沃顿科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司内幕信息知情人管理制度，进一步 做好内幕信息的保密工作，防范内幕交易等违法行为，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕 信息知情人登记信息的真实、准确和完整，董事长为内幕信 息知情人登记工作的主要责任人，董事会秘书负责组织办理 内幕信息知情人登记事宜，董事会办公室负责公司内幕信息 知情人登记的日常管理工作。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不 得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息。对外报道、 传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕 信息的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报 董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 在信息公开披露前，内幕信息知情人应当做好 保密工作、配合 ...

沃顿科技股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为促进公司规范运作，保持公司持续健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受 聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员职务以及由职工代表兼任的董事 不超过公司董事总数的二分之一。 第三条 存在下列情形之一的不得担任公司总经理： （一）《中华人民共和国公司法》规定的不得担任高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的 市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管 理人员，期限尚未届满； （四）法律法规、证券交易所规定的其他情形。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的日常生产经营管理工作，并向董事会报告 工作； - 1 - （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理 人 ...

沃顿科技股份有限公司 提供财务资助管理办法 第一条 为规范沃顿科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司控股子公司提供财务资助行为，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及公司章程等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称提供财务资助，是指公司或公司控 股子公司在主营业务范围外以货币资金、实物资产、无形资 产等方式向外部主体提供资助的行为。存在下列情形之一的， 应当参照本办法的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式 对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用 明显低于行业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的 其他构成实质财务资助的行为。 第三条 本办法所称"提供财务资助"，下列情况除外： 第 1 页 共 7 页 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业 务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 ...

第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、持股百 分之五以上股东以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 沃顿科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和 透明度，根据有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指在年报信息披露工作中 有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。 第四条 实行责任追究制度应遵循以下原则： （一）实事求是、客观公正、有错必究； （二）过错与责任相适应，责任与权力对等原则。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资 料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规和 规范性文件的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良 影 ...

沃顿科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，规范公司投资者关系管理工 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《沃顿科技股份有限公司章程》制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升 上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资 者关系管理工作，应严格遵守法律法规及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）其他相关规定，客观、真实、准确、完整地介绍 和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法 披露的信息相冲突的信息； （二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息； （三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏； 第 1 页 （ ...

沃顿科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为保证沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实保障投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》以及深圳证券交易所（以下简 称"证券交易所"）相关规则，制定本制度。 第二条 公司的董事、高级管理人员应当依据相关法律法规 及规范性文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息 的真实、准确、完整。 公司董事、高级管理人员等不得泄漏内幕信息，不得进行 内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第三条 公司按照中国证监会及证券交易所规定的内容和 格式要求、工作方式及业务程序依法披露信息。公告文稿和相 关备查文件应报送证券交易所登记，并在公司选定的符合中国 证监会规定条件的媒体发布。 第四条 公司不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代 替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当 履行的临时报告义务。 第 1 页 在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确有需要的， 可以对外发布重大信息，但应当在下一 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-102 国义招标股份有限公司 关于参加2025年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 暨半年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，国义招标股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的广东辖区上市公司投资者集体接待日暨辖区上 市公司半年度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。 三、 参加人员 公司董事、总经理：周岚女士 公司财务负责人：崔倩仪女士 公司董事会秘书：陈志杰先生 电子邮箱：czj@eb ...

盖世食品股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司大连乐世国际贸易有 限公司（以下简称"乐世国际贸易"）因经营发展需要对住所进行了变更。 2025 年 9 月 15 日，乐世国际贸易已完成工商变更登记及章程备案手续，并取 得了大连市中山区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体变更内容如下： | 变更内容 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所 | 辽宁省大连市旅顺口区畅达路 | | 辽宁省大连市中山区港兴路 | 6 | | | 号 320 | 号 层 43 | 06-07 | 单元 | 二、工商变更登记情况 乐世国际贸易已于 2025年 9 月15 日完成了工商变更登记手续并取得营业执照， 变更后的登记信息如下： 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-162 名称：大连乐世国 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）085号 华鹏飞股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月16日以通讯表决的 方式召开了第六届董事会第二次会议。本次会议的召开已于2025年9月12日通过 电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。分 别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、童炜琨女士、徐川先生、曲新女士以 及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，审议并通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《总经理工作细则》有关规定，经 公司董事长张京豫先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，聘 ...

经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审查，上述高级管理人员、证 券事务代表、内部审计负责人任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《华鹏飞股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《华鹏飞股份有限公司总经理工作细则》、《华鹏 飞股份有限公司董事会秘书工作规则》等有关规定，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）086号 华鹏飞股份有限公司 董事会秘书程渝淇女士、证券事务代表张磊先生已经取得深圳证券交易所颁 发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及 相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《深圳 关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告 本公司及董事会全 ...