会议安排 - 2025年4月17日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[1] - 现场会议2025年5月21日15:00召开，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2025年5月16日[2] 投票规则 - 议案6.00需出席股东所持表决权2/3以上通过，其余过半数通过[5] - 议案4.00表决通过是议案6.00生效前提[6] 登记与投票方式 - 现场登记时间为2025年5月19日8:30 - 11:30、13:30 - 16:00，信函或传真16:00前送达[7] - 投票代码为“351596”，简称为“瑞迪投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[13] - 互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[14] 会议内容 - 可委托代表出席2024年年度股东大会[16] - 会议审议议案包含总议案、年度董事会工作报告等多项[16]

会议情况 - 第二届监事会第九次会议于2025年4月17日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][11] 资金使用 - 公司拟用不超30000万元闲置募集资金现金管理[10] - 同意使用票据等支付募投项目资金并等额置换[13] 报告审议 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决通过[14]

利润分配 - 2024年度以总股本55,118,072股为基数，每10股派现金红利5.60元，共派30,866,120.32元，每10股转增4股，转增后总股本为77,165,300股[7] 资金管理 - 董事会同意用不超30,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] 会议相关 - 第二届董事会第十一次会议2025年4月17日召开，9名董事全出席[2] - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 部分议案需提交股东大会审议[4][5][6][7][11][12] - 会议通知2025年4月7日送达[2] - 董事会决定2025年5月21日召开2024年年度股东大会[17] 其他 - 独立董事提交2024年度述职报告并将在股东大会述职[3] - 公司有完善治理结构和内控体系[8] - 2024年度募集资金使用无违规[9] - 公告含审计委员会及董事会会议决议[18] - 公告2025年4月19日发布[20]

业绩数据 - 2024年母公司净利润96,020,099.51元，可供分配利润227,444,684.22元[3] - 2024年合并报表可供分配利润265,428,838.04元，股东可分利润227,444,684.22元[3] - 2024年营收615,851,056.78元，净利润100,889,727.91元，研发投入28,207,116.33元[6] 分配方案 - 每10股派现金红利5.60元，共派30,866,120.32元[4] - 每10股转增4股，转增后总股本增至77,165,300股[4] 比例情况 - 2024年现金分红占净利润比例30.59%[5] - 研发投入占营收比例4.58%[6] 其他 - 利润分配预案需股东大会审议，有不确定性[9]

财务审计 - 审计公司对瑞迪智驱2024年12月31日财报内控有效性审计[3] - 董事会负责建立和实施内控并评价有效性[4] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防错及推测未来有效性的风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财报内控[7]

募集资金 - 公司首次公开发行1377.9518万股A股，发行价25.92元/股，募资35716.51万元，净额30055.61万元[1] 项目投资 - 电磁制动器扩能项目投资额30670.41万元，拟用募资净额25854.24万元[5] - 瑞迪智驱研发中心建设项目投资额5050.26万元，拟用募资净额4201.37万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置募资现金管理，额度12个月有效[6] - 2025年4月17日董事会、监事会通过现金管理议案[12][13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[15]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 列席股东大会、董事会次数均为1次，监事会次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为4次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他 - 培训次数为1次，日期为2024年5月27日[5] - 12项公司及股东承诺事项均已履行[4][6] - 2024年9月国金证券因罗普特IPO督导问题被整改[7]

募资情况 - 公司首次公开发行1377.9518万股A股，发行价25.92元/股，募资35716.51万元，净额30055.61万元[1] - 2024年5月8日保荐机构将扣除费用后募资划入公司指定账户[2] 募投项目 - 电磁制动器扩能项目投资30670.41万元，拟用募资净额25854.24万元[5] - 瑞迪智驱研发中心建设项目投资5050.26万元，拟用募资净额4201.37万元[5] 资金使用 - 公司计划用票据等支付募投项目款项，后续等额置换[8] - 公司用自有资金垫付募投项目款项，按季汇总从募资账户等额转入一般账户[9] 决策审议 - 2025年4月17日董事会和监事会均审议通过相关议案[11][13] - 保荐机构对公司资金使用及置换事项无异议[14]

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[1][2] - 审计委员会和内部审计部门按季度开展工作汇报及审计[2] 信息披露与资金管理 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[2] - 建立防占用资金制度，不存在占用情形[2][3] - 关联交易审议程序合规、价格公允，无非关联化情形[3] - 募集资金到位后一月内签三方监管协议且有效执行，无违规使用[3] 公司运营与合规 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[6] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[6] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[6] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[6] - 生产经营环境无重大变化或风险[6] - 按要求整改前期监管和保荐机构发现的问题[6] 检查结果 - 现场检查对应期间为2024年5月 - 2025年4月，检查时间为2025年4月16 - 17日[1] - 现场检查未发现问题[6]

2024年会议情况 - 召开10次董事会，独立董事现场出席4次、通讯表决出席6次[3] - 独立董事召集并出席4次审计委员会工作会议[3] - 召开3次股东大会，独立董事出席3次[3] 报告与合规 - 2024年半年度募集资金报告内容真实准确完整无违规[11] - 2024年度关联交易定价公允未损害公司及股东利益[12] - 按时披露2024年半年度和第三季度报告，数据披露真实准确完整[13] 人事与机构 - 2024年董事会、监事会换届并聘任高管，程序规范薪酬合理[14] - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[16] 担保与资金 - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[17] - 子公司担保经审议，决策合规无权益损害且已披露[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15天，积极履职均投赞成票[3][5] - 2025年将继续履职，加强沟通发挥专业优势[18]