证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2026-004 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、选举职工代表董事的情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 6 日召开 2026 年第一次职工代表大会，经过民主讨论与表决，选举盛裕明先生（简 历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，盛裕明先生与经公司股东会选举产 生的第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司本次 职工代表大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 盛裕明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本科学历，中 级工程师。曾任南京化学工业（集团）公司催化剂厂车间技术员、车间副主任， 汉光集团公司宜兴市诚信化工厂技术科科长、厂长。2012 年至今在公司任职， 曾任公司生产负责人、设备负责人、安全总监、公司监事，现任公司职工代表董 事、公司安全分管负责人、公司全资子公司宁夏港兴新材料有限公司监事。 截 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2026-003 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负 责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月6日召 开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的 议案》和《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同日公司召开2026年第一 次职工代表大会，选举盛裕明为公司第三届董事会职工代表董事，与公司2026 年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第 三届董事会。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三 届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议 案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人 的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及 聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券 ...

上海融力天闻律师事务所 关于 2》融力天闻津师事务所 法律意见书 法律意见书 融力天闻津师事务所 & TENWEN PARTNERS 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 17 楼 电话：021-68407858 邮编：200120 1 / 6 信 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 上海融力天闻律师事务所 关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 法律意见书 致:上海华岭集成电路技术股份有限公司 上海融力天闻律师事务所(以下简称"本所")接受上海华岭集成电路技术 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席并见证公司 2026 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")。根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、 行政法规和规范性文件以及《上海华岭集成电路技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国有关 法律、行 ...

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2026-001 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈磊先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 983,773 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 楼，200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Shanghai, China, 200085 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：江苏恒兴新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒兴新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 ...

(一) 股东会类型和届次 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2026-003 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2026 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 22 日14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2026-005 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 6 日 1、 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,074,440 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.69 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东会采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》、《江苏恒兴新材料科 (二) 股东会召开的 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2026-001 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 1 月 6 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 通讯方式召开了第五届董事会第十九次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2026 年 1 月 4 日以通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏茂青先生 主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定，会议合法、有效。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《公司 2025 年前三季度利润分配预案》 安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 2026 年 1 月 7 日 表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 董事会同意 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2026-002 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2026 年 1 月 6 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 29 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。 会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经董事会审议，同意选举张千先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（ ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2026-002 安徽安孚电池科技股份有限公司 2025 年前三季度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配金额：每股派发现金股利0.12元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体将 在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。 为提升公司投资价值，与广大投资者共享公司经营发展成果，增强投资者获 得感，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，在兼顾公司发展战略并确保公司 持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟定 2025 年前三季度利润分配预案， 具体如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派 发现金红利 0.12 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 257,824,793 股， ...