会议召集与通知 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[4] - 会议通知提前3日发出，全体一致同意可不受限，半数以上可提议临时会议[5] 会议举行与表决 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[5] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决和通讯表决等[5] 事项审议与职权行使 - 应披露关联交易等事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[6] - 行使部分职权需经会议审议且全体过半数同意[8] 费用与记录 - 聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[9] - 会议记录需独立董事签字确认[9] - 会议决议需出席独立董事签字确认[11] 档案保存 - 会议档案保存期限至少十年[11]

董事选举制度 - 公司股东会选举董事实行累积投票制，独董和非独董表决分别进行[2] 候选人提名 - 1%以上表决权股份股东可向董事会提董事候选人[6] - 董事会、1%以上表决权股份股东可提独董候选人[6] 累积表决票数 - 每位股东累积表决票数为股份数乘以应选董事人数[9] - 选独董时，票数为股份乘以应选独董人数且只能投独董[9] - 选非独董时，票数为股份乘以应选非独董人数且只能投非独董[9] 投票规则 - 投票权份数累计不得超总份数，所投董事数不得超应选数[9] 当选规则 - 得票高且超出席股东有效表决权股份二分之一当选[13] - 当选人数不足或候选人票数相同进行第二轮选举[13]

市值管理概述 - 目的是引导市场与内在价值趋同，实现公司利益和股东财富增长[3] - 原则包括系统性、科学性、合规性、常态性[4] - 由董事会领导，董事会秘书具体负责，证券事务部执行[6] 市值管理方式 - 包括经营提升、并购重组、股权激励等[10] - 可为投资者提供连续稳定现金分红提升股东回报[11] 股价应对措施 - 证券事务部定期监测关键指标，触发预警启动机制并采取措施[14] - 20个交易日内跌幅累计达20%等为股价短期连续或大幅下跌[14] - 股价下跌时应分析原因、加强沟通、必要时回购或增持[14] 禁止行为与制度 - 禁止操控信息披露、内幕交易等行为[17] - 制度由董事会负责解释修订，自审议通过日起生效[19]

公司架构 - 设总经理1名，副总经理若干，财务负责人1名，董事会秘书1名[6] 人员职责 - 总经理主持经营管理，组织实施决议和计划[11][14] - 副总经理协助总经理，主管相应部门[15] - 财务负责人主管财务，拟定制度并完成报告[16] - 董事会秘书筹备会议，保管文件[17] 会议制度 - 实行总经理办公会议制度，分例会和临时会[19] - 临时会可由总经理不定时召集[20] - 三分之一以上应出席人员出席方可举行[22] 报告制度 - 总经理每季度向董事会报告一次工作[26] - 特定情形需及时报告[27][28] 其他规定 - 总经理绩效评价和薪酬由董事会决定[29] - 违规造成损失，董事会可处罚[29]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事需过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 召集人由会计专业独立董事担任，特殊情况选举产生并报董事会批准[6] 会议召开规则 - 至少每季度召开一次定期会议，提议可开临时会议[12] - 召开会议提前3日通知，紧急情况随时通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[16] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过有效[19] - 表决方式为记名投票，通讯表决为签字[22] - 决议宣布、签字后生效，不得擅自修改[24] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[19] - 决议书面文件和会议记录保存不少于十年[24][26] - 委员对未公开信息负有保密义务[27]

关联交易制度 - 制度规范公司与关联方资金往来，确保交易公平公正公开[2] - 公司可与关联方进行多种交易，不得违规提供资金[5][6] 支付与审查 - 交易支付需审查决策程序并备案文件，财务审核后办理[9] 监督与统计 - 聘请注册会计师出具专项说明并公告，财务建档案[11] 责任与机制 - 董事、高管违规担责，公司规范减少关联交易[13] - 董事会建立“占用即冻结”机制[14]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] 管理原则 - 投资者关系管理工作遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[5] - 可多种方式建立重大事件沟通机制[6] 业绩说明会 - 年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[6] - 特定情形下及时召开投资者说明会[6] 平台信息发布 - 互动易平台发布信息及回复提问有诸多要求[8] 职责分工 - 证券事务部收集问题并组织回复，董事会秘书审核[9] - 董事会秘书为投资者关系管理工作负责人[10] - 工作职责包括拟定制度、组织活动等[11] 人员要求 - 从事人员应具备品行、专业知识等并了解公司及行业情况[12] 信息披露限制 - 活动中不得透露未公开重大信息等八类情形[12][13] 学习与档案管理 - 组织相关人员进行业务知识学习[13] - 活动建立档案制度，包含参与人员等内容[13] - 档案按方式分类保管，保存期限不少于三年[13] 制度说明 - 术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[15] - 未尽事宜或抵触时以相关法律法规和《公司章程》规定为准[15] - 制度由董事会审议通过之日起生效实施[15] - 制度由公司董事会负责解释[15]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在事实发生之日起两个月内召开[3] 召开请求与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后十日内反馈，同意后五日内发通知[7][8] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意后五日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意后五日内发通知，不同意或未反馈审计委员会可自行召集[7][9] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[12] - 董事会按关联性、程序性、合法性原则审核提案，不列入审议事项需在会上解释说明[14] 通知事项 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[15] - 股东会通知需包含会议时间、地点、期限、审议事项、提案等内容，拟讨论董事选举需披露候选人详细资料[16] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，出现情形需在原定召开日前至少两个工作日公告说明[17] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日一旦确认不得变更[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[25] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[26] 表决规则 - 股东会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[32] - 股东会作出特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[32] - 董事会工作报告、拟定的利润分配和弥补亏损方案等事项由股东会以普通决议通过[33] - 股东会就选举董事进行表决时实行累积投票制[26] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[29] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份数表决结果计为“弃权”[30] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[25] 决议事项 - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会特别决议通过[34] - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东等相关信息[32] - 提案未通过或变更前次决议需在公告中特别提示[33] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[34][36] - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在会后两个月内实施[36] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[37] - 公司应在作出回购普通股决议次日公告[38] 其他 - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销违规决议[40] - 规则修改由股东会批准，自审议通过之日起生效[43][44] - 规则由董事会负责解释[45]

董事会会议召开 - 每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知全体董事[13] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[13] - 临时会议提前5天通知，紧急情况不受通知限制[18] 董事会会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[24] - 无关联关系董事过半数出席，决议经无关联关系董事过半数通过[29][31] 董事履职与委托 - 董事连续2次未出席且不委托代表视为不能履职，建议撤换[24] - 独立董事连续2次未出席且不委托解除职务[24] - 一名董事不得接受超两名董事委托[26] 专门委员会 - 成员应为单数且不少于3名[9] - 审计委员会独立董事过半数，会计专业任召集人[9] - 提名等委员会独立董事占多数并任召集人[10] 特殊事项决议 - 财务资助和对外担保需2/3以上董事同意，超权限报股东会[34] 会议表决与记录 - 二分之一以上董事认为提案不明，会议暂缓表决[35][36] - 记录包含日期、地点等内容[38] 档案保存与规则生效 - 会议档案由秘书保存10年[40] - 规则经股东会通过生效，修改由股东会批准[44][45][46]

关联交易审议标准 - 与关联自然人成交超30万元需董事会审议[10] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[10] - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占净资产绝对值5%以上或为关联人担保需董事会和股东会审议[10] 交易审计评估 - 交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上，股权需审计，非现金资产需评估[11][12] - 日常经营相关关联交易及现金出资按比例确定权益可不审计或评估[12] 关联交易原则及表决回避 - 关联交易应遵循诚实信用等原则，价格不偏离市场标准[2][7] - 关联董事、股东在审议关联交易时应回避表决[7][14][15] 关联交易报告及管理 - 拟进行关联交易由职能部门向总经理书面报告，总经理按权限履行程序[16] - 防止股东及其关联人占用公司资源，造成损失董事会应追责[17] 关联交易豁免情况 - 五种关联交易可豁免提交股东会审议[19] - 四种情况可免予按关联交易审议和披露[19] 办法修改生效 - 办法修改须董事会提交股东会审议，自通过生效[21]