证券代码：920751 证券简称：惠同新材 公告编号：2026-015 湖南惠同新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（袁铁锤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》及《公司章程》《独立董事专门会议制度》等相关规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责，持续关注公司规范运作、重大生 产经营活动、财务状况等，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营信息，关 注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业 性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2025 年度任职期 间履行职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 袁铁锤，男，1968 年 11 月生，中 ...

证券代码：920751 证券简称：惠同新材 公告编号：2026-027 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定<董事会战略委员会工 作细则>的议案》；议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，对董事会负责。战 略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战 略委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会办公室负责。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，健全决策程序，提高重大事项策 的效益和 ...

证券代码：920751 证券简称：惠同新材 公告编号：2026-016 本人作为湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》及《公司章程》《独立董事专门会议制度》等相关规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责，持续关注公司规范运作、重大生 产经营活动、财务状况等，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营信息，关 注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业 性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2025 年度任职期 间履行职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 LeiZhang，男，中文名：张雷，1963 年 5 月出生，英国国籍，经济学博士 学历。1994 年至 2000 年在英国华威大学担任助理研究员、讲师；2000 年至 2007 年在英国华威大学担任高级讲师；2007 年至 2013 年在英国华威大学担任教授、 博 ...

证券代码：920751 证券简称：惠同新材 公告编号：2026-024 湖南惠同新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议了《关 于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，全体董事与本议案均存在 关联关系，回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南惠同新材料股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券易 所股票上市规则》（以下 ...

股份相关 - 2026年4月20日保荐人行使超额配股权，涉及24,092,500股，占比15%[4][5] - 超额配发股份每股7.62港元[4][5] - 超额配发股份用于归还借入股份[4][5] - 2026年4月20日因行使购股权发行2,000,000股股份[7] 发行占比 - 行使超额配股权前，已发行股份占比90.55%，全球发售发行股份占比9.45%[7] - 行使超额配股权后，已发行股份占比89.30%，全球发售发行股份占比10.70%[7] 资金相关 - 待发行超额配发股份将收到额外所得款项净额约174.4百万港元[8] - 公司按招股章程用途分配额外所得款项净额[8] 上市安排 - 超额配发股份预计于2026年4月23日在联交所主板上市及买卖[6] 合规情况 - 行使超额配股权后，公司遵守公众持股量规定[9]

江苏永鼎股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人蔡雪辉，作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡雪辉，中国国籍，1974 年出生，研究生学历，正高级会计师。现任 南京审计大学国有资产管理处（招标采购办公室）处长（主任），兼任江苏省高 级会计师职称评审委员会评审专家，南京市高级会计师职称评审委员会评审专家， 江苏省教育会计学会常务理事，南京奥联汽车电子电器股份有限公司独立董事， 中电科微波通信（上海）股份有限公司独立董事。曾任南京审计学院财务管理科 科长、财务处副处长、财务部 ...

会议召开情况 - 2025年召开13次董事会会议，独立董事出席13次[3] - 2025年召开8次股东会，独立董事出席8次[4] - 2025年召开8次独立董事专门会议，独立董事出席8次[4] - 2025年召开5次审计、3次薪酬与考核、2次战略委员会会议，独立董事均出席[5] 信息披露 - 2025年按时披露多份报告[13] 事项审议 - 控股股东变更避免同业竞争承诺获审议通过并披露[11] - 审议通过续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[14] 合规情况 - 董事、高管薪酬决策及支付合规并披露[15] - 关联交易遵循原则，程序合法，定价公允[10] 独立董事履职 - 2025年履职客观公正独立，2026年将继续尽责[16][17] - 程小可于2026年4月17日发表相关意见[18]

会议召开情况 - 2025年召开董事会13次，独立董事出席13次[4] - 2025年召开股东会8次，独立董事出席8次[5] - 2025年召开8次独立董事专门会议，独立董事出席8次[5] - 2025年召开5次审计委员会等会议，独立董事均出席[6] 信息披露 - 2025年按时披露多份报告[13] - 2025年控股股东变更承诺事项获审议通过并披露[12] 其他事项 - 2025年继续聘任致同会计师事务所[15] - 2025年董高薪酬决策及支付合规并披露[16] - 2025年独立董事实地考察并积极沟通[7][8][9]

公司治理 - 2025 年独立董事陈文铭应参加董事会 3 次，亲自出席 3 次，参加股东大会 0 次[5] - 2025 年独立董事陈文铭参加 1 次董事会审计委员会，对所有议案发表同意意见[6] - 2025 年 10 月 27 日公司聘任于婷女士为财务负责人[16] - 2025 年 10 月 27 日公司选举产生董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员[18] 财务相关 - 2025 年公司不存在应当披露的关联交易[10] - 2025 年公司及相关方均未变更或豁免承诺[11] - 2025 年公司未发生因会计准则变更以外原因的会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正[17] - 2025 年 4 月 26 日公司审议通过续聘致同会计师事务所担任 2025 年度审计机构[15] 会议与薪酬 - 2025 年 4 月 14 日、5 月 7 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、2025 年年度股东大会[20] - 会议审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》[20] - 2025 年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案科学合理[20] - 2025 年度薪酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度规定[20] 其他情况 - 2025 年公司未发生被收购情况[12] - 2025 年公司不存在股权激励计划[20] - 2025 年不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况[20] - 2026 年独立董事将继续履行职责维护股东权益[21] - 独立董事认为公司财务会计报告及定期报告财务信息真实、完整、准确，内部控制制度有效执行[13]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 薪酬确定与考核 - 董事、高管工资总额结合经营业绩等因素确定[4] - 董事会下设薪酬与考核委员会负责考核和制定政策[4] 不同类型董事薪酬 - 独立董事薪酬实施津贴制，不参与绩效评价[7] - 担任具体职务的非独立董事和高管绩效薪酬占比不低于50%[7] 薪酬发放方式 - 独立董事津贴按季度发放[9] - 担任具体职务的非独立董事和高管基本薪酬按月发，绩效薪酬年度考核后发[9] 特殊情况处理 - 董事、高管离任按实际任期和绩效计算薪酬[10] - 公司业绩亏损需说明薪酬与业绩联动情况[10] - 财务报告追溯重述时需重新考核并追回超额发放薪酬[10]