股东会召开通知 - 公司将于2025年6月19日召开第一次临时股东会，现场会议时间为14:30，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25、13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票，重复表决以第一次有效投票为准，登记在册股东及代理人有权出席 [2] - 会议审议事项包括非累积投票提案和累积投票提案（如独立董事选举），独立董事候选人需经深交所备案审核无异议 [4][9] 会议登记与投票规则 - 法人股东需提供营业执照复印件、法人证明及身份证，个人股东需持身份证原件，异地股东可通过信函或传真登记 [4] - 网络投票操作需通过深交所交易系统或互联网投票系统（需数字证书或服务密码认证），具体流程详见附件 [5][7] - 累积投票提案中，股东可分配选举票数至独立董事候选人（如陈述女士、陈君女士），超限投票视为无效 [9][10] 其他事项 - 会议联系人及联系方式已公布，包括电话、传真、电子邮箱及地址 [5] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及股东登记表模板 [6][7][10]

董事会成员变更 - 公司独立董事林兢女士、蔡晓荣先生任期将满6年，董事会提名陈述女士、陈君女士为第四届董事会独立董事候选人 [1] - 新任独立董事候选人陈述女士拟担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，陈君女士拟担任审计委员会委员、提名委员会委员职务 [1] - 独立董事候选人陈述女士和陈君女士目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，正在参加培训 [2] 新任独立董事背景 - 陈述女士1981年出生，博士，现任福建商学院金融学院副教授，2008年6月至今历任讲师、副教授 [4] - 陈君女士1988年出生，博士，2023年9月至今任闽江学院法学副教授，2015年7月至2023年9月曾任福州市烟草专卖局律师、综合管理员 [5][6] - 两位独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他重要股东无关联关系 [4][6] 变更程序与时间安排 - 独立董事变更需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议 [2] - 新任独立董事任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [1] - 现任独立董事林兢女士、蔡晓荣先生将在新任独立董事就任后离任，且未持有公司股份 [2]

独立董事提名声明 核心观点 - 慧翰微电子股份有限公司董事会提名陈君为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已通过资格审查并符合相关法律法规要求 [1] 提名资格审查 - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人无利害关系 [1] - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形 [1] - 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格和条件的要求 [1] 独立董事资格 - 被提名人已参加深交所独立董事资格培训，但尚未取得资格证书 [2] - 被提名人具备五年以上法律、经济、管理、会计或财务等履行独立董事职责所需的工作经验 [3] - 被提名人及其直系亲属未在公司及其附属企业任职，也未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十名自然人股东 [3][4] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属未在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东处任职 [4] - 被提名人未为公司及控股股东、实际控制人提供财务、法律、咨询等服务 [4] - 被提名人与公司及控股股东无重大业务往来，也未在相关单位任职 [4] 合规记录 - 被提名人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到刑事处罚或证监会行政处罚 [5] - 被提名人未被中国证监会立案调查或司法机关立案侦查 [5] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [5] 其他任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 [5] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年 [5]

董事会提名 - 公司董事会提名被提名人担任第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人待完成培训后取得资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[6][8] - 被提名人无不符合任职的情形[8]

独立董事提名 - 陈君被提名为慧翰微电子第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 陈君参加深交所独立董事资格培训，待取得资格证书[3] 任职合规 - 陈君及直系亲属等无相关任职、持股、业务等禁止情形[5][6] - 陈君担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职未超六年[6]

独立董事提名 - 声明人被提名为慧翰微电子第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 声明人参加深交所独立董事资格培训，待完成后取证[3] 任职合规 - 声明人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 声明人近十二个月无特定禁止任职情形[6] 声明承诺 - 声明人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[7] - 声明人授权公司董秘报送声明及个人信息[7]

股本变更 - 以总股本7015万股为基数，每10股转增4.9股，合计转增3437.35万股[2] - 转增后公司总股本变为10452.35万股，注册资本相应变更为10452.35万元[2] 章程修订 - 公司章程第六条公司注册资本由7015万元修改为10452.35万元[3] - 公司章程第二十条公司已发行股份数由7015万股修改为10452.35万股[3] 人事提名 - 提名陈述女士、陈君女士为独立董事候选人[5] 会议安排 - 公司将于2025年6月19日召开2025年第一次临时股东会[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会定于6月19日召开，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2025年6月16日[3] - 会议地点在福建省福州市马尾区公司会议室[3] 审议事项 - 审议修订公司章程提案，需三分之二以上表决权通过[3][4] - 审议选举第四届董事会2名独立董事议案[3] 投票信息 - 股东投票代码351600，简称为慧翰投票[13] - 深交所交易系统6月19日多时段可投票[14] - 深交所互联网投票系统6月19日9:15 - 15:00可投票[15] 其他 - 现场登记时间为2025年6月17日9:00 - 16:00[5] - 联系人潘敏涛，电话0591 - 88833388[7] - 委托期限自签署日至本次股东会结束[20]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈君为第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已完成深交所独立董事资格培训，待取得资格证书[3] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[8] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[8] 后续措施 - 若任职不符要求公司将督促其辞职[9] 声明日期 - 声明签署日期为2025年06月04日[10]

董事会人事变动 - 提名陈述女士、陈君女士为第四届董事会独立董事候选人[2] - 林兢女士、蔡晓荣先生任期将满6年离任，不再担任公司职务[2][3] 人员信息 - 陈述女士1981年出生，有福建商学院任职经历[6] - 陈君女士1988年出生，有福州市烟草专卖局等任职经历[8] 持股情况 - 截至公告披露日，陈述、陈君、林兢、蔡晓荣未持有公司股份[3][6][8] 时间信息 - 公告发布于2025年6月4日[4] - 陈述、陈君任期自2025年第一次临时股东会通过起至第四届董事会届满[2]