委员会设置 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，由三名委员组成，设主任委员一名[5] - 独立董事委员不少于委员会人数二分之一并担任召集人[5] 会议安排 - 定期会议每年召开一次，会前3日发通知，可豁免[10] - 快捷通知2日无异议视为收到，三分之二以上委员出席方可举行[11] 其他规定 - 委员连续二次未履职应建议撤换，会议记录由秘书保存[11][12] - 董事会办公室负责日常管理联络，细则经批准生效[15]

浙江富特科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二四年十 月 浙江富特科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 1 （一） 公司董事会秘书； （二） 公司董事和董事会； （三） 公司监事和监事会； （四） 公司高级管理人员； （七） 其他负有信息报告职责的公司人员和部门。 公司重大事项报告义务人应按照本制度规定的时间期限，及时、准确、真实、完整 地向董事长报告，并同时告知董事会秘书，将有关资料报董事会办公室备案。 第一章 总 则 第一条 为规范浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项报告 工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露事项，明确公司各部门、各子公司及有关人员重大事项内部报告 的程序和职责，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《浙江富特科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度 ...

第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2024-008 浙江富特科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 因公司完成首次公开行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度及《公司 章程》规定，公司拟将注册资本变更为人民币 11,101.4571 万元，公司类型变更 为"股份有限公司（外商投资、上市）"（具体以相关市场监督管理部门登记为准）， 修订《公司章程》，并办理工商变更登记。提请股东大会授权公司管理层及相关 部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审 议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变 更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理 ...

浙江富特科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年十月 浙江富特科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、 副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，明确其职责范围，保障其高 效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《浙江富 特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司负责人，负责贯彻落实董事会决议，主 持公司日常经营管理工作，并对董事会负责。 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及 《公司章程》规定的其他人员。 第二章 高级管理人员的任职资格 第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员有下列情形之一的，不能 担任公司的高级管理人员： 1 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年 ...

二〇二四年 十月 浙江富特科技股份有限公司 浙江富特科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当在公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方面 积极履职，并对其履行职责的情况进行书面记载。 第五条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： （一） 根据法律、行政法规及 ...

浙江富特科技股份有限公司 浙江富特科技股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江富特科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的经营行为， 规避经营风险，保障公司和股东的利益，明确公司投资及重大财务决策的批准权限与 批准程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法 规、规范性文件及《浙江富特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司以取得收益为目的而发生的现金流出。包括但 不限于股权投资、证券投资、新建或扩建项目投资及法律、法规允许的其他投资。 投资决策管理制度 二〇二四年十月 （三）增强公司的竞争能力。 第二章 重大投资的决策 第四条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决策 对外投资，子公司在公司授权范围内对外投资。 第五条 公司重大投资应由提出投资建议的业务部门协同董事会办公室和财务 部门进行市场调查、财务测算后提出项目可行性分析资料及有关其他资料报董事会战 略委员会审议形成议案后，按《公司章程》和本制度的规定办理相应审批程序。 第六条 就投资项目进行审议决策时，应充分考 ...

浙江富特科技股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二四年十月 浙江富特科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地 规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《浙江富特科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东会批准后成立。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第五条 审计委员会委员由董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分之一并担任召集人，召集人应当为 会计专业人士。 第六条 审计委员会的委员由董事会选举产 ...

浙江富特科技股份有限公司 委托理财管理制度 公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证 券投资为目的的投资。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第四条 委托理财原则 二〇二四年 十月 浙江富特科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财产品 交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收益，维护公 司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件 及《浙江富特科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司（含全资 子公司及控股子公司）在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金 资产收益为原则，委托商业银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金融机构 进行投资的行为，包括购买或投资银行理财产品、信托产品、债券、资产管理计划 及根据公司内部决策程序批准的其他理财对象和理财产品等。 （一） 委托理财的资金为公司闲置资金， ...

公司业务 - 公司主要从事新能源汽车高压电源系统研发、生产和销售[1] - 主要产品包括车载充电机、车载DC/DC变换器、车载电源集成产品等车载高压电源系统，以及液冷超充桩电源模块、智能直流充电桩电源模块等非车载高压电源系统[1] 公司布局 - 公司整体布局立足于国内，基于全球化市场战略设立海外业务平台和基地[1] - 公司总部位于湖州市安吉县，安吉第一基地已经投产，第二基地、海外基地筹建过程中，研发中心位于杭州市西湖区，在西安设立了研发中心分部[1] 客户情况 - 公司是新能源汽车高压电源核心零部件供应商，开拓了广汽集团、长城汽车、蔚来汽车、雷诺汽车、小鹏汽车、小米汽车、长安汽车、零跑汽车、Stellantis、某欧洲主流豪华品牌等国内外一流客户[2] 竞争优势 - 我国新能源汽车市场发展为上游零部件产业链带来机遇，车载电源是新能源汽车核心零部件之一，该细分领域有技术、人才和规模等壁垒，国内行业发展迅速使自主供应商在成本、规模、迭代速度、经验等方面有优势[2] 原材料情况 - 公司产品主要原材料有半导体器件、五金结构件、磁性元件、电容电阻和其他材料[2] - 原材料成本受市场价格波动、“年降”政策等因素影响，如半导体器件价格变化对原材料整体成本波动影响较大[2] 信息披露 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息[2]

客户相关 - 公司客户结构丰富涵盖国内传统汽车厂商、国内造车新势力厂商以及海外汽车厂商等是我国少数配套国际一流整车企业和高端品牌新能源汽车的车载高压电源企业已开拓广汽集团、长城汽车、蔚来汽车、易捷特、雷诺汽车、小鹏汽车、小米汽车、比亚迪、长安汽车、零跑汽车、Stellantis、某欧洲主流豪华品牌等国内外一流客户[1] - 开拓国际市场提升国际市场地位是公司重要发展方向之一公司将凭借多维度竞争优势推动建立全球竞争力并秉持客户导向价值观在服务好现有客户基础上积极挖掘新客户需求[1] 产品相关 - 公司研发生产的液冷超充桩电源模块主要配套大众合资公司及合作方相关产品开发量产了大功率AC/DC、DC/DC液冷模块实现国内大功率液冷电源模块技术突破液冷方式降低噪音污染应用场景广泛解决充电桩进入居民社区普及推广难点问题产品具有较强市场竞争力[2] 毛利率相关 - 公司产品毛利率与产品结构、功率密度、开发要求等诸多因素相关公司结合行业竞争形势通过推动产品迭代、供应商降价谈判等举措维持整体毛利率水平稳定[2] 信息披露相关 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息[2]