定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[10] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[10] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[10] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年年度报告披露时间[10] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[10] 报告内容 - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11][14] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券及其衍生品种交易价格的重大事件应立即披露[18] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需关注[20][28] - 公司应在董事会决议等时点履行重大事件信息披露义务[23] 信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露最终责任人，董事会秘书负责具体事宜[26] 相关方义务 - 持有公司百分之五以上股份的股东等情况变化应告知公司[28] - 公司董事等应报送关联人名单及关系说明[29] - 通过委托或信托持有上市公司百分之五以上股份的股东应告知委托人情况[30] 解聘会计师事务所 - 公司解聘会计师事务所应通知并说明原因及听取陈述意见[30] 信息保密 - 公司董高和知情人在信息披露前不得泄漏内幕信息等[31] 报告流程 - 公司各部门及子公司负责人应确保重大信息及时报告[28] - 信息披露报告人应在重大事项发生当天报告[33][34] - 信息披露报告人原则上书面报告重大信息[34] - 公司财务部编制财务报表等资料并提交[35] - 董事会秘书组织编制定期报告，提交董事会审议批准[36][37] - 董事会秘书组织定期报告信息披露[37] - 临时报告由相关义务人报告，经审核批准后对外披露[38] 信息更正 - 公司发现已披露信息有误或遗漏，应及时发布更正或补充公告[38] 档案管理 - 公司对外信息披露文件档案管理由董事会办公室负责，保存期限不少于10年[39][41] 责任追究 - 公司董事长等对信息披露真实性等负责，违规将追究责任[43] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释及修订，经审议通过后生效实施[46][47]

选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 选聘方式含竞争性谈判等，应官网发布文件[5] - 董事会通过议案提交股东会，通过后签业务约定书[7] 改聘规定 - 改聘需审计委员会过半同意并提交董事会[9] - 年报审计期除特定情况不得改聘[10] 其他要求 - 选聘应具备五项条件[3] - 审计委员会调查并形成书面意见[6] - 拟改聘应公告披露情况[10] - 审计委员会监督检查，结果纳入年度评价[12] - 文件保存至少十年[7]

公司章程修订 - 公司于2025年7月10日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 修订事项需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[2] - 修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效实施[2] 股份与股东权益 - 公司已发行股份数为40,001万股，均为普通股[10] - 公司董事、高级管理人员任职等期间有股份转让限制[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿[13] 重大事项决策 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[19][20] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需经董事会审议后提交股东会[20] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需提交股东会审议[22] 公司治理结构 - 公司将不再设置监事会或监事，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订后董事会由九名董事组成，设董事长一人[43] - 公司现设总经理一名，副总经理若干，均由董事会决定聘任或解聘[53] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[54] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[55] - 公司董事会对利润分配政策或其调整事项作决议，须经全体董事过半数通过[56] 公司运营与通知 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[57] - 公司通知以不同方式送出有不同送达日期规定[59] 公司变更与解散 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[59] - 公司减少注册资本有相关程序和要求[60] - 持有公司10%以上表决权的股东在特定情况下可请求法院解散公司[61]

会议与制度 - 公司2025年7月10日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过相关议案[1] - 公司修订并新制定34项制度[1][2] - 《股东会议事规则》等1 - 9项制度需提交股东大会审议[3] - 《股东会议事规则》等需三分之二以上有效表决权表决通过[3] - 其他制度自董事会审议通过生效，制度全文7月10日在巨潮资讯网披露[2][3]

人事变动 - 任学梅因个人原因辞去公司董事等职务，原任期至2026年7月24日[2] - 公司董事会同意提名颜莹为第二届董事会非独立董事候选人[3] 人员信息 - 颜莹生于1984年11月，本科学历，有相关金融公司任职经历[7] - 截至公告披露日，任学梅、颜莹均未持有公司股份[2][7] 公告时间 - 公告发布时间为2025年7月10日[5]

人员变动 - 公司将在两个交易日内披露董事、高级管理人员辞任情况[4] 履职规则 - 董事会低于法定最低人数，原董事履职至新董事就任[4] - 任期届满未改选，原人员履职至新人员就任[4] 离职规定 - 离职生效后3个工作日内应完成文件等移交[10] - 任期结束后2年忠实义务有效[12] - 离职后半年内不得转让所持本公司股份[12] 追责复核 - 离职人员对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[15] 任职限制 - 犯罪判刑等情况执行期满未逾规定年限不能任职[7] - 担任特定职务负有个人责任未逾规定年限不能任职[7]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会于2025年7月28日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年7月23日[2] - 会议登记时间为2025年7月25日9:00 - 12:00、13:00 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[2] - 网络投票代码为351566，投票简称为凯普投票[13] 提案情况 - 提案3.00需逐项表决的子议案数为9个[4] - 提案2.00、提案3.01、提案3.02为特别决议事项，需三分之二以上表决通过，其余普通决议需过半数通过[5] - 《关于修订公司治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为9项[19] 其他事项 - 授权委托书对投票事项需以“√”填写，三者选其一[20] - 2025年第二次临时股东大会参会股东登记表需按要求填写并送达公司[21]

会议相关 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年7月10日召开，8位董事全出席[2] - 拟定于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[14] 人事安排 - 董事会同意提请补选颜莹为非独立董事[3] 制度修订 - 拟修订《公司章程》并办理工商变更登记[5] - 全面修订29项公司治理制度，部分需股东大会审议[6][7][8][9] - 制定《信息披露暂缓、豁免制度》[10][12] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[13]

达利凯普高管减持计划 - 公司董事兼总工程师吴继伟计划减持不超过400万股，占总股本的1 00% [1] - 公司副总经理戚永义计划减持不超过145 5万股，占总股本的0 36% [1]

高管持股 - 董事兼总工程师吴继伟持股17,468,910股，占总股本4.37%[2] - 副总经理戚永义持股5,822,972股，占总股本1.46%[2] 减持计划 - 吴继伟计划减持不超4,000,000股，占总股本1.00%[2][3] - 戚永义计划减持不超1,455,000股，占总股本0.36%[2][3] - 减持时间为2025年7月31日至10月30日，方式为集中竞价或大宗交易[4] - 减持价格不低于发行价，除权除息相应调整[4] 影响说明 - 减持计划有时间、数量、价格不确定性[5] - 本次减持不影响公司治理结构和控制权[5]