2025 年年度股东会会议资料 江苏新日电动车股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 证券代码：603787 2026 年 5 月 1 2025 年年度股东会会议资料 资料目录 | 2025 年年度股东会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2025 年年度股东会会议议程 4 | | | | 议案一：关于 | 2025 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于 | 2025 | 年年度报告及摘要的议案 15 | | 议案三：关于 | 2025 | 年度财务决算报告的议案 16 | | 议案四：关于 | 2025 | 年度利润分配方案的议案 19 | | 议案五：关于 | 2025 | 年度董事薪酬的议案 20 | | 议案六：关于 | 2026 | 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 21 | | 议案七：关于续聘 | | 2026 年度审计机构的议案 22 | | 议案八：关于向银行申请综合授信额度的议案 23 | | | | 议案九：关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案 24 | | | 2 2025 年年度股东会会议资料 2025 年年度股东会会 ...

A 股代码：600036 A 股简称：招商银行 公告编号：2026-023 招商银行股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2026 年 4 月 30 日以电子 邮件方式发出第十三届董事会第十五次会议通知，于 4 月 30 日以现场会议方式召 开会议。会议由缪建民董事长主持，应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规 定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任王小青先生为招商银行行长的议案》，同意聘任王小 青先生为招商银行行长，任期自本公司收到国家金融监督管理总局任职资格批复之 日起，至第十三届董事会届满之日止。自董事会审议通过本项议案之日起，王小青 先生代为履行招商银行行长职务，直至其行长任期生效。 同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票 本公司董事会提名委员会已审议通过上述议案，并同意将其提交本公司董事会 审议。 二、审议通过了《关于表彰王 ...

REGAL PARTNERS HOLDINGS LIMITED 皇庭智家控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 茲通告 皇 庭 智 家 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2026年6月18日（星 期 四）下 午3 時正假座香港九龍長沙灣青山道682號潮流工貿中心31樓3103室會議室舉行股 東 週 年 大 會（「股東週年大會」），以 便 考 慮 及 酌 情 通 過（無 論 有 否 作 出 修 訂）本 公 司 下 列 決 議 案： 普通決議案 – 1 – 1. 省 覽、考 慮 及 採 納 截 至2025年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報 表、本 公 司 董 事（「董 事」）報 告 及 獨 立 核 數 師 報 告； 2. (a) 重 選 莊 子 毅 先 生 為 ...

自願性公告 開曼群島主要股份過戶登記處更改名稱 世茂服務控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，自 2026 年 4 月 17 日 起 ， 本 公 司 於 開 曼 群 島 的 主 要 股 份 過 戶 登 記 處 名 稱 已 由 「Harneys Fiduciary (Cayman) Limited」更改為「Ascentium (Cayman) Limited」。 本公司於開曼群島的主要股份過戶登記處地址維持不變。 代表董事會 世茂服務控股有限公司 主席 許世壇 香港，2026 年 4 月 30 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：873） 於本公告日期，董事會包括兩名執行董事許世壇先生（主席）及邵亮先生（總 裁）；以及兩名獨立非執行董事周心怡女士及許偉文先生。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 2026年4月30日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | | 截至月份: | | 致：香港交易及結算所有限公司 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00142 說明 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 4,262,120,029 0 4,262,120,029 增加 / 減少 (-) 0 0 本月底結存 4,262,120,029 0 4,262,120,029 公司名稱: 第一太平有限公司 呈交日期: 2026年4月30日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00142 | 說明 | | | | ...

PURAPHARM CORPORATION LIMITED 培力農本方有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1498） | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 3. | 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期 直至下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定核數師酬 | | | | | 金。 | | | | 4. | 授予董事回購本公司股份的一般授權，惟不超過本決議案通過當 日本公司已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數的10%。 | | | | 5. | | | | | | 授予董事發行、配發及買賣本公司額外股份的一般授權，惟不超 過本決議案通過當日本公司已發行股份（不包括庫存股份（如有）） | | | | | 總數的20%。 | | | | 6. | 擴大授予董事發行、配發及買賣本公司股本中額外股份的一般授 | | | | | 權，加入本公司根據第4項決議案所授出的授權回購股份的總數。 | | | | | 特別決議案 | | | | 7. | 採納本公司日期為二零二六年五月四日之通函附錄 ...

公司名稱： 長風藥業股份有限公司 呈交日期： 2026年4月30日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02652 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Mingfa Group (International) Company Limited 明 發 集 團（ 國 際 ）有 限 公 司 （股份代號：00846） 股東週年大會通告 茲通告明發集團（國際）有限公司（「本公司」）謹訂於2026年6月5日（星期五）上午十一 時正於香港荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店11樓2號廳舉行股東週年大會（「大會」）， 以處理下列事項： 普通決議案 – 1 – 1. 接納及批准本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會 報告及獨立核數師報告。 2. (a) 重選黃志斌先生為本公司的執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事薪 酬。 (b) 重選林家禮博士為本公司的非執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事 薪酬。 (c) 重選陳碧華女士為本公司的非執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事 薪酬。 (d) 重選朱健宏先生為本公司的 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或將採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀 或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有 宜搜科技控股有限公司 的股份，應立即將本通函， 連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持 牌證券交易商、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Easou Technology Holdings Limited 宜搜科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2550） 建 議 (1)重選董事； (2)續聘核數師； (3)發行股份及購回股份的一般授權； (4)修訂現有組織章程大綱及細則； | 釋 義 | 1 | | --- | --- | | 董事會函件 | 4 | | 緒 言 | 5 | | 建議重選董事 | 5 | | 建議續聘核數師 | 5 | | 建議發 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 創科實業有限公司 呈交日期： 2026年4月30日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 00669 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存 ...