股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于7月30日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年7月23日[7] - 会议召开方式为现场和网络投票结合，地点在深圳光明区公司会议室[5][7] - 会议登记时间为2025年7月25日9:00 - 11:30、14:30 - 16:00[21] - 普通股投票代码为“351590”，投票简称为“优优投票”[27] 股权结构 - 控股股东柏建国和邓礼宽直接合计持股16,215,600股，占股本总数38.60%[3] 议案情况 - 议案2.00包含11个子议案[8] - 议案4.00应选非独立董事3人[9] - 议案5.00应选独立董事2人[9] - 修订和制定公司部分治理制度议案有11个子议案[40] 董事会选举 - 第二届董事会非独立董事应选3人，候选人柏建国、邓礼宽、钟晓旭，任期三年[14] - 第二届董事会独立董事应选2人，候选人张媛媛、曹松涛，任期三年[17] 项目调整 - 新能源汽车充放电设备智能制造基地项目计容建筑面积约9.5万平方米[17] - “总部及研发中心建设项目”场地购置费15000万元调整为自建场地建筑工程费[18] - “充电模块生产基地建设项目”建设期租赁费687.61万元调整为自建场地建筑工程费[18] 投票规则 - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[30] - 选举独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[31] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[35] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月30日9:15 - 15:00[37] - 股东对“总议案”投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见[42] - 非累积投票议案通过在“同意”“反对”“弃权”栏填“√”表达意见[42] - 累积投票议案需填写具体票数，选举票数为股东所代表有表决权股份总数乘以应选人数[42] 其他 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[14] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托须加盖公章[42] - 参会股东登记表剪报、复印件或自制均有效[45]

项目投资 - 计划在深圳光明区建新能源汽车充放电设备智能制造基地，用地约2万平，计容建面约9.5万平[1] - 智能制造基地项目总投资预计不超8亿[1] - 募投两项目总投资54747.56万元已审议[1] - 智能制造基地需新增投资不超25252.44万元[1] 议案表决 - 投资建设智能制造基地议案同意3票，无反对弃权[2] - 变更募投项目议案同意3票，无反对弃权，尚需股东大会审议[4][5] - 超募资金用于项目前期建设议案同意3票，无反对弃权[7] 决策情况 - 监事会同意变更部分募投项目实施方式及地点[3] - 监事会同意超募资金用于买地及项目前期建设[6]

项目投资 - 计划投资不超8亿建新能源汽车充放电设备智能制造基地，新增投资不超25252.44万元[1] - “总部及研发中心”和“充电模块生产基地”项目总投资54747.56万元已审议[1] 项目调整 - “总部及研发中心”场地购置费15000万元调为自建工程费[4] - “充电模块生产基地”建设期租赁费687.61万元调为自建工程费[4] 议案表决 - 新能源汽车充放电设备基地建设等议案表决同意5票，无反对和弃权[1][3][5][10] 后续安排 - 变更募投项目及超募资金用于基地前期建设议案需股东大会审议[6][11]

公司投资计划 - 公司计划在深圳市光明区投资建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目 [1] - 项目总投资预计不超过人民币8亿元 [1] - 项目建设内容包括生产、研发、办公及其他配套 [1] - 项目总用地面积约2万平方米，计容建筑面积约9.5万平方米 [1] - 资金来源包括公司超募资金、自有资金或自筹资金 [1] - 项目预计2029年12月31日前完工 [1]

利润分配 - 2024年度以4200万股为基数，每10股派现金红利12元，共派5040万元[2] - 不进行资本公积转增股本和送红股[2] 红利发放 - 深股通投资者等每10股派10.8元[6] - 2025年7月17日股权登记，18日除权除息[6] - 委托代派A股股东红利18日到账，部分自行派发[8][9] 后续调整 - 权益分派后最低减持价格相应调整[11] - 后续对股票期权行权价格调整并披露[11]

创业板公司上半年业绩预告 - 18家创业板公司公布上半年业绩预告 其中13家预增 1家预盈 1家预降 1家预亏 [1] 业绩预增公司详情 - 翰宇药业预计净利润增幅中值达1567.36% 最新收盘价18.76元 年内涨幅45.54% [2] - 川金诺预计净利润增幅中值167.27% 最新收盘价19.85元 年内涨幅40.23% [2] - 晨光生物预计净利润增幅中值117.36% 最新收盘价13.63元 年内涨幅58.15% [2] - 汇中股份预计净利润增幅中值100% 最新收盘价14.09元 年内涨幅48.12% [2] - 涛涛车业预计净利润增幅中值84.08% 最新收盘价141.17元 年内涨幅120.14% [2] - 长川科技预计净利润增幅中值81.50% 最新收盘价44元 年内跌幅0.29% [2] - 孩子王预计净利润增幅中值75% 最新收盘价13.2元 年内涨幅16.39% [2] - 雷迪克预计净利润增幅中值49.51% 最新收盘价55.83元 年内涨幅144.68% [2] - 鼎龙股份预计净利润增幅中值40.01% 最新收盘价28.34元 年内涨幅8.92% [2] - 华测导航预计净利润增幅中值30.36% 最新收盘价34.43元 年内涨幅16.59% [2] - 佐力药业预计净利润增幅中值27.68% 最新收盘价18.93元 年内涨幅27.79% [2] - 众捷汽车预计净利润增幅中值4.72% 最新收盘价36元 年内跌幅21.91% [2] - 新恒汇预计净利润增幅中值4.59% 最新收盘价51.05元 年内涨幅21.2% [2] - N同宇预计净利润增幅中值4.11% [2] 其他业绩类型公司 - 太力科技业绩预告类型为预平 净利润增幅中值-1.84% 最新收盘价39.8元 年内跌幅26.7% [2] - 泽润新能业绩预告类型为预降 净利润增幅中值-5.43% 最新收盘价59.35元 年内跌幅10.02% [2] - 优优绿能业绩预告类型为预平 净利润增幅中值-6.57% 最新收盘价153.95元 年内涨幅1.89% [2] - 聚光业绩预告类型为预亏 净利润增幅中值-205.37% 最新收盘价20.43元 年内涨幅35.87% [2] 行业分布 - 医药生物行业公司包括翰宇药业和佐力药业 [2] - 基础化工行业公司为川金诺 [2] - 农林牧渔行业公司为晨光生物 [2] - 机械设备行业公司为汇中股份 [2] - 汽车行业公司包括涛涛车业 雷迪克和众捷汽车 [2] - 电子行业公司包括长川科技 鼎龙股份和新恒汇 [2] - 商贸零售行业公司为孩子王 [2] - 通信行业公司为华测导航 [2] - 轻工制造行业公司为太力科技 [2] - 电力设备行业公司包括泽润新能和优优绿能 [2] - 环保行业公司为聚光 [2]

公司治理结构变更 - 公司决定不再设置监事会，相关职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 该决议已获监事会全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] - 第一届监事会监事职务将自然免除 [1] - 相关制度如《监事会议事规则》将相应废止 [1] 会议程序合规性 - 会议通知于2025年7月3日通过专人送达或电子邮件方式发送 [1] - 会议采用现场结合通讯方式召开，应到3名监事全部出席 [1] - 其中监事曹阳以通讯方式参与表决 [1] - 会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 过渡期安排 - 该议案尚需提交股东大会审议 [2] - 在股东大会通过前，监事会及监事将继续依法履行职责 [2] - 公司对监事会过往工作表示肯定，认为其促进了公司规范运作 [2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月30日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园2栋7楼公司会议室 [1] - 网络投票时间为2025年7月30日，通过深交所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为7月30日9:15-15:00 [1][8] - 股权登记日为2025年7月23日，登记在册的普通股股东有权参与表决 [2] 会议审议事项 - 主要审议事项包括公司章程修订、监事会取消及董事会换届选举等提案 [4][5] - 公司拟取消监事会设置，将监事会职权转由董事会审计委员会行使，相关制度将废止 [4][5] - 将选举第二届董事会成员，包括3名非独立董事（柏建国、邓礼宽、钟晓旭）和2名独立董事（张媛媛、曹松涛） [5][6] 公司治理结构变更 - 根据最新法律法规要求，公司对治理制度进行修订，取消监事会设置 [4] - 第一届监事会监事职务将自然免除，其职能由董事会审计委员会承接 [5] - 新一届董事会任期三年，由3名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事组成 [5][6] 投票安排 - 股东可通过现场投票或网络投票方式参与表决，但同一股份只能选择一种方式 [2] - 非累积投票提案有11项子议案，累积投票提案采用等额选举方式 [2][3] - 选举非独立董事时，股东投票权数为持股数×3；选举独立董事时，投票权数为持股数×2 [9][10] 会议登记 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡和持股证明登记，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [6] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需在2025年7月25日16:00前送达 [6] - 授权委托书需经公证，登记地址为公司会议室 [6][8]

公司治理制度 - 深圳市优优绿能股份有限公司制定董事及高级管理人员离职管理制度，以规范公司治理并保障股东权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》 [1] 离职情形与生效条件 - 董事可提前辞任，辞职报告自公司收到之日起生效，若导致董事会成员低于法定人数则需待补缺后生效 [3] - 董事任期届满未连任的，自股东会决议通过日自动离职 [4] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任时董事可要求赔偿 [5] - 高级管理人员辞职程序按劳动合同规定执行 [6] 任职资格限制 - 禁止无民事行为能力或受刑事处罚未满规定期限者担任董事或高管 [7] - 破产企业负责人、失信被执行人及被证监会处罚者等不得任职 [7] 移交与审计要求 - 离职人员需在3个工作日内移交文件、数据资产及未结事项清单 [8] - 涉及重大事项的离职人员可能接受离任审计 [9] 离职后义务与限制 - 离职后3个月内仍需履行忠实义务，执行职务的责任不因离任免除 [11] - 离职半年内不得转让所持公司股份，任职期间每年转让不超过持股25% [12] - 需配合公司对履职期重大事项的核查 [13] 责任追究机制 - 公司可追责未履行承诺或违反义务的离职人员，追偿包括直接损失及维权费用 [15] - 被追责者可申请复核但不影响财产保全措施 [16] 制度生效与解释 - 制度经董事会批准生效，修改需同样程序 [19] - 董事会拥有最终解释权 [20]

会计师事务所选聘制度总则 - 公司制定本制度旨在规范会计师事务所选聘（含续聘、改聘）行为，依据包括《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及公司章程 [1] - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核后提交董事会和股东会审议，禁止在董事会或股东会审议前开展审计业务 [3] - 控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立履职或提前指定会计师事务所 [4] 会计师事务所执业质量要求 - 候选会计师事务所需满足固定场所、健全内控、熟悉财务法规、拥有合格注册会计师等基本条件 [5] - 需具备良好社会声誉和执业质量记录，且符合中国证监会其他规定 [5] 选聘程序与职责分工 - 审计委员会或独立董事/三分之一以上董事可提议启动选聘程序 [6] - 审计委员会负责制定选聘政策、监督流程、评估会计师事务所履职情况并提交年度报告 [7] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，需公开选聘文件并禁止设置不合理条件 [9] 审计费用与评价机制 - 审计费用报价得分公式以基准价为基础计算，权重分值纳入考量 [10] - 原则上不设最高限价，确需设置需说明依据及合理性 [11] - 审计费用年度降幅超20%需在披露文件中说明原因及定价原则 [12] 改聘与监督机制 - 改聘需审计委员会约见前后任会计师事务所并评估执业质量，董事会审议后提交股东会 [22][23] - 年报审计期间原则上不得改聘，除非出现重大执业缺陷或审计无法按期完成 [24] - 审计委员会需对选聘违规行为追责，情节严重者可解聘会计师事务所并处罚责任人 [28][29] 附则与生效条款 - 制度与法律法规冲突时以后者为准，修改需经股东会批准 [30][32] - 制度自股东会审议通过生效，解释权归董事会 [31][33]