会议情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次[4] - 2024年召开4次审计等会议，徐冬梅均参加[5][6] 人员变动 - 2025年2月11日聘任仇劲松为财务总监[16] - 2025年2月11日选举第三届董事会[17] - 2025年2月11日聘任刘先兵为总经理等[18] 公司规范 - 公司及股东严格履行承诺，无违规[12] - 公司严格履行信息披露义务[13][14] - 2024年度募集资金使用合规[20] 其他事项 - 聘任容诚会计师事务所为审计机构[15] - 2024年度董事及高管薪酬议案通过[19] - 2024年前三季度利润分配预案通过[21] - 2025年独立董事继续履职提建议[23]

会议召开情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次[5] - 2024年召开4次审计、2次薪酬与考核、4次独立董事专门会议[6] 人员聘任与选举 - 2025年2月11日聘任仇劲松为财务总监等[17][18] - 2025年2月11日选举刘先兵等为董事[18] 其他事项 - 聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2024年审议通过董事及高管薪酬、利润分配预案[20][22] - 2025年独立董事将继续履职提供建议[25]

会议召开情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次、审计委员会会议4次等[5][6] 人员聘任与选举 - 2025年2月11日聘任仇劲松为财务总监等[14][16] - 2025年2月11日选举第三届董事会成员[16] 公司合规情况 - 公司及股东严格履行承诺，信息披露无问题[11][12] - 2024年度募集资金使用合规[19] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职正常，2025年将继续履职[5][22] 其他事项 - 2024年审议董事及高管薪酬、利润分配预案[17][20]

公司治理 - 董事会每年需评估独立董事独立性并出具专项意见，与年报同时披露[1] 时间信息 - 相关时间为2025年4月3日[2]

业务额度 - 2024年度开展金融衍生品业务额度不超100万美元，累计签约50万美元[12] - 2025年度开展额度不超200万美元，期限12个月可循环[2][3][6] 业务情况 - 2025年4月相关会议审议通过业务议案[3][13] - 业务目的是规避外汇风险，增强财务稳健性[2][4] - 业务品种包括外汇远期、掉期等[2][5] - 交易场所为有资格的国内外金融机构[2][7] 风险与管理 - 业务存在市场、内控、回款预测风险[8][9] - 风险管理有以经营为基础等措施[10] 其他 - 公司按准则核算业务[11] - 保荐机构对2025年业务事项无异议[14][15]

会计政策执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》规定[2][3] - 执行《企业会计准则解释第17号》对报告期内财务报表无重大影响[6] - 执行《企业会计准则解释第18号》对列报前期最早期初财务报表留存收益累计影响数为0[7] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前18,284,856.70，调整后19,003,052.08[7] - 2023年度合并报表营业成本调整前289,341,551.29，调整后288,623,355.91[7] - 2023年度母公司报表销售费用调整前14,188,346.62，调整后14,906,542.00[7] - 2023年度母公司报表营业成本调整前245,953,414.67，调整后245,235,219.29[7] 其他要点 - 本次会计政策变更无需提交董事会或股东大会审议[2] - 本次会计政策变更不会对公司财务状况等产生重大影响[2]

担保情况 - 2025年预计为四川珂玛和安徽珂玛各提供5000万元担保额度[1] - 担保额度有效期至2025年度股东大会决议之日[2] - 提供担保后公司及子公司担保总额10000万元，占净资产6.58%[12] 财务数据 - 四川珂玛2024年末资产负债率31.24%，营收75917367.26元，净利润 - 3535738.75元[5][7] - 安徽珂玛2024年末资产负债率48.26%，营收7893997.55元，净利润 - 12297179.74元[5][10]

募集资金情况 - 2024年8月发行7500万股A股，每股8元，实际募资51301.24万元[13] - 2024年累计使用募资51374.78万元，余额26.86万元[14] - 2024年9月同意用募资置换自筹资金52643.15万元[27] 项目投资情况 - 材料生产基地项目承诺投资3000万元，本年投入3000万元[26] - 半导体核心零部件项目承诺投资5000万元，本年投入5000万元[26] - 研发中心建设项目承诺投资13301.24万元，本年投入3374.7万元[26] 资金监管情况 - 2024年8 - 9月与多家银行签《募集资金三方监管协议》[16] - 2024年9月子公司等与招行签《募集资金四方监管协议》[17] - 募资投资项目未变更，使用及管理无违规[21][22]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，聘期一年，议案待股东大会审议[1] - 2025年4月3日，董事会、监事会、审计委员会均审议通过续聘议案[8][9][10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 容诚2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48840.19万元，相同行业上市公司审计客户282家[2][3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 审计机构风险 - 2023年9月21日，容诚在乐视网案中被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[4] - 容诚近三年受多种监管措施及处分，63名从业人员也有类似情况[5] 服务费用 - 容诚2024年度服务费用为68万元，2025年度费用待协商[7]

业绩总结 - 公司2024年期初往来资金余额总计10508.62元，累计发生9989.53元，利息104.95元，偿还13807.73元，期末余额6795.37元[4] 各公司往来数据 - 苏州博谊2024年期初往来余额0，累计发生0.30元，期末余额0.30元[4] - 四川珂玛应收账款2024年期初377.39元，累计发生2285.80元，偿还2436.57元，期末226.62元[4] - 四川珂玛其他应收款（资金拆借）2024年期初3113.35元等[4] - 安徽珂玛其他应收款（资金拆借）2024年期初2309.90元等[4] - 无锡塞姆高科应收账款2024年期初736.70元等[4]