本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《华蓝集团 股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，华蓝集团股份公司 （以下简称"公司"）第五届董事会全体董事同意豁免会议提前二日通知的要求， 公司第五届董事会第十一次会议通知于 2026 年 1 月 26 日以现场通知、电话等形 式送达至全体董事，会议于 2026 年 1 月 26 日在南国弈园六楼会议室以现场方式 召开。经全体董事推举，本次会议由董事林伟先生主持，会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序 符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2026-009 华蓝集团股份公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举林伟先 ...

华蓝集团股份公司 审计委员会工作规则 2026 年 1 月 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华蓝集团 股份公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责监督公 司的内部审计制度，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，负责 公司内、外部审计的沟通等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会委 员原则上独立于公司日常经营管理事务，且应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人 ...

华蓝集团股份公司 战略与ESG委员会工作规则 2026 年 1 月 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华蓝集团股份公司董事 会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（ESG 即 为 Environmental, Social 和 Governance 的简称），并制定本工作规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策、社会及公司治理政策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应包括董事长及至少 一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于华蓝集团股份公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于华蓝集团股份公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：华蓝集团股份公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受华蓝集团股份公司（以 下简称"公司"）委托，指派蔡腾飞律师、段霏霏律师出席并见证公司 2026 年第 一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《华蓝集团股份公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2026-008 华蓝集团股份公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 3、 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开的基本情况 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 26 日下午 14:30 2、网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 26 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 1 月 26 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室 4、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 5、召集人：董事会 1、 本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 6、主持人：董事长雷翔 7、本次会议的召集、召开符 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2026-010 华蓝集团股份公司 关于公司董事完成改选、聘任公司部分高级管理人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年 第一次临时股东会，审议通过了《关于改选公司第五届董事会独立董事的议案》 及《关于改选公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司已顺利完成第五届董 事会董事改选工作。同日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会联席董事 长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了 第五届董事会董事长、联席董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了部分高级 管理人员。现将具体情况公告如下： 一、公司变更董事长情况 鉴于公司实际控制人已发生变更，同时第五届董事会已改选完成，雷翔先生 向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董事长职务。雷翔先 生辞去上述职务后仍然担任公司非独立董事以及公司及子公司其他职 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2026-003 东方日升新能源股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升""公司"）股票交易价 格连续两个交易日（2026年1月23日、2026年1月26日）收盘价格涨幅偏离值累计 达到30.10%（超过30%），根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波 动情形。 二、公司关注及核实情况的说明 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司 股票。 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事 项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关 规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 针对公司股价异 ...

| 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一節 | 股份發行 | 3 | | 第二節 | 股份增減和回購 | 7 | | 第三節 | 股份轉讓 | 8 | | 第四章 | 股東和股東會 | 9 | | 第一節 | 股東 | 9 | | 第二節 | 股東會的一般規定 | 16 | | 第三節 | 股東會的召集 | 18 | | 第四節 | 股東會的提案與通知 | 20 | | 第五節 | 股東會的召開 | 21 | | 第六節 | 股東會的表決和決議 | 25 | | 第五章 | 董事會 | 30 | | 第一節 | 董事 | 30 | | 第二節 | 董事會 | 34 | | 第六章 | 高級管理人員 | 38 | | 第七章 | 董事會專門委員會 | 40 | | 第八章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 43 | | 第一節 | 財務會計制度 | 43 | | 第二節 | 內部審計 | 47 | | 第三節 | 會計師事務所的聘任 | 48 | 連連數字科技股份有限公司 章程 | 第九章 ...

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家知识产 权局颁发的 1 项《发明专利证书》，现将本次取得的发明专利具体情况公告如下： 发明名称：一种鱼眼端子连接陶瓷芯体和电路板的传感器及组装方法 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2026-008 深圳安培龙科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本发明公开了一种鱼眼端子连接陶瓷芯体和电路板的传感器及组装方法，涉 及传感器技术领域，包括第一鱼眼PIN针以第一鱼眼段插入并卡接于电路硬板电 路通孔内，与电路接触环形成电连接，第一直柄段用于与外部元件电连接；第二 鱼眼PIN针以第二鱼眼段插入电路硬板电路通孔内并与电路接触环形成电连接， 第二连接段嵌入陶瓷芯体的电路连接孔内并与线路接触环形成电连接；通过插接 的连接结构，电路硬板与外部元件及陶瓷芯体之间在常温下即可通过插接方式快 速组装并建立无损伤部件的电连接，无需钎焊工艺，避免出现漏焊和虚焊问题， 还提升了装配效率和可靠性，降低了人工和工艺成本；解决现有传感器生产所存 在的部件易损 ...

关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 厦门中创环保科技股份有限公司独立董事候选人 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2026 年 1 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议，本人王超芳被提名为公司第六届董事会独立 董事候选人。截至本承诺签署之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书或培训证明。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2026-010 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职 责，本人承诺如下：由于本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独 立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司将公告本人 的上述承诺。 承诺人： 王超芳 2026 年 1 月 26日 ...