并结合公司的实际情况，特制定本细则。 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，是公司与 证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书对董事会负责，依据《公司法》等相 关法律、法规赋予的职权开展工作。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具有必备的专业知识和从业经验，其任职资格为： (一)具有大学本科以上学历，从事财务、管理、法律、经济等领域工作三年 以上； (二)具有履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应 用等方面知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守国家有关法律、行政法规 和规范性文件 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护 中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员之外 的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定 的除外。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、深圳证券交易所制定的相关规则和《公司章程》的要求，认 真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 公司聘任的独立 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市三态电子商务股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市三态电子商务股份有限公司（以下称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》等有关法律法规及本公司《公司章程》的规定，制定《股东大会 议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及本公司《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和本公司《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》相关规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称"公司")与 各关联方发生的关联交易的公允性、合理性；以及公司各项业务的顺利开展并依 法进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市三态 电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他相关规定，制定 本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权 ...