福建天衡联合律师事务所 关于厦门港务发展股份有限公司 2025 年度 第一次临时股东大会的 法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·泉州·福州·龙岩·上海 www.tenetlaw.com 关于厦门港务发展股份有限公司 2025 年度 （2025）天衡（意）字第 220 号 致：厦门港务发展股份有限公司 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 9 月 12 日召开。福建天衡联合律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派黄臻臻律师、荆日扬律师 （以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-037 号 我爱我家控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及除独立董事常明先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。 4.召集人：公司第十一届董事会。 5.现场会议主持人：董事长兼总裁谢勇先生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 9: ...

网址：http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师（北京）事务所 关于 我爱我家控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于我爱我家控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2025]第 508 号 致：我爱我家控股集团股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受我爱我家控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业 ...

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-009 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会。公司第三届董事会第十二次会议审议通过 了关于召开本次股东大会的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月29日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 9月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的时间为2025 ...

一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—068 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第三十 九次会议决议，公司将于 2025 年 9 月 29 日（星期一）14:30 在公司会议室召 开 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 2、会议召集人：公司董事会 3、公司董事会关于本次股东会召开的合法、合规性说明：本次股东会的召 集、召开是经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过决定的，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 29 日 上午 9: ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-50 厦门港务发展股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次会议无否决提案的情况； 2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （二）现场会议召开地点：厦门市湖里区东港北路 31 号 港务大厦 20 楼公司大会议室； （三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投 票相结合的方式； 1 （四）召集人：公司董事会； （五）主持人：陈朝辉； （六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦 门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定； （一）召开时间 1．现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下 午 15:00； 2．网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳 证券交 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-043 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届 监事会第十三次会议于 2025 年 9 月 12 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2025 年 9 月 6 日以电子邮件的形式向全体监事发出。会议应到监事 4 人，实到 4 人。 公司董事长周涛（代行董事会秘书职责）列席了会议。会议由监事会主席王小波先 生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定。会议逐项审议并以书面记名表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于<淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 就本次交易，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 ...

亚世光电(集团)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，对《亚世光电（集团）股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）相关 事项进行了认真审阅，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得实施股 权激励计划的下列情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； 4、公司实施本激励计划有利于健全 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 9 月 9 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2025 年 9 月 12 日在亚世光电（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室以现场及通讯相结合的方式召开； 3、本次会议应参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 9 人； 4、本次会议由董事长 JIA JITAO（贾继涛）先生主持，公司高级管理人员列 席了本次会议； 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-037 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《亚世 光电（集团）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 本议案需提交公司股东会审议。 2、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据有关法律法规 ...

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-005 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十二次会议于 2025 年 9 月 12 日下午 15:00 在广东建科天河总部 大楼 7 楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中汪森林、韩小雷、陈锦棋通过通讯方式参会，董事陈鹏飞因工 作原因委托戴智波代为出席会议并行使表决权），本次会议由董事长陈少 祥主持，公司部分监事及高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 - 1 - 万元，公司类型由"其他股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司 （上市、国有 ...