委托理财定义 - 委托理财指公司委托金融机构投资，含银行理财、信托产品等[4] 金额审议标准 - 自有资金委托理财超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，需股东大会审议[6] - 自有资金委托理财超最近一期经审计净资产10%且超1000万元，需董事会审议[6] - 闲置募集和自有资金理财合计超最近一期经审计净资产10%且超1000万元，需董事会审议[7] - 闲置募集和自有资金理财合计超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，需股东大会审议[7] 披露要求 - 公司披露委托理财事项应含目的、金额、资金来源等内容[10] - 公司拟对闲置募集资金现金管理，应披露募集资金及投资产品情况[10] 部门职责 - 财务部门负责委托理财规划、经办、核算等工作[14] - 审计部门负责对理财产品事前审核、事中监督和事后审计[19] 监督管理 - 督促财务对委托理财账务处理并核实结果，及时汇报[20] - 合作方违约或收益未达水平，应提请公司终止理财或到期不续期[20] - 独立董事有权检查委托理财产品情况[20] - 监事会有权检查委托理财情况并审核相关事项发表意见[20] - 公司在定期报告中披露委托理财风险控制及损益情况[20] 其他 - 违反规定致公司受损将追究相关人员责任[20] - 制度未尽事宜依国家法律、行政法规及公司章程执行[22] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[22] - 制度由董事会负责解释及修订，经审议通过后生效[22] - 该制度为深圳市博实结科技股份有限公司2024年9月委托理财管理制度[23]

制度制定 - 依据中国证监会等相关要求及公司实际情况制定本制度，目的是规范接待行为，提高投资者关系管理水平，增加信息披露透明度与公平性 [1] 接待工作定义与原则 - 接待工作指通过多种活动增进投资者对公司了解和价值认同 [1] - 遵循公平公正公开、诚实守信、保密、合规披露信息、高效低耗、互动沟通原则 [1][2] 特定对象定义 - 包括从事证券分析等相关机构及个人、持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人、新闻媒体等 [2] 责任人及职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责具体接待事务，接待人员需经专业培训 [3] - 特定对象来访需提前沟通、预约登记，签署承诺书，董事会秘书审定问题后协调组织接待 [3] - 董事会秘书统一负责现场接待特定对象，董事会办公室确认身份并保存相关文件，合理安排参观 [3][4] 投资者接待工作 - 沟通内容包括公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、重大事项、企业文化等 [5] - 回答询问应真实准确，避免使用预测性言语 [5] - 定期报告披露前三十日或重大信息公告前不进行现场调研等活动，按规定在指定媒体披露信息 [5] - 可为投资者提供接待便利，但不资助工作，投资者自理费用，公司不赠送贵重礼品 [6] - 特定对象发布相关文件前应知会公司，公司核查，有问题要求改正，涉及未公开信息及时报告交易所 [7] - 平等向其他投资者提供已披露信息相关资料 [7] - 活动结束后及时编制记录表并刊载，建立投资者关系档案详细记载活动内容 [7][8] - 不得披露非公开重大信息，发布应披露重大信息需及时报告并正式披露 [8] 责任 - 接待人员及非合法授权人员违反制度造成损害应担责，触犯法律依法追究 [9] - 公司及相关信息披露义务人违反制度应承担相应责任 [9] 附则 - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时按新规定执行，经董事会审议通过后实施 [10] 附件内容 - 预约方式包括电话、传真、邮箱等，接待时间为工作日上午 9：00 - 12：00，下午 13：30 - 18：00 [10] - 预约登记需协商确认日程，提供问题提纲和资料，填写登记表和承诺书，携带身份证明和承诺书原件 [11] - 承诺书要求承诺不打探、不泄漏未公开信息，文件发布前知会公司等，违反承诺承担法律责任 [15]

会议时间 - 2024年第八次临时股东大会现场会议于10月16日14:50开始[1] - 股权登记日为2024年10月10日[3] - 会议登记时间为2024年10月15日（9:00 - 12:00，13:30 - 17:00）[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月16日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月16日9:15 - 15:00[18] 会议提案 - 提案1.00、2.01为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5][6] - 股东大会提案包括总议案、变更注册资本等议案及修订公司部分治理相关制度议案[23] - 修订公司部分治理相关制度议案包含4个子议案[23] 其他信息 - 股东投票代码为351608，投票简称为博实投票[15] - 联系电话为0755 - 89891969，传真为0752 - 8926188，电子邮箱为bsjir@bsjkj.com[11] - 联系地址为深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2701、2702、2703，邮编为518000[11] - 本次现场会议会期预计半天，与会人员食宿、交通等费用自理[11] - 委托人对受托人的指示以打“√”的方框行使表决权为准，其他符号视同弃权统计[24] - 法人股东法定代表人需签字并加盖公章[25] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[26] - 参会股东登记表需用正楷字填写，姓名/名称须与股东名册相同[27] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于登记截止前送达或邮寄到公司，不接受电话登记[27][28] - 股东拟在股东大会发言需在登记表表明意向及要点并注明所需时间，公司按登记统筹安排[28] - 参会股东登记表的剪报、复印件或按格式自制均有效[29]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急且一致同意时不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 职责与其他 - 负责研究公司中长期战略并提建议[7] - 拟定中长期规划提交董事会审议[9] - 审查重大投资项目可行性并提意见[9] - 会议记录由董事会秘书保存十年[12] - 工作细则经董事会审议通过后生效[14]

募集资金情况 - 公司公开发行2225.27万股，发行价44.50元/股，募资总额99024.52万元，净额88419.03万元[2] - 募投项目总投资251002.15万元，拟投入募集资金88419.03万元[5] 资金投入与置换 - 截至2024年8月31日，自筹资金预先投入募投项目9787.73万元[6] - 公司拟置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为10729.32万元[2] 公告相关 - 公告包含董事会、监事会决议及鉴证报告、核查意见[19] - 公告日期为2024年9月30日[21]

资本变动 - 公司注册资本由6637.73万元增至8899.00万元，股份总数同比例增加[3] 资金置换 - 公司用募集资金置换自筹资金10729.32万元[5] 会议决策 - 第二届董事会第四次会议2024年9月27日召开，7位董事全出席[2] - 多项议案表决均7票同意，部分需提交股东大会审议[4][5][7][8] 股东大会 - 公司定于2024年10月16日14:50召开2024年第八次临时股东大会[8]

独立董事专门会议组织 - 不定期召开，由过半数独立董事推举一人召集主持[3] - 原则提前三天通知，紧急且一致同意不受限[3] 会议表决与审议 - 一人一票制，有举手表决等方式[3] - 关联交易等经会议审议，过半数同意提交董事会[4] - 特别职权行使需会议审议，过半数同意[4] 其他事项 - 可研究征集股东权利等公司事项[4] - 制作会议记录，独立董事签字并报董事会[5][7] - 制度自董事会审议通过生效[10]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人或自然人是关联人[5] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或自然人是关联人[5][6] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东大会[8] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避[8] - 公司与关联自然人交易（担保、财务资助除外）超30万元由董事会审议[11] - 公司与关联法人交易（担保、财务资助除外）超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[11] - 公司为关联人提供担保、财务资助不论数额大小均经董事会审议，担保还需提交股东大会[11][12][17] - 公司与关联人交易（担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上提交股东大会[12] - 未达董事会、股东大会审议标准的关联交易由总经理批准并报董事会备案[12][16] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的交易按累计计算适用审议规则[12][13] 关联交易披露 - 公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[14] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议和披露义务[14] 其他规定 - 公司持股5%以上股东等应及时申报关联方变更情况[16] - 公司审议关联交易需了解标的状况、选择对手方、确定价格等[17] - 公司董事等有义务关注关联方侵占公司利益问题[17] - 公司发生关联方占用资源造成损失，董事会应采取保护措施[18] - 本制度未尽事宜参照国家法规及《公司章程》执行[20] - 本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数[20] - 本制度由董事会负责解释，经审议通过后生效及修改[20] - 该制度为深圳市博实结科技股份有限公司2024年9月相关制度[22]

会议信息 - 公司第二届监事会第三次会议于2024年9月27日召开[2] - 会议通知于2024年9月24日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[3] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[4] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 持有公司5%或以上股份股东及其相关人员为知情人[5] 档案报送 - 公司向深交所报送信息披露文件时报备知情人档案[8] - 重大事项相关主体分阶段送达档案，完整档案送达不晚于信息公开披露时间[8] - 公司发生10类重大事项向深交所报送知情人档案[10] 备忘录与备案 - 进行重大事项时制作进程备忘录[10] - 内幕信息公开披露后五个交易日内将档案及备忘录报送深交所备案[10] 档案保存 - 知情人登记档案和进程备忘录至少保存十年[13] 信息管理 - 持有5%以上股份股东讨论重大事项控制信息知情范围[18] - 公司向知情人提供未公开信息需备案并签保密协议[20] 检查与处分 - 公司及控股股东等定期检查保密管理及制度执行情况[22] - 知情人违规给公司造成影响或损失，董事会视情节处分[22] - 持有5%以上股份股东违规泄露信息，公司追究责任[22] - 中介机构及人员违规，公司解除合同并追究责任[23] - 知情人违规造成重大损失构成犯罪，移交司法机关追究刑事责任[23] 教育培训与制度 - 公司加强对知情人的教育培训[26] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效，修改亦同[26]