广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，结合《广东佳云 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定 本制度。 2、公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； 3、通过控股、参股其他境内、外独立法人实体所实施的收购、兼并行为； 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的一切对外 投资行为。 第二章 对外投资类型及决策权限 第五条 按投资的长短分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， ...

广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广东佳云科技股份有限公司（以下简 称"公司"）对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法 典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它相 关法律、法规和《广东佳云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广东佳云科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制 度》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押担保，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。 第五条 公司董事和高 ...

青岛国恩科技股份有限公司 章程（草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二六年一月 | | | 青岛国恩科技股份有限公司 章程（草案） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上 市管理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司由原青岛国恩科技发展有限公司全体股东共同作为发起人，以原青岛国 恩科技发展有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在青岛市市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 913702007255650680。 第三条 公司于 2015 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2 ...

广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及其它相关法律、法规和《广东佳云科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项应当遵守本制度。 第三条 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，遵循诚实信用、平等、 自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联 关系或者将关联交易非关联化。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司 ...

公司股本 - 2012 年 1 月 9 日核准首次公开发行 4010 万股，1 月 17 日在深交所上市[5] - 公司注册资本为 1,119,917,970 元[5] - 已发行股本总额为 1,119,917,970 股[17] - 王俊民持股 399,550,400 股，持股比例 35.68%[16] - 范秀莲持股 217,315,600 股，持股比例 19.40%[16] - 郑伟持股 154,128,300 股，持股比例 13.76%[16] 股本变更 - 2010 年 12 月 9 日向新股东发行 460 万股，股本增至 19460 万股[14] - 2010 年 12 月 29 日以未分配利润转增 16540 万股，股本增至 36000 万股[14] - 2013 年 3 月 11 日以资本公积转增 40010 万元，股本增至 80020 万股[14] - 2023 年 2 月 10 日完成非公开发行 A 股登记，注册资本增至 1,115,607,470 元[15] 股东权利与股东会 - 连续 180 日以上单独或合计持有 1%以上股份股东可请求审计委员会诉讼等[28][30] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产 30%事项[35] - 年度股东会每年 1 次，应于上一会计年度结束后 6 个月内举行[36] - 单独或合计持有 10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[41] - 单独或合计持有 1%以上股份股东可在股东会召开 10 日前提出临时提案[44] 董事会与决策权限 - 董事会由 5 - 9 名董事组成，设董事长 1 人[74] - 单项投资指标占最近一期经审计对应指标 10% - 50%投资事项由董事会决策[75] - 董事会每年至少召开两次会议，召开 10 日以前书面通知全体董事[77] 公司治理与制度 - 审计委员会成员 3 名，其中独立董事 2 名[89] - 公司设总经理 1 名，每届任期三年，连聘可连任[94] - 独立董事每年需对独立性自查并提交董事会[84] 财务与分红 - 公司须在会计年度结束 4 个月内报送并披露年报[101] - 分配当年税后利润时，提取 10%列入法定公积金[101] - 公司满足条件时每年进行一次现金分红[105]

浙江海象新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法 二零二六年一月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"海象新材"或"公 司"）2026 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《浙江海象新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《浙江海象新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定 本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本次员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不 ...

广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票表决机制，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、 法规和《广东佳云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广东佳云科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规 则》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股 东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交 所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网 络投票服务。公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系 统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合 ...

广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件以及《广东佳云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公 ...

广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，提高公司年度报告信息披露质量，强化信息披露相关人员的责任意识， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《广东佳云科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、各子公司负责 人、各部门负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反 国家有关法律、法规、规范性文件、《股票上市规则》以及公司规章制度，未勤勉 尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追 究其责任。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量 ...

华蓝集团股份公司 章 程 2026 年 1 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | 第一节 | 股 东 11 | | 第二节 | 股东会的一般规定 16 | | 第三节 | 股东会的召集 23 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 25 | | 第五节 | 股东会的召开 27 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 30 | | 第五章 | 董事会 36 | | 第一节 | 董 事 36 | | 第二节 | 独立董事 40 | | 第三节 | 董事会 44 | | 第四节 | 董事会专门委员会 50 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 53 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 55 | | 第一节 | 财务会计制度 55 | | 第二节 | 内部审计 59 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 60 | | 第八章 | 通知和公告 61 ...