会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[4] - 《准则解释第17号》2024年1月1日施行，《准则解释第18号》印发日施行，可提前执行[2][3] 财务数据影响 - 2023年度资产负债表预计负债影响 -13,371,996.54元，一年内到期非流动负债影响13,371,996.54元[5] - 2023年度利润表营业成本影响27,360,807.24元，销售费用影响 -27,360,807.24元[5] - 2023年度现金流量表购买商品等支付现金影响6,905,708.94元，支付其他与经营活动有关现金影响 -6,905,708.94元[5] 影响评估 - 本次会计政策变更对公司财务无重大影响[2]

业绩总结 - 公司首次公开发行2775.3643万股，发行价14元/股，募资总额3.88551002亿元，净额3.0423139838亿元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入募集资金2.232069亿元[6] 项目情况 - “新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目”总投资4.719811亿元，一期3.464489亿元，二期自筹1.255322亿元[6][7][8] - 一期新建6条生产线，年产72万套车载电源产品[7] - 原租赁厂房6.32万平方米，调整后为5.834106万平方米[9] - 调整前建设投资4.443705亿元，铺底流动资金0.276106亿元[11] - 一期调整后建设投资3.241344亿元，铺底流动资金0.223145亿元[12][13] 项目决策 - 2025年4月22日召开董事会和监事会审议通过分期建设及调整议案[2][16] - 分期建设可预留技术升级空间等[14] - 调整有利于降低投资风险等[15] 各方意见 - 独立董事认为符合公司战略，同意提交董事会审议[17] - 监事会认为决策审慎，审批程序合规，同意该事项[17] - 保荐人认为已履行必要审批程序，符合相关规定[18] 其他 - 公告发布时间为2025年4月24日[22]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，议案待2024年年度股东大会审议[1] - 董事会提请授权董事长确定2025年度审计费用[6] 天健基本情况 - 上年度末合伙人数241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] - 2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费7.20亿元[3] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业上市公司审计客户544家[3] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[3] 天健执业情况 - 近三年因执业行为在民事诉讼中与华仪电气承担5%范围内连带责任[4] - 近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次等[5] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5] - 项目合伙人陈焱鑫等近三年分别签署或复核18家等上市公司审计报告[5]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健有合伙人241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 审计相关决策 - 2024年3月25日，审计委员会同意续聘天健为2024年度审计机构并提交董事会审议[5] - 公司2023年度股东大会审议通过续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[2] 审计工作情况 - 天健对公司2024年度财务报告审计，出具相关鉴证报告等[3] - 天健认为公司财务报表编制合规，2024年末保持有效内控，出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认为天健审计表现良好，按时完成2024年度年报审计工作[8]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 组织架构 - 截至报告期末，公司设置16个一级职能部门[7] 内部控制 - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[5] - 基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[22] 运营模式 - 公司销售模式为直销，下游客户主要是新能源汽车整车及配套企业[10] - 车载产品销售对部分客户存在寄售情形[11] - 主要原材料采用“以销定采”采购模式[11] 管理机制 - 公司建立资金管理机制，设专职岗位并设多级审批流程[10] - 在OA等系统建立资产管理流程，防止资产被盗等[12] 标准设定 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定量标准[19] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定量标准[20] 制度建设 - 公司制定《关联交易决策制度》保证关联交易公允性[13] - 建立系列信息披露制度规范信息披露行为[16]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议，全体监事出席，议案全票通过[2] - 各次会议审议不同议案，如财务报告、担保等[2][3] 公司情况 - 报告期内依法经营，无违法违规行为[4] - 财务报告客观真实，内控有效[4] 未来展望 - 2025年监事会加强自身建设促规范运作[7]

理财决策 - 2025年4月22日会议审议通过闲置资金委托理财议案[1][6] - 公司及子公司拟用不超3.5亿闲置自有资金理财[2][6] - 委托理财额度12个月内有效，可循环使用[2][6] 投资安排 - 拟投安全性高、流动性好的理财产品，不投股票[2] - 董事会授权董事长决策，财务部实施[2][6] 风险与措施 - 投资有市场波动、收益不可预期等风险[4] - 采取选信誉机构、跟踪投向等风控措施[4] 影响与性质 - 委托理财不影响日常经营，可提高资金效率和收益[5] - 与金融机构无关联关系，投资不构成关联交易[3]

授信额度 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信额度不超25亿元人民币（或等值外币）[1] - 申请额度不等于实际融资金额，视运营资金需求确定[1] 授信详情 - 授信品种包括贷款、银行承兑汇票等业务[1] - 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] - 担保方式为信用或自有资产抵押、质押担保[2] 审批情况 - 第三届董事会第十次会议和监事会第八次会议审议通过申请议案[1] 其他 - 提请授权董事长或指定人士签署授信合同文件[3] - 具体金融机构、融资额和方式以正式协议为准[3] 日期 - 公告日期为2025年4月24日[5]

一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-015 浙江富特科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》《关 于监事 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事、监事已就关联事项进行回避表决。 其中，《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2025 年度薪酬方案的议 案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司内部任职的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位、实际 工作绩效、公司经营情况，按照公司相关薪酬管理规定综合评定薪酬，不另外领 取董事津贴；未在公司内部担任具体职务的非独立董事不领取薪酬和 ...

业绩总结 - 2024年营业收入1,933,842,513.36元，同比增5.38%[3] - 2024年净利润94,605,153.17元，同比减1.90%[3] - 2024年末资产总额2,285,231,503.52元[3] - 2024年末净资产1,000,020,938.49元[3] 公司动态 - 2024年首次公开发行A股2,775.3643万股并于9月4日上市[3] - 2024年召开7次董事会会议[5] - 2024年召开2次股东大会[7] 组织架构 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[2] - 2024年独立董事召开2次专门会议[8] 委员会会议 - 2024年审计委员会召开3次会议[9] - 2024年战略委员会召开4次会议[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[10] 制度建设 - 2024年新修订及制定21项规章制度[12] 未来展望 - 2025年做好重大事项决策保障股东权益[13] - 2025年完善公司治理与合规体系[14] - 2025年加强信息披露管理[15] - 2025年督促加强投资者关系管理[16]