财务表现 - 营业收入207.02亿元 同比下降38.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9.13亿元 同比下降68.33% [1] - 基本每股收益0.3416元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润8.55亿元 同比增长1180.03% [1]

会议相关 - 公司于2025年8月25日召开第八届董事会独立董事2025年度第二次专门会议[1] - 同意将议案提交公司第八届董事会第五次会议审议[2] 风险评估 - 公司编制的风险持续评估报告反映中航工业财务公司经营等状况[1] - 独立董事同意与中航工业财务公司关联存贷款风险持续评估报告[1] 关联交易 - 中航工业财务公司为公司及子公司提供金融服务合规[1] - 董事会审议关联交易议案时关联董事需回避表决[2]

会计师事务所选聘 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，连续聘任原则上不超8年，特殊情况不超10年[11] 审计费用与信息披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况并报送机构[10] - 应在年度报告披露服务年限、审计费用等信息[15] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不超2年[13] 文件保存与更换规定 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] - 解聘或不再续聘需提前30天通知，更换应在四季度结束前完成[13] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[17]

董事会秘书聘任 - 公司应提前5个交易日报送材料，深交所无异议董事会可聘任[3] - 6种情形之一不得担任董事会秘书[4] 董事会秘书解聘 - 深交所建议或特定情形，公司1个月内解聘[4] - 解聘应有充分理由，及时报告深交所[10] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系等事务[5][6] - 组织筹备董事会和股东会并记录签字[6] 其他规定 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[9] - 聘任签保密协议，特定信息处理需登记归档[9][10]

报告分类 - 董事会工作报告分年度、日常和重大事项报告[2] 报告提交 - 年度报告每年4月底前书面提交上年度报告[6] - 日常和重大事项报告由董事会不定期汇报，形式不限[3][6] 报告内容 - 年度报告含董事会制度建设、运转情况等[7] - 日常工作报告含近期工作、制度建立修订等[12] - 重大事项报告含企业改革、科研项目等进展及事故续报[12] 制度说明 - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程[12] - 制度由董事会解释，经股东会审批生效[12]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[6] 召集与通知 - 董事会收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东决议公告前持股比例不得低于10%[8] - 年度股东会召集人提前20日、临时股东会提前15日公告通知[11] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[13] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定范围[16] - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[23] 会议主持与报告 - 董事长不能履职时，由过半数董事推举董事主持股东会[19] - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[19] 表决与决议 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决[22] - 股东会选举非职工董事实行累积投票制度（选举一名董事情形除外）[23] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[24] 实施与权益 - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在结束后两个月内实施[26] - 公司控股股东、实际控制人不得限制中小投资者投票权和损害其权益[27] 争议与披露 - 股东会会议召集程序等违法违规，股东可60日内请求法院撤销[27] - 涉及更正前期事项，公司应及时处理并履行信息披露义务[27]

薪酬适用人员 - 制度适用对象包括内外部董事和高级管理人员[2] 薪酬管理部门 - 董事会薪酬与考核委员会拟定方案[6] - 人力资源部算发内部人员薪酬[6] - 证券与资本管理办公室算发独立董事津贴[6] 薪酬组成方式 - 内董和高管薪酬由基本、绩效、任期激励构成[8] 薪酬发放调整 - 独立董事津贴年度结束后一次性发[7] - 公司可根据经营情况调薪酬标准[11]

会议召集 - 董事会定期会议每年至少召开四次[5] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议，董事长十日内召集主持会议[5] 会议通知 - 定期会议书面通知提前十日发出，临时会议提前五日发出[10] - 定期会议变更通知在原定会议召开前三日发出[12] 会议举行 - 会议需超过半数董事出席方可举行，一名董事不得接受超两名董事委托[8][10] - 无关联关系董事超过半数出席即可举行，决议须经无关联关系董事超半数通过[15] 提案审议 - 审议通过提案需超全体董事人数半数的董事投赞成票[13] - 决议需全体董事超半数且出席会议的三分之二以上董事同意[14] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，一个月内不应再审议相同议案[16] 其他规定 - 会议资料保存期十年以上[20] - 秘书会后两个交易日内将决议报送深交所备案[22] - 董事与决议事项企业有关联关系，不得表决和代理表决[14] - 董事会按股东会和章程授权行事，不得越权[15] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议应暂缓表决[17] - 决议违反规定致公司损失，参与表决同意并签字董事负连带赔偿责任[16]

股份转让限制 - 公司董事、高管每年转让股份数量不得超所持总数的25％，不超1000股可一次全转[7][8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[8] - 上市交易之日起一年内不得转让股份[10] - 离职后半年内不得转让股份[10] - 不得在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入本公司股票[10] 股份买卖时间限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖股份[12] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股份[12] 信息披露与通知 - 买卖本公司股份事实发生当日书面通知相关部门[16] - 计划转让股份，应在拟转让股份首次卖出前十五个交易日披露减持计划[18] - 任职等相关事项发生后2个交易日内报送个人及近亲属身份信息[6] - 减持计划应包含拟减持股份数量及来源等内容[19] - 减持计划实施完毕，当日书面通知相关部门，并在两个交易日内向深交所报告并公告[19] - 预先披露的减持时间区间内未实施或未实施完毕，应在区间届满后两个交易日内向深交所报告并公告[19] - 股份被法院强制执行，应在收到通知当日通知相关部门，并在两个交易日内披露相关内容[19] - 持股及其变动比例达到规定，应按《上市公司收购管理办法》履行报告和披露义务[20][21] 违规处理与制度说明 - 违反本管理制度买卖股份，公司将视情节对责任人给予处分或交相关部门处罚[23] - 本管理制度由公司董事会负责解释[24] - 本制度未尽事宜按中国证监会和深交所有关规定办理[25] - 本管理制度经公司董事会审议后生效[26] 附件内容 - 附件包含董事、高管股份买卖计划的相关信息[27]

投资分类 - 公司投资分为对外长期股权投资和对内固定资产投资，固定资产投资分基建和设备类[2][3] 投资审议 - 需董事会和股东会审议的投资事项有资产、营收、净利润等占比及金额要求[6][7] - 由董事会审议的投资事项有资产、营收、净利润等占比及金额要求[7] 管理职责 - 公司投资活动日常管理办事机构负责组织起草修订制度等多项职责[8] - 公司股权投资归口管理部门和实施部门负责起草修订制度等[9][10] 项目流程 - 拟开展投资活动的单位要对项目进行多方面可行性研究论证及全过程研究[13] - 投资项目申报程序为提出需求、归口评审、履行决策、报送备案[14] 计划管理 - 公司年度新建、续建投资项目均应纳入年度投资计划，未纳入原则不得投资[16][17] - 年度投资计划制定需归口提需求、结合规划编制、经委员会审议和董事会决策[17] - 年度投资计划调整分增减项目和调整金额，均需履行决策和报备程序[18] 风险管控 - 投资规模调整超过30%或建设周期严重拖延需重新研究决策或启动相关机制[21] - 监督检查发现投资项目重大问题报原决策机构研究决策，有较大风险启动中止等机制[22] - 经审计投资项目有较大经营、财务风险报原决策机构研究退出并报备[23] - 公司建立投资全过程风险管理体系[25] - 投资归口管理部门和项目单位强化投资前期风险评估和风控方案制订[25] 保密与责任 - 投资各环节遵守保密法律法规和公司保密制度[25] - 违反制度造成不良影响责令改正，造成国有资产损失等追究责任[27] - 项目单位瞒报等未造成严重后果投资归口管理部门可通报批评[28] 制度相关 - 制度冲突按相关规定执行，本制度由董事会解释[28] - 制度自股东会审议通过之日起实施[28]