关于依米康科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函相关问题的回复 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二六年三月 关于依米康科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函相关问题的回复（会计师部分） 关于依米康科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函相关问题的回复 （会计师部分） 回复报告编号：XYZH/2026CDAA1F0010 深圳证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所、我们）作为依米康科技 集团股份有限公司（以下简称发行人、公司）申请向特定对象发行股票的财务审计机构， 根据贵所于 2025 年 11 月 11 日出具的《关于依米康科技集团股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020064）（以下简称"审核问询函"）要 求，对问询函中提出的需要会计师回复的问题进行了认真的核查和落实，现将这些问题 的核查情况逐一说明如下。 如无特别说明，本回复所用释义与《依米康科技集团股份有限公司 2025 年度向特 定对象发行 A 股股票募集说明书》一致，若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符 的情况，均为四舍五 ...

股票代码：300249 股票简称：依米康 依米康科技集团股份有限公司 四川省成都市高新区科园南二路二号 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二零二六年三月 依米康科技集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担 连带赔偿责任。 本公司控股股东承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于依米康科技集团股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 2026 年 3 月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐人"）接受依米康科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"、"依米康"）的委托，担任其创业板向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为依米康科技集团股份有限公司创 业板向特定对象发行股票的保荐人，指派具体负责推荐的保荐代表人为曾文 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 醫渡科技有限公司 呈交日期： 2026年3月2日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02158 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 醫渡科技有限公司 呈交日期: 2026年3月2日 I. 法定/註冊股本變動 本月底法定/註冊股本總額： USD 50,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02158 | 說明 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 1,060,683,690 | 11,833,400 | | 1,072,517,090 | | 增加 / 減少 (-) | | | -11,564,325 | 11,697,900 | | | | 本月底結存 | | | 1,049,119,365 | 23 ...

业绩相关 - 工业用物业业务稳定，仓库满租持续产生收入[5] - 中国酒类贸易业务因市况复苏慢，一般贸易业务暂停[6] - 烟草香精制造及销售业务已获不少于700万元六份订单[6] 资产处置 - 2026年2月27日宣布出售北京出售集团，预计录得收益[6] - 拟出售宁波出售集团，预计2026年上半年完成，可减负债[6] 其他事项 - 2024年9月2日起股份暂停买卖，将继续暂停[10] - 2026年2月完成所有未刊发财务业绩披露[8] - 2月28日提交复牌建议，将提供复牌必要资料[9]

业绩情况 - 2025年度归属于母公司股东净利润为 -2800.00 万元，扣非后为 -2810.00 万元[3] - 假设2026年度净利润较2025年度下降10%，归属于母公司股东净利润为 -3080.00 万元，扣非后为 -3091.00 万元[7][8] - 假设2026年度净利润较2025年度持平，归属于母公司股东净利润为 -2800.00 万元，扣非后为 -2810.00 万元[9][10] - 假设2026年度净利润较2025年度增长10%，归属于母公司股东净利润为 -2520.00 万元，扣非后为 -2529.00 万元[11][12] 股票发行 - 2026年3月2日审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] - 假设2026年12月底完成发行，发行股票数量为9760858股，发行后总股本为136433858股[2] - 假设发行募集资金总额不超过20000.00万元[3] 未来策略 - 加强募集资金管理，确保合法合规使用[16] - 完善治理架构，加强内控管理，优化预算流程，降低运营成本[17] - 制定《未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划》[18] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益等[19] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，履行职责，约束职务消费等[21] 审批情况 - 董事会、独立董事审议通过相关事项[22] - 相关事项将提交公司股东会审议[23] - 公司将在定期报告中披露填补回报措施完成及承诺履行情况[23]

股权结构 - 陕西恒源投资集团有限公司持股979,303,034股，占总股本24.65%[3] - 恒源投资一致行动人孙俊良持股93,041,666股，占总股本2.34%[3] 减持计划 - 恒源投资15个交易日后3个月内减持不超79,444,444股，不超总股本2%[4] - 减持方式有二级市场集中竞价等[9] - 减持超5%以上前3个交易日发提示性公告[10] 减持承诺 - 上市12个月内不转让或委托管理上市前股份，不要求回购[7] - 锁定期满后两年内每年减持不超规定限制[9] - 减持价格不低于发行价[9] - 未履行承诺6个月内不得减持，违规收益归公司[11] 不确定性 - 本次减持因市场等因素，数量和价格不确定[12]

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2026-006 三力士股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开的第 八届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用 自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份（A 股），用于实施员工 持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过 人民币 6,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 6.5 元/股（含）（回购价格不 高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2025 年 10 月 30 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案 的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-022 杭州高新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次权益变动方式为杭州高新材料科技股份有限公司（简称"公司"） 拟向特定对象发行股票（简称"本次发行"）。本次发行的对象为北京巨融伟业 能源科技有限公司（简称"巨融伟业"），巨融伟业的实际控制人是林融升先生。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变更。 3、本次发行尚需股东会审议通过、深圳证券交易所（简称"深交所"）审 核通过和中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）同意注册的批复后方 可实施。 一、股东权益变动的基本情况 公司于2026年3月2日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。 本次发行前，公司总股本为126,673,000股，巨融伟业直接持有公司 24,105,872股股份，占公司总股本的19 ...