公司会议 - 2024年12月30日召开第五届董事会第十三次会议[1] - 2025年1月21日召开2025年第一次临时股东大会[1] 公司变更 - 近日完成工商变更登记和《公司章程》备案手续[1] - 取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 成立日期为2011年12月07日[3] - 法定代表人为田奔[3] - 统一社会信用代码为91440300586708179H[3] - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[3] - 住所为深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号A栋厂房301 - 501,B栋501[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年1月24日[6]

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 深圳壹连科技股份有限公司董事会 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 17 日以通讯方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王星先 生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场与通讯相结合的表决方式，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深 圳壹连科技股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于制定< ...

印章管理 - 董事长为董事会印章管理主管领导，可授权证券部负责人日常管理[4] 印章刻制与停用 - 刻制由证券部申请，经多部门批准，财务部办理[4] - 停用需证券部审批、董事长批准，法务部通知收回[4] 印章使用 - 仅用于特定文件，严禁在空白纸张加盖[7] 审批流程 - 申请人发起，证券部审核，董事长审批生效[10] 保管与登记 - 保管人盖章前核对手续，实行登记制度[12][13] 带出规定 - 原则上不得带出，特殊情况申请，保管人与申请人同行[14] 留档 - 用印文件及签批单由证券部留档[15]

深圳壹连科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公 司"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司对各类舆情实行统一领导、快速反应、尊重事实、协同应对的管 理原则，避免和消除舆情对公司可能造成的各种负面影响，切实维护 公司的利益和形象。 第一条 为提高深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的综合能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活 动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范 性文件及《深圳壹连科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）决定启动和终止各类舆 ...

证券代码： 301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-003 深圳壹连科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年1月21日（星期二）下午14:00 2、网络投票时间：2025年1月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月 21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年1月21日上午9:15，结束 时间为2025年1月21日下午15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号公司会议 室； 4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长田王星先生； 7、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳壹连科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳壹连科技股份有限公司 致：深圳壹连科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳壹连科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规 则》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《深圳壹连科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 法定职责，遵循勤 ...

深圳壹连科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，严格落 实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发 〔2024〕10 号），切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者 信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，深圳壹连科技股份有限公司（以下 简称"公司"）制定了《"质量回报双提升"行动方案》，将采取系列措施切实推动 "质量回报双提升"，具体举措如下： 一、聚焦主业，推动公司高质量可持续发展 证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-001 公司自成立以来，深耕电连接组件领域，产品涵盖电芯连接组件、动力传输 组件以及低压信号传输组件等各类电连接组件，可应用于新能源汽车、储能系统、 工业设备、医疗设备、消费电子等多个领域，是行业内少数覆盖多个应用领域， 同时专注于新能源领域的电连接组件解决方案提供商。 公司始终以客户需求为导向，紧跟国家政策和新能源行业快速发展的步伐， 把握市场发展机遇 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2024-007 深圳壹连科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024 年 12 月 26 日以专人、书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席丁华山主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 3、审议通过《关于公司对外投资并签订投资协议的议案》 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司正 常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预 计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东 利益的情形，监事会同意公司 2 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2024-010 深圳壹连科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开了 第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公 司章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）16,330,000股，根据容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2024]518Z0128号《验资报告》， 本次发行后，公司注册资本由人民币4,896.6129万元变更为人民币6,529.6129万元， 公司总股本由4,896.6129万股变更为6,529.6129万股。 公司股票已于2024年11月22 ...

招商证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 72.99 元/股，募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相 关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,080,634,981.59 元。上述募集资金已 于 2024 年 11 月 14 日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （容诚验字【2024】518Z0128 号）。公司及子公司依照相关规定对募集资金的 存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监 管协议》、《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目金额的调整计划 关于深圳壹连科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深 圳壹连科技股份有限公司（以下简 ...