证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-042 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八 届董事会第十六次会议于 2025 年 9 月 12 日在公司二楼二号会议室召开，会议通 知于 2025 年 9 月 6 日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应到董事 8 人， 实到 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长周涛先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司 章程》的规定。会议逐项审议并以书面记名表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于<淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 就本次交易，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 26 号——上市公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-074 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于2025 年9月12日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年9月9日以书面及通讯方式通 知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并 主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。形成 的决议事项合法、有效。 公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票项目募集资金到位后，公司子公司 联科新材料将根据实际经营情况，结合发展战略和发展目标，并按投资建设项目的进度 安排使用。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本,联科新材料募集资金投资项 1 目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际情况使用承兑汇票（包括开立的 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-066 一、董事会的召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第八次会议通知于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事，并经全 体与会董事同意豁免通知时限要求。会议于 2025 年 9 月 12 日下午 14:00 在公司 27 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会 议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升规范 运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，修订《深 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2025-072 纳思达股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了公司 2025 年第二次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第八届董事会。为保证公司 第八届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知 于当日以口头及通讯方式向全体董事送达，并于 2025 年 9 月 12 日以现场及通讯相 结合方式召开。本次会议应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了 表决。会议由全体董事共同推举汪东颖先生主持，公司高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有 关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于豁免董事 会通知时限的议案》 为保证公司第八届董事会工作的正常进行，全体董事一致同意豁免本次会议通 知期限。 二、以 9 票同意，0 票反对 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—062 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 九次会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，本次董事会的召开经出席会议董事同意豁 免会议通知时限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人（董事兼 联席总裁窦剑文先生因身体原因请假，其余董事均以通讯表决方式出席会议）。 公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累计投票制对非独立董事候选人 进行逐项表决。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网 1 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告 编号：2025 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 9 月 9 日发出会议通知及议案，于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室通过现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 同意公司根据最新法律法规要求取消监事会以及修订后的《公司章程》《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 陕西黑猫焦化股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关 信息披露媒体的《陕西黑猫：关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度 的公告》。 表 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-047 潍柴重机股份有限公司 2025年中期利润分配及资本公积金转增股本实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年中期利 润分配及资本公积金转增股本方案已分别经 2025 年 8 月 15 日、2025 年 9 月 1 日召开的公司九届四次董事会会议、2025 年第三次临时股东会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1．公司九届四次董事会根据《公司章程》和 2024 年度股东大会的授权，审 议通过了 2025 年中期利润分配方案：以 2025 年 6 月 30 日为基准日的总股本 331,320,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共 计拟派发现金红利 29,818,854 元，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。 2.公司2025年第三次临时股东会审议通过了2025年中期资本公积金转增股 本方案：以 2025 年 6 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 IntelliMark AI International Limited 中 微 智 碼（ 國 際 ）集 團 有 限 公 司 （前稱 Luxey International (Holdings) Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8041） 網址： http://www.intellimarkai.com.hk 薈萃國際（控股）有限公司） 自願公佈 受限制股份單位計劃 茲提述中微智碼（國際）集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十一月二十五日內 容有關（其中包括）採納受限制股份單位計劃之通函（「通函」）。除另有指明者外，本公佈 所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。 受限制股份單位計劃於二零二四年十二月十八日獲採納。受限制股份單位計劃的目的為 （其中包括）(i)認可參與者的貢獻，提供獲得本公司所有權權益的機會；(ii)為本集團的 進一步發展吸引合適的人員；及(iii)激勵參 ...

（於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：952） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 授出購股權 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 17.06A條而作出。 茲提述(i)華富建業國際金融有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日 期為二零二零年九月四日之通函及本公司日期為二零二零年九月二十二日之投票表 決結果公告，內容有關本公司於二零二零年九月二十三日採納之購股權計劃（「購股 權計劃」）；及(ii)本公司日期為二零二三年七月二十一日之公告，內容有關授出購股 權。 授出購股權 本公司董事會（「董事會」）宣佈，於二零二五年九月十二日，本公司已根據購股權計 劃向合資格參與者（「承授人」）提呈授出合共152,000,000份購股權（「購股權」），惟須 待承授人接納後，方可作實。授出購股權之詳情載列如下： 授出日期 ： 二零二五年九月十二日 承授人數目及概述 ： 13名人士為本公司之董事（ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 董事會已審閱及評估2023年 電 力 供 應 協 議 項 下 的 現 有 持 續 關 連 交 易，並 預 期該公告中所述就2025財政年度及2026財政年度的原有年度上限總額將不 足以應付本集團於2025財政年度及2026財 政 年 度 的 生 產 及 營 運 電 力 需 求。因 此，董 事 會 擬 將2023年電力供應協議項下的電力供應年度上限總額分別修訂 為2025財政年度的人民幣45,000,000元 及2026財政年度的人民幣55,000,000元。 除 上 文 所 披 露 有 關 修 訂 電 力 供 應 年 度 上 限 總 額 外，2023年電力供應協議的 所 有 其 他 條 款 及 條 件 維 持 不 變。請 參 閱 該 公 告，以 進 一 步 了 解2023年電力供 應 協 議 的 主 要 條 款 及 條 件。 上市規則的涵義 Per ...