决策事项 - 同意2024年度利润分配方案，提交2024年年度股东大会审议[10][11] - 同意注册资本由590,760,499元增至2,676,782,376元，提交2024年年度股东大会审议[24][25] - 同意续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，费用229.4万元，提交2024年年度股东大会审议[41] 会议安排 - 同意于2025年4月21日在成都成飞宾馆召开2024年年度股东大会[44] 议案审议 - 多项议案有效表决票数12票，均获全票通过[1][3][6][7][13][45] 报告听取 - 听取4份报告，含非经营性资金占用专项审计报告[45]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表净利润1.1230879239亿元，母公司净利润3821.795586万元[3] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润14.1636157677亿元，母公司5.4213720709亿元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红5499.136423万元，累计研发投入5.3406885527亿元，占比9.96%[7] 利润分配 - 2025年3月26日董事会通过2024年度利润分配方案，待股东大会审议[2] - 提取法定盈余公积金382.179559万元，任意盈余公积金764.359117万元[3][4] - 拟每10股派现金股利0.14元，合计3740.927926万元[4] 股本情况 - 2025年1月新发行股份20.86021877亿股，股本总额增至26.76782376亿股[4]

内部控制审计 - 审计中航成飞2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性有风险[5] - 中航成飞在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为177,976.17万元[5] - 2024年末资产总计42.4090410727亿元，较期初增长约6.7%[18] - 2024年末负债合计16.988700369亿元，较期初增长约9.67%[20] - 2024年末股东权益合计25.4203407037亿元，较期初增长约4.78%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.57亿元，上期为1.30亿元，同比减少220.41%[23] 市场扩张和并购 - 公司向航空工业集团发行2,086,021,877股股份购买成飞集团100.00%股权，每股面值1.00元，发行价8.36元[35] 财务数据 - 期末应收账款余额为121,884.12万元，坏账准备为6,772.39万元，账面价值为115,111.73万元，占期末资产总额的27.14%[7] - 2024年末流动资产合计24.9791739558亿元，较期初增长约6.91%[18] - 2024年末非流动资产合计17.4298671169亿元，较期初增长约6.37%[18] - 2024年末流动负债合计11.8035828717亿元，较期初增长约3.7%[20] - 2024年末非流动负债合计5.1851174973亿元，较期初增长约26.2%[20] - 期末货币资金为1.32亿元，较期初增长9.2%[28] - 期末应收账款为3.65亿元，较期初增长34.6%[28] - 期末预付款项为3331.36万元，较期初增长196.8%[28] - 期末其他应收款为661.34万元，较期初减少82.8%[28] - 流动负债期末余额为248,259,404.26元，较期初减少约18.58%[30] - 非流动负债期末余额为238,904,168.89元，较期初增加约66.32%[30] - 负债合计期末余额为487,163,573.15元，较期初增加约8.60%[30] - 股东权益合计期末余额为1,869,883,083.35元，较期初增加约2.00%[30] - 经营活动现金流入小计本期为600,537,179.54元，较上期减少约13.08%[31] - 经营活动现金流出小计本期为671,347,695.75元，较上期增加约5.38%[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 70,810,516.21元，较上期减少约231.41%[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为7,160,877.02元，较上期增加约112.05%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为70,849,007.80元，较上期增加约23236.77%[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为8,676,298.58元，较上期增加约253.41%[31] - 2024年资本公积本期增加211409.10元，期末余额为389361816.74元[1] - 2024年其他综合收益本期增加685118.02元，期末余额为 - 6109133.67元[1] - 2024年专项储备本期减少403312.31元，期末余额为11328405.48元[1] - 2024年盈余公积本期增加12868828.44元，期末余额为403217350.71元[1] - 2024年未分配利润本期增加25349127.42元，期末余额为542137207.09元[1] 其他 - 审计认为公司2024年12月31日的合并及母公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将公司收入确认和应收账款坏账准备确定为关键审计事项[5][7] - 财务报表于2025年3月26日经公司董事会批准报出[38] - 集团会计年度为每年1月1日至12月31日[41] - 集团以一年12个月作为正常营业周期，以人民币为记账本位币[42] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[107] - 公司及多家子公司2024年度企业所得税税率减按15%计征[110][111][112]

业绩总结 - 审计公司2025年3月26日审核公司2024年度非经营性资金占用等情况汇总表[2] - 公司认为汇总表符合规定，公允反映关联方占用资金情况[7] 数据相关 - 与航空工业所属单位应收账款2024年末余额60372.94万元[11] - 2024年其他关联资金往来年末余额78933.32万元[12]

会议参与 - 2024年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[3] - 2024年独立董事参加10次董事会会议，均亲自出席且无异议[4] - 2024年独立董事出席5次独立董事专门会议并发表审核意见[5] 审计相关 - 2024年3月同意续聘大华会计师事务所为审计机构[14] - 2024年12月同意变更大信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[14] 其他事项 - 2025年1月22日完成董事会换届选举，该独立董事不再任职[2] - 2024年度不存在及相关方变更或豁免承诺事项，未发生被收购情况[11] - 独立董事认为公司财务数据真实准确，内控评价报告客观全面[13]

中航成飞股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议2025年度第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《中航成飞股份有限 公司章程》《独立董事管理办法》的有关规定，中航成飞股份有限公司（以下简 称"公司"）已于2025年3月26日召开第八届董事会独立董事2025年第一次专门 会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次会议的事项发 表审核意见如下： 二、《关于调整2025年度日常关联交易预计及签订金融服务框架协议的议案》 公司增加2025年度日常关联交易预计额度的决策程序符合相关法律、法规及 《中航成飞股份有限公司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行 交易；本次增加2025年度日常关联交易预计额度是公司基于正常生产经营需要而 发生的，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，关联交易依据公平、合理 的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，没有损害公司及中小股东利益的 情形。本次签订的《金融服务框架协议》其业务内容以市场原则为基础，定价公 允，符合本公司及全体股东的利益，不存在损害公司 ...

中航成飞股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （刘哲玮） 本人于 2025 年 1 月 22 日起担任中航成飞股份有限公司（原中航电测仪器股 份有限公司，以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事管理办法》等 相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和 义务，积极参加董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同 时，能够从全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大 问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 刘哲玮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，博士研究生学历， 北京大学长聘副教授，中国国籍，无境外永久居留权。历任清华大学法学院博士 后研究人员，现任北京大学法学院研究员、博士生导师。本人于 2024 年 12 月取 得深交所上市公司独立董事培训证明，2025 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二）关于不存在影响独立性的情况说明 任期内，本人出席了应出席的公司各 ...

2024 年度，作为中航成飞股份有限公司（原中航电测仪器股份有限公司，以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极 参加董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同时，能够从 全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大问题提出有 益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。2025 年 1 月 22 日，原中航电测仪器股份有限公司召开 2025 年第一次临时股东大会，完成 董事会的换届选举工作，本人不再担任公司独立董事。 独立董事 2024 年度述职报告 （赵守国） 中航成飞股份有限公司 一、报告期内工作情况回顾 （一）出席股东大会情况 2024 年，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （二）出席董事会情况 2024 年，本人共参加了 10 次董事会，具体参加董事会会议的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | 10 | | | | | --- | --- | --- | - ...

中航成飞股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （叶忠明） 本人于 2025 年 1 月 22 日起担任中航成飞股份有限公司（原中航电测仪器股 份有限公司，以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事管理办法》等 相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和 义务，积极参加董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同 时，能够从全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大 问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 叶忠明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士研究生，教 授（二级）。现任郑州航空工业管理学院教授，河南省审计发展研究中心主任（兼 职），河南省审计学会副会长（兼职），北京航空材料研究院股份有限公司独立 董事（兼职）。本人于 2024 年 12 月取得深交所上市公司独立董事培训证明， 2025 年 1 月至今，任公司独立董事。 二、报告期内工作情况回顾 （一）出 ...