股份发行 - 2026年6月11日已发行股份（不包括库存股份）数目为3,668,901,398股，占比100%[3] - 2026年6月12日因股份奖励或期权发行新股1,044股，占比0%[3] - 2026年6月16日已发行股份（不包括库存股份）数目为3,668,902,442股[3] 股份回购 - 2026年5 - 6月多次购回股份拟注销，涉及不同数量、占比及每股回购价[4] - 2026年6月16日公司购回180.2万股，付出价格总额7997.51026万港元，最高44.58港元，最低44.18港元[14] - 购回授权决议2025年6月19日获通过，可购回总数4.28392652亿股[14] - 根据购回授权在交易所购回股份数目为4835.33万股[14] - 已购回股份数目占决议通过当日已发行股份（不包括库存股份）数目百分比为1.1287%[14] 其他 - 股份购回后新股发行或库存股份再出售或转让暂停期截至2026年7月16日[14]

股份数据 - 2026年6月15日已发行股份（不含库存）8,740,441,715，库存股份50,995,800[3] - 2026年6月16日购回股份6,238,000，占比0.0714%[3] - 2026年6月16日已发行股份（不含库存）变为8,734,203,715，库存股份变为57,233,800[3] 购回价格 - 2026年6月16日购回股份每股最高9.1 HKD，最低8.7 HKD，总额54,783,987.4 HKD[9] 购回授权 - 购回授权决议2025年6月18日获通过[9] - 可购回股份总数889,651,286[9] - 已购回股份64,453,800，占比0.7245%[9] 暂停期 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2026年7月16日[9]

发行方案审议 - 2026年1月7日和1月23日，公司分别召开董事会和临时股东会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[1] - 2026年6月16日，公司召开董事会，审议通过调整发行方案相关议案，对方案及文件内容进行修订[1] 方案调整内容 - 拟募集资金投资项目调整为仅保留越南生产基地(二期)项目，并增加补充流动资金项目[1] - 发行涉及的报告期变更为“2023年、2024年及2025年”[2] - 调整后拟发行可转换公司债券数量不超过500.00万张，募集资金总额不超过50,000.00万元[4] - 调整后募集资金拟用于越南生产基地(二期)项目和补充流动资金项目，分别拟使用37,772.34万元、12,227.66万元[8] 文件更新情况 - 《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》更新多项内容[9] - 《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》更新募集资金用途、财务数据等内容[9] - 《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》更新拟发行可转债募集资金总额及用途和财务数据[10] - 《募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》更新拟发行可转债募集资金总额及用途[13] - 《募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》更新越南生产基地（二期）建设项目的项目可行性[13] 发行实施条件 - 本次发行事项需经公司股东会审议、上海证券交易所审核和中国证监会同意注册后实施[11]

可转换公司债券发行 - 2026年1月7日董事会审议通过发行相关议案[1] - 2026年1月23日股东会审议通过发行相关议案[1] - 2026年6月16日董事会审议通过调整方案议案[1] - 2026年6月16日披露发行预案修订稿[1] - 发行需经股东会、交易所、证监会同意[2]

财务数据 - 2025年资产总计322,091.91万元，较2024年增长10.86%[68] - 2025年负债合计159,561.75万元，较2024年增长23.78%[68] - 2025年所有者权益合计162,530.16万元，较2024年增长0.55%[69] - 2025年营业总收入319,745.38万元，较2024年增长18.34%[70] - 2025年营业总成本303,326.43万元，较2024年增长22.50%[70] - 2025年营业利润12,067.68万元，较2024年下降37.64%[70] - 2025年货币资金55,632.17万元，较2024年下降13.74%[67] - 2025年应收账款87,704.93万元，较2024年增长31.22%[67] - 2025年存货50,576.59万元，较2024年增长14.43%[67] - 2025年固定资产66,879.29万元，较2024年增长13.05%[67] - 2025 - 2023年净利润分别为10322.34万元、17584.95万元、26603.47万元[71] - 2025 - 2023年经营活动现金流量净额分别为7387.08万元、35673.73万元、36887.54万元[72] - 2025 - 2023年投资活动现金流量净额分别为 - 18173.09万元、 - 35403.65万元、 - 8467.53万元[72] - 2025 - 2023年筹资活动现金流量净额分别为 - 17.52万元、 - 13507.57万元、 - 20022.07万元[73] - 2023 - 2025年资产负债率分别为39.54%、44.37%、49.54%[80] - 2023 - 2025年息税前利润分别为30966.27万元、19887.21万元、12412.35万元[80] - 2023 - 2025年加权平均净资产收益率分别为17.20%、11.49%、6.74%[81] - 2023 - 2025年资产总额分别为269260.01万元、290532.49万元、322091.91万元[84] - 2023 - 2025年流动资产分别为195774.72万元、181148.26万元、202963.25万元[87] - 2023 - 2025年非流动资产分别为73485.28万元、109384.22万元、119128.66万元[84] - 报告期各期末公司负债总额分别为106,455.56万元、128,896.54万元和159,561.75万元[93] - 2025年末流动负债中应付账款87,464.28万元，占比56.73%[95] - 报告期各期末非流动负债分别为3,266.19万元、3,412.05万元和5,388.52万元[98] - 2025年末非流动负债中递延所得税负债3,192.03万元，占比59.24%[99] - 报告期各期公司应收账款周转率分别为3.76、3.40和3.78，存货周转率分别为6.06、5.54和5.23[101] - 报告期内公司营业收入分别为269,297.52万元、270,200.91万元和319,745.38万元[104] - 归属母公司净利润分别为26,119.05万元、18,128.01万元和10,708.86万元[104] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000.00万元[8][61] - 本次拟发行可转换公司债券数量不超过500.00万张[22] - 可转换公司债券每张面值人民币100.00元[23] - 本次可转债期限为自发行之日起六年[24] - 可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式[26] - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[32] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[33] - 当公司发生派送股票股利等情况使股份变化时，按相应公式调整转股价格[34][35] - 存续期间，公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[36] - 转股数量计算方式为Q = V/P（去尾法取整数倍），不足1股部分在转股日后五个交易日内现金兑付[39] - 到期赎回时，期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格由股东会授权董事会协商确定[40] - 有条件赎回情形为转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[41][42] - 有条件回售条款为最后两个计息年度内，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可按面值加当期应计利息回售[44] - 附加回售条款为募集资金用途改变时，持有人可按面值加当期应计利息回售[46] - 本次发行可转换公司债券方案有效期限为股东会审议通过之日起十二个月内[62] 项目投资 - 越南生产基地（二期）建设项目投资总额43,800.98万元，拟投入募集资金37,772.34万元[10][63] - 补充流动资金项目投资总额12,227.66万元，拟投入募集资金12,227.66万元[10][63] 公司设立与股权变动 - 2025年CONG TY TNHH LEADERSHIP ELECTRIC APPLIANCE VIET NAM设立，出资200万美元，出资比例100%[74] - 2025年宁波富佳奇创能源有限公司设立，出资825万元人民币，出资比例55%[74] - 2025年CONG TY TNHH LEADERSHIP ELECTRIC APPLIANCE VIET NAM股权转让，处置日净资产1192.83万元，期初至处置日净利润 - 175.35万元[75] - 2024年SMART LEADER VIETNAM COMPANY LIMITED设立，出资800万美元，出资比例100%[75] - 2024年杭州华富先进新能源有限公司设立，出资3.5亿元人民币，出资比例99.7151%[75] - 2023年宁波甬能新能源科技有限公司股权转让，股权取得成本3442.50万元，股权取得比例51%[77] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，连续三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三个会计年度年均可分配利润的30%[112] - 2025年拟派发现金股利28,010,959.00元，2024年派发112,043,836.00元，2023年派发167,661,846.00元[118] - 2025年现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为26.16%，2024年为79.10%，2023年为64.19%[120] - 2025年现金分红金额占上市公司股东可分配利润的比例为4.30%，2024年为22.03%，2023年为25.44%[120] - 最近三年累计现金分红金额（含税、含其他方式现金分红）为339,059,311.44元[120] - 最近三年累计现金分红金额（含其他方式现金分红）占最近三年归属于上市公司股东年均净利润的比例为185.09%[120] - 最近三年累计现金分红额（含其他方式现金分红）占最近三年上市公司股东年均可分配利润的比例为51.84%[121] 未来规划 - 公司董事会制订了《宁波富佳实业股份有限公司未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划》并经股东会审议通过[122] - 公司自向不特定对象发行可转换公司债券方案被股东会审议通过之日起，未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划[124] 市场预测 - 2024年全球清洁电器零售额达293亿美元，预计2029年将达383亿美元，2023 - 2029年复合年均增长率约为5%[103]

二〇二六年六月 股票简称：富佳股份 股票代码：603219 宁波富佳实业股份有限公司 Ningbo Fujia Industrial Co., Ltd. （浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告（修订稿） 宁波富佳实业股份有限公司 可转换公司债券论证分析报告（修订稿） 说明 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"发行人"） 为在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"， 可转换公司债券简称"可转债"）的方式募集资金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《宁波富佳实业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》相同的含义。 1 宁波富佳实业股份有限公司 可转换公司债券论证分析报告（修订稿） 第 ...

债券发行 - 2022年8月5日公司公开发行2000万张可转换公司债券，总额20亿元，期限六年[5] - 债券票面利率逐年递增，第一年0.30%，第六年2.00%[5] 分红派息 - 2025年年度股东会同意每股派发现金红利1.237元（含税），不转增股本或送股[6] - 实际参与分配股本数605,727,207股，每股派送现金股利约1.230元[9] 转股价格调整 - “欧22转债”转股价格将由52.77元/股调整为51.54元/股，2026年6月25日起生效[9] - “欧22转债”2026年6月16 - 24日停止转股，25日起恢复转股[9]

证券代码：301449 证券简称：天溯计量 公告编号：2026-027 深圳天溯计量检测股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 。 特别提示： 本次上市流通的限售股份为深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称" 公 司 " 、 " 天 溯 计 量 " ） 首 次 公 开 发 行 网 下 配 售 限 售 股 ， 股 份 数 量 为 1,064,914股，占公司目前总股本的1.17%，限售期为自公司首次公开发行并上 市之日起6个月。本次申请解除股份限售的股东数量为7,432户。 本次解除限售股份上市流通日期为2026年6月23日（星期二）。 一、首次公开发行股票和网下配售股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 天 溯 计 量 检 测 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 注 册 的 批 复 》 （ 证 监 许 可 [2025]2424号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）16,304,348股，于2025年12 ...

3、2024年10月9日至2024年10月19日，公司对激励计划首次授予激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收 到任何对本次拟授予的激励对象名单提出的异议。 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2026-022 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票回购注销原因及数量：因公司2024年限制性股票激励 计划的4名激励对象离职，公司拟回购注销限制性股票33,384股；以及因 公司2025年业绩未达到业绩考核目标条件，公司拟回购注销30名在职激励 对象第一个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票149,083股；前述 回购注销股份数量合计为182,467股。 2、回购价格：2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 回购价格为：12元/股。 根据《上市公司股权激励管理办法》以及《江苏中捷精工科技股份有 限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024年限制 性 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销事宜 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二六年六月 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销事宜 之 法律意见书 1 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 第一部分 引 言 本法律意见书是根据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实以及中 国现有法律 ...