深圳壹连科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，严格落 实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发 〔2024〕10 号），切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者 信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，深圳壹连科技股份有限公司（以下 简称"公司"）制定了《"质量回报双提升"行动方案》，将采取系列措施切实推动 "质量回报双提升"，具体举措如下： 一、聚焦主业，推动公司高质量可持续发展 证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-001 公司自成立以来，深耕电连接组件领域，产品涵盖电芯连接组件、动力传输 组件以及低压信号传输组件等各类电连接组件，可应用于新能源汽车、储能系统、 工业设备、医疗设备、消费电子等多个领域，是行业内少数覆盖多个应用领域， 同时专注于新能源领域的电连接组件解决方案提供商。 公司始终以客户需求为导向，紧跟国家政策和新能源行业快速发展的步伐， 把握市场发展机遇 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2024-007 深圳壹连科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024 年 12 月 26 日以专人、书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席丁华山主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 3、审议通过《关于公司对外投资并签订投资协议的议案》 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司正 常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预 计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东 利益的情形，监事会同意公司 2 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2024-010 深圳壹连科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开了 第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公 司章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）16,330,000股，根据容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2024]518Z0128号《验资报告》， 本次发行后，公司注册资本由人民币4,896.6129万元变更为人民币6,529.6129万元， 公司总股本由4,896.6129万股变更为6,529.6129万股。 公司股票已于2024年11月22 ...

招商证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 72.99 元/股，募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相 关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,080,634,981.59 元。上述募集资金已 于 2024 年 11 月 14 日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （容诚验字【2024】518Z0128 号）。公司及子公司依照相关规定对募集资金的 存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监 管协议》、《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目金额的调整计划 关于深圳壹连科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深 圳壹连科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2024-012 一、募集资金的情况概述 二、募集资金投资项目金额的调整计划 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 72.99 元/股，募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相关发 行费用后实际募集资金净额为人民币 1,080,634,981.59 元。上述募集资金已于 2024 年 11 月 14 日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容 诚验字【2024】518Z0128 号）。公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放 和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、 《募集资金四方监管协议》。 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的公告 鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《首次公开 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳壹连科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深 圳壹连科技股份有限公司（以下简称"壹连科技"、"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对壹连科技使用部分募集 资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 72.99 元/股，募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相 关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,080,634,981.59 元。上述募集资金已 于 2024 年 11 ...

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超300,000.00万元综合授信额度[1] - 控股股东及实控人为授信提供不超300,000.00万元担保[2] - 公司拟为子公司申请银行授信提供不超300,000.00万元担保[2] - 公司为资产负债率70%以上子公司提供担保额度不超150,000.00万元[2] - 公司为资产负债率70%以下子公司提供担保额度不超100,000.00万元[2] - 公司为江苏壹连科技有限公司提供担保额度为50,000.00万元[3] - 截至核查意见出具日，公司及子公司担保总余额22216.64万元，占最近一期经审计净资产的19.53%[24] 关联交易与财务数据 - 2024年初至公告披露日，公司与关联方累计发生关联交易总金额为3,192.38万元[5] - 宁德壹连电子有限公司2024年9月30日资产总额150,516.49万元，负债总额92,309.41万元，净资产58,207.08万元[10] - 溧阳壹连电子有限公司2024年9 - 30日资产总额49,608.92万元，负债总额35,690.36万元，净资产13,918.56万元[13] - 长春壹连电子有限公司2024年9 - 30日资产总额6,721.92万元，负债总额3,565.26万元，净资产3,156.66万元[14] - 宜宾壹连电子2024年9月30日资产总额20938.74万元，较2023年末增长36.71%[17] - 宜宾壹连电子2024年1 - 9月营业收入27934.78万元，较2023年度增长62.32%[17] - 肇庆壹连电子2024年9月30日资产总额9262.91万元，较2023年末增长67.68%[18] - 浙江壹连电子2024年1 - 9月营业收入7126.99万元，较2023年度增长77.32%[18] - 浙江壹连电子2024年9月30日负债总额8571.97万元，较2023年末增长86.55%[18] 其他事项 - 江苏壹连科技2024年12月24日成立，暂无财务数据[21] - 公司及子公司不存在为合并报表外单位担保、逾期担保、涉诉担保等情形[24] - 公司申请授信及担保事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[27] - 保荐机构对公司2025年度申请授信及担保事项无异议[29]

深圳壹连科技股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东会的一般规定 8 | | 第三节 股东会的召集 10 | | 第四节 股东会的提案与通知 11 | | 第五节 股东会的召开 12 | | 第六节 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 18 | | 第一节 董事 18 | | 第二节 董事会 20 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 监事会 24 | | 第一节 监事 24 | | 第二节 监事会 24 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | 第一节 财务会计制度 25 | | 第二节 内部审计 28 | | 第三节 会计师事务所的聘任 28 | | 第九章 通知和公告 28 | | 第一节 通知 28 | | 第二节 公告 29 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和 ...

关联交易数据 - 2025年与王星实业预计关联交易不超3400万元[2] - 2024年1 - 11月与王星实业实际关联交易2897.36万元[2] - 2025年预计向王星实业采购1400万元，2024年1 - 11月实际1155.60万元[3] - 2025年预计向王星实业租赁2000万元，2024年1 - 11月实际1741.76万元[4] 其他交易数据 - 2024年1 - 11月向厦门海普锐科采购设备未提及预计差异[6] - 2024年1 - 11月向浙江近点电子租赁房屋204.05万元[6] - 2024年1 - 11月向深圳金泰科采购原材料53.05万元[6] 合作方情况 - 王星实业注册资本5000万元，田王星等持股[8] - 截至2024年6月30日，王星实业总资产12998.76万元，净资产11383.28万元[8] - 2024年1 - 6月王星实业营收1932.30万元，净利润279.61万元[8] 相关决议 - 招商证券对2025年度关联交易预计无异议[15] - 关联交易决策程序合规[15] 公告信息 - 公告日期为2024年12月31日[18]

募资情况 - 公司首次公开发行A股股票1633万股，发行价72.99元/股，募资11.92亿元，净额10.81亿元[2] - 各项目募资投入均有调整，如溧阳项目从5.48亿调为5.4亿等[5] 子公司情况 - 拟对溧阳壹连增资1.5亿，增资后达2亿，提供4.4亿无息借款[3] - 拟对宁德壹连增资1亿，增资后达1.2亿[4] - 拟向宜宾壹连提供1亿无息借款[6] 业绩数据 - 2023年溧阳壹连净利润5289.76万元，宁德壹连1.5亿，宜宾壹连 - 19.62万元[7][8][9] 决策情况 - 2024年12月30日董事会、监事会通过增资或借款议案[13] - 独立董事、保荐机构认可增资或借款利于项目实施[14][15]