信息披露制度 - 制定信息披露暂缓、豁免制度规范行为[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[5] - 暂缓披露消除原因后及时披露并说明情况[6] 其他规定 - 不得滥用程序规避披露义务[7] - 决定暂缓、豁免披露信息登记入档保存不少于十年[8] - 报告公告后十日内报送登记材料[9] - 建立业务责任追究机制[11]

子公司设立与治理 - 子公司设立形式有全资子公司、公司持股50%以上子公司等[2] - 母公司通过子公司股东会制定章程，推选董监高人员由总经理办公会协商、董事长决定[7] 财务管理与经营规划 - 子公司财务管理按母公司财务相关管理制度执行[13] - 子公司经营及发展规划要服从公司战略和总体规划[15] 对外投资与交易管理 - 子公司对外投资应接受公司对应业务部门指导、监督[16] - 子公司特定交易事项依规定权限提交公司董事会或股东会审议[17] - 子公司不得进行金融衍生工具或其他形式风险投资[17] 信息管理与报告 - 子公司董事长或执行董事为信息管理和报告第一责任人[20] - 子公司应及时向公司报备重要文件，通报重大影响事项[21] - 子公司重大交易事项应及时报告公司董事会及秘书[25] - 子公司提供信息需真实、及时、准确、完整，以书面形式第一时间向董秘汇报[24] - 子公司相关人员在信息披露前缩小知情范围，不得买卖公司股票等[24] 审计管理 - 公司定期或不定期对子公司审计，可聘请外部会计师事务所[26] - 内部审计部门负责子公司审计，涵盖法规、制度等多方面[26] - 子公司接到审计通知需做好准备并配合[27] - 子公司需执行审计意见和决定，递交整改计划及结果报告[27] - 公司《内部审计制度》适用于子公司[28] 档案管理 - 建立母、子公司档案两级管理制度，子公司资料同时报送母公司[30] - 档案收集范围包括子公司证照、公司治理资料、重大事项档案等[31] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、解释和修订，自通过之日起生效[35]

股份买卖限制 - 公司董事、高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖本公司股份[5] - 公司董事、高管在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖本公司股份[6] 股份转让限制 - 公司董事、高管所持本公司股份上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高管任职期间和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25% [9] - 公司董事、高管所持股份不超1000股，可一次全部转让[9] 新增股份锁定 - 新增无限售条件股份当年度可转让25% [8] - 上市未满一年公司的董事、高管证券账户内新增本公司股份按100%自动锁定[14] - 上市已满一年公司的董事、高管证券账户内年内新增本公司无限售条件股份按75%自动锁定[14] 信息申报与披露 - 公司董事、高管股份变动之日起2个交易日内报告并公告[9] - 新任董事、高管在任职事项通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[13] - 董事、高管申报离任日起六个月其持有及新增股份将被全部锁定[16] - 董事、高管离任后三年内再次被提名需披露聘任理由及买卖股票情况[16] - 董事、高管持股变动比例达规定需履行报告和披露义务[16] - 董事、高管从事融资融券交易应遵守规定并申报[16] 其他规定 - 结算深圳分公司申请解除限售[16] - 锁定期间公司董事、高管所持股份相关权益不受影响[16] - 董事会秘书负责管理相关人员股份数据信息并办理申报[16] - 制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[18] - 制度自董事会审议通过之日起施行[19] - 制度由公司董事会负责解释[20]

独立董事任职与会议召集 - 独立董事需与公司和特定主体无利害关系[2] - 提前三天通知全体独立董事开会，一致同意可不受限[5] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[5] 会议召开与表决 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席可举行专门会议[6] - 表决一人一票，有举手表决等方式[6] 事项审议与职权行使 - 特定事项经专门会议审议且过半数独立董事同意才可提交董事会[8] - 独立董事行使特别职权前需经专门会议且过半数同意[8] 其他规定 - 公司应为专门会议提供便利并承担费用[10] - 独立董事对所议事项有保密义务[10] - 本制度经董事会审议批准后生效实施[15]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，总经理任组长，董事会秘书任副组长[8][9] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[5][6] - 一般舆情由董事会秘书处置，重大舆情由工作组决策[16] 信息管理 - 舆情信息采集设在董事会办公室[12] - 公司内部人员对未公开重大信息保密[22] 制度相关 - 制度由董事会制定、修订及解释，审议通过后实施[24]

审计工作流程 - 内部审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[9] - 提前3日向被审计单位下达“审计通知书”[20] - 审计检查工作一般1个月内完成[20] 审计结果处理 - 被审计单位15日内反馈审计报告执行结果[22] - 有异议可10日内向审计委员会申诉[26] - 审计委员会10日内作出处理[26] 审计工作管理 - 审计委员会负责领导和监督审计工作[6] - 内部审计部拟订审计计划报审计委员会批准[20] - 审计项目实施方案由内部审计部制定并审批实施[20] 制度相关 - 制度由董事会负责解释、修订[26] - 制度自董事会批准之日起执行[26] 财报时间 - 财报时间为二〇二五年七月[27]

财务资助审议规则 - 提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并披露信息[5] - 特定情况需董事会审议后提交股东会审议[5] - 向关联参股公司提供资助需特定审议并提交股东会[5] 资助相关要求 - 对部分公司提供资助其他股东原则上按比例提供[6] - 董事会审议需评估多方面情况并披露相关内容[7] - 提供资助应签协议，续资助需重新报批[7] 信息披露 - 披露资助事项需公告多项内容[9] - 特定情形需及时披露相关情况及措施[10] 款项管理 - 逾期款项收回前不得追加资助[11] 部门职责 - 财务部负责风险调查和跟踪监督[13][14][15] - 内审部负责合规监督[13][14][15]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者沟通[2] 管理原则 - 投资者关系管理需遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4][5] 工作开展 - 公司通过多渠道多方式开展投资者关系管理工作[7] 信息披露 - 公司及信息披露义务人应及时、公平履行信息披露义务[8] 股东沟通 - 公司应为股东参加股东会提供便利并可会前与投资者沟通[9] 说明会召开 - 公司在特定情形下应召开投资者说明会[9] - 公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会[10] 权益维护 - 公司应支持配合投资者依法行使权利及维护权益活动[11] 职责分工 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[14] - 董事会办公室为投资者关系管理职能部门，负责信息沟通、定期报告等工作[17] 员工配合 - 公司全体员工应配合董事会办公室实施投资者关系管理工作[18] - 董事会办公室应培训员工投资者关系管理相关知识[18] 沟通方式 - 董事会办公室应多种方式与投资者沟通，借助互联网提高效率降低成本[19] 信息公布 - 公司应在指定信息披露媒体第一时间公布应披露信息[21] 活动记录 - 投资者关系活动结束后需编制《投资者关系活动记录表》并刊载[21] 信息限制 - 公司不得通过互动易网站披露未公开重大信息[21] 调研限制 - 公司应避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研等[21] 制度执行 - 本制度未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[23] 制度生效 - 本制度由公司董事会负责解释，经审议通过后生效实施[24][25]

资金往来制度 - 制定规范避免关联方占用资金[2] - 董秘制作更新关联方清单交财务部[6] - 资金往来需经决策机构审批并签协议[11] 资金使用限制 - 禁止以多种方式向关联方提供资金[6] 审查监督机制 - 财务部定期检查上报非经营性资金往来情况[7] - 内审部每季度对占用资金情况进行内审[7] - 注册会计师审计财报时出具专项说明[8] 责任机制 - 董事长是防占用及清欠工作第一责任人[11] - 董高协助侵占资产将受处分[14]

信息保密管理 - 董事会是重大信息内部保密管理机构，董事长是第一责任人，董秘是直接负责人[3] - 持股超5%股东及其相关人员属内部人员[9] 信息披露要求 - 应在规定时限内在指定媒体披露重大信息，遵循分阶段披露原则[13][14] - 拟实施重要事项需记录内幕信息知情人名单并报备[15] 异常情况处理 - 重大信息泄露应追责、报告和披露[15] - 股票及其衍生品种交易价格异常波动[19] 制度相关 - 制度自董事会审议通过实施，由董事会制定、解释及修订[24][25] - 落款时间为二〇二五年七月[26]