会议基本信息 - 会议时间定于2025年7月28日下午14时00分，地点为上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B幢806室 [5] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [5] - 会议议程包括审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节，共12项流程 [6] 募投项目变更核心内容 - 公司拟终止"珠海研发中心建设项目"，将剩余募集资金及孳息8,360.17万元转投"金山工厂升级改造项目" [6][7] - 变更主因是原项目未能取得实施所需土地，新项目旨在提升自动化水平、优化生产流程并形成4万吨/年电子化学品产能 [8][9] - 新项目总投资12,400.57万元，建设期2年，预计税后财务内部收益率18.68% [9][12][17] 新项目具体规划 - 项目将购置金山工厂现有租赁地块及厂房，拆除部分建筑并新建自动化车间，解决租赁模式带来的经营风险 [13][14] - 技术层面依托公司现有70项有效专利（含51项发明专利）及ISO9001认证体系，确保产能快速爬坡 [15] - 市场端已与深南电路等龙头企业建立合作，新增1万吨产能可依托现有渠道消化 [16] 资金安排与管理 - 公司拟向全资子公司上海天承化学增资8,360.17万元以实施新项目，资金全部计入注册资本 [17] - 将设立专项募集资金账户并签订四方监管协议，严格遵循上交所监管要求 [17] 行业背景与政策支持 - 项目符合国家《"十四五"原材料工业发展规划》及上海市对电子化学品的重点支持政策 [15] - 长三角集成电路产业集群发展推动高端电子化学品需求增长，项目具备区域协同优势 [15]

股东股份解除质押情况 - 湖南兴创投资管理有限公司解除质押公司股份9,500,000股，占其所持股份比例23.18%，占公司总股本比例2.76% [1] - 本次解除质押的质权人为招商证券股份有限公司 [1] - 解除日期为2025年7月21日 [1] 股东股份累计质押情况 - 兴创投资当前持股40,987,543股，持股比例11.92%，累计质押6,000,000股，质押比例14.64%，占公司总股本1.74% [2] - 刘建军持股74,595,551股，持股比例21.69%，累计质押42,810,000股，质押比例57.39%，占公司总股本12.45% [2] - 姚锦婷持股588,059股，持股比例0.17%，未质押任何股份 [2] - 恒基基金持股5,779,728股，持股比例1.68%，未质押任何股份 [2] - 一致行动人合计持股121,950,881股，持股比例35.45%，累计质押48,810,000股，质押比例40.02%，占公司总股本14.19% [2] 其他说明 - 公司声明股东质押风险在可控范围内，不存在实际控制权变更的情形 [3] - 公司将持续关注股东质押情况并履行信息披露义务 [3]

交易概述 - 公司第十届董事会第三十次会议审议通过公开挂牌转让重庆天泰能源集团有限公司41.0071%股权的议案 [1] - 长兴电力初始出资3,911万元持股29.41%，后通过股权置换增持至41.0071% [1] - 挂牌转让底价不低于评估价值64,075.96万元，对应增值率123.60% [1][7] 交易目的与原因 - 提升资产运营效率，优化战略布局，增强资金流动性 [2] - 预计实现投资收益约1.9亿元，对财务状况产生积极影响 [8] 交易标的基本信息 - 天泰能源成立于2016年，注册资本24,523.25万元，主营电力生产销售及铝制品业务 [4] - 2024年末总资产44.29亿元，净资产11.04亿元；2025年Q1营收10.11亿元，净亏损2,515万元 [4] - 股权权属清晰，无抵押或司法限制，仅松果新材料放弃优先受让权 [2][4] 评估与定价 - 采用资产基础法和收益法评估，基准日为2024年10月31日 [5][7] - 100%股权评估值156,255.76万元，41.0071%对应64,075.96万元 [7] - 定价依据为经三峡集团审核的评估报告，符合公平公开原则 [8] 交易程序与审批 - 董事会全票通过议案，已提交临时股东大会审议 [2][9] - 需通过产权交易所公开挂牌，受让方及最终价格待定 [1][8] 对上市公司影响 - 资金回笼效率提升，符合全体股东利益 [2][8] - 交易成功后预计增加当期投资收益1.9亿元 [8]

股东大会现场会议须知 - 股东大会设立大会秘书处负责程序事宜 [1] - 董事会将维护股东权益并确保会议秩序 [1] - 股东需履行义务且不得侵犯其他股东权益 [1] - 股东享有发言权、质询权和表决权需提前登记 [1] - 股东发言总时间控制在30分钟内按持股数安排顺序 [1] - 股东发言需报告持股数每次不超过5分钟和3分钟 [1] - 股东不得无故中断议程发言需经主持人许可 [2] - 公司回答股东问题时间不超过5分钟 [2] - 干扰会议秩序行为将交由公安机关处理 [2] 股东大会安排 - 现场会议时间为2025年7月28日14:00 [2] - 网络投票时间为当日交易时间段9:15-11:30 [2] - 现场会议地点为江苏省常州市金坛区公司会议室 [2] - 会议议程包括宣布开幕、人员情况、表决办法等 [2][3] - 股东将推选计票人和监票人 [3] - 审议议题后股东可提问并进行投票表决 [3] - 计票人统计结果监票人宣布投票结果 [3] - 会议将宣读决议和法律意见书后结束 [3] 独立董事补选议案 - 因独立董事沈险峰、谢永勇任期届满离任需补选 [4] - 董事会提名王怀书、曹全来为独立董事候选人 [4] - 候选人符合独立董事任职资格和独立性要求 [4] - 提名已通过董事会会议和交易所审核 [5] - 独立董事任期至第八届董事会届满 [4] 独立董事候选人简历 - 王怀书为高级会计师曾任华电集团总会计师 [5] - 王怀书现任国机精工独立董事无公司股份 [5] - 曹全来为法学博士现任常州大学研究所所长 [6] - 曹全来无公司股份且无关联关系 [6]

募集资金基本情况 - 公司于2023年3月21日获中国证监会批准首次公开发行股票注册，发行募集资金净额为212,860.11万元（扣除发行费用8,037.89万元），资金于2023年5月31日全部到位并由天职国际会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专项账户管理 - 公司设立《募集资金管理办法》规范资金使用，并与中信建投证券及监管银行签订三方监管协议，协议内容符合上交所范本要求 [1] - 截至公告日，公司共开立7个募集资金专户，其中工商银行北京地坛支行和招商银行北京顺义支行的账户因项目结项或资金使用完毕被注销，其余5个账户（农业银行、中信银行、北京银行、杭州银行等）正常使用 [2][3] 现金管理专用结算账户动态 - 为满足现金管理需求，公司曾开立多个专用结算账户，截至公告日已注销工商银行北京和平里支行的2个账户（账号0200004214200019423、0200004214200019424），其余账户（北京银行顺义支行、杭州银行北京分行等）保持正常使用 [3][4] 募投项目结项及资金调整 - 2025年6月30日董事会决议通过"智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目"结项，节余募集资金永久补充流动资金，相关工商银行专户随之注销 [3] - 招商银行北京顺义支行专户因补充流动资金使用完毕且剩余利息转出至一般户，同步完成注销 [3]

公司工商变更登记完成 - 公司名称由"广东天承科技股份有限公司"变更为"上海天承科技股份有限公司" [1] - 注册地址变更为中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3F306室 [1] - 注册资本变更为12472.4524万元人民币 [1] - 公司类型为股份有限公司（外商投资、上市） [1] 公司章程修订及备案 - 第二届董事会第十八次会议和2025年第一次临时股东会审议通过了变更公司名称、注册地址、注册资本并修订《公司章程》的议案 [1] - 相关议案分别于2025年6月17日、2025年7月3日在上海证券交易所网站披露 [1] 公司基本信息 - 统一社会信用代码：9144010156396708XL [1] - 法定代表人：童茂军 [1] - 成立日期：2010年11月19日 [1] 公司经营范围 - 主要业务包括工程和技术研究和试验发展、工业自动控制系统装置制造、专用化学产品制造及销售、新材料技术研发及推广服务、货物进出口等 [1]

股东股份变动情况 - 股东陈耀民直接持有公司股份18,574,365股，占公司总股本比例为7.67% [1] - 本次解除质押股份数量为3,900,000股，占其所持股份比例为21.00%，占公司总股本比例为1.61% [1] - 解除质押时间为2025年7月18日 [1] 股东股份质押情况 - 陈耀民剩余被质押股份数量为7,800,000股，占其所持股份比例为41.99%，占公司总股本比例为3.22% [1] - 本次解除部分质押前累计质押数量为11,700,000股，解除后累计质押数量为7,800,000股 [1] - 已质押股份中无限售股和冻结股份数量均为0 [1]

公司注册资本变更 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股派发现金红利2.45元（含税），同时以资本公积金每10股转增3股 [1] - 权益分派实施完成后，公司注册资本由10,223.5906万元增加至13,290.6678万元，股份总数由102,235,906股增加至132,906,678股 [1] 公司章程修订 - 因注册资本及股份总数变更，公司章程第六条关于注册资本及第十九条关于股份总数的条款相应修订 [2][3] - 修订后公司章程第六条注册资本变更为13,290.6678万元，第十九条股份总数变更为132,906,678股 [3] 工商变更登记 - 公司已完成工商变更登记及备案手续，并取得大连金普新区市场监督管理局换发的《营业执照》 [1]

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-013 特此公告。 附：潘宗俊先生、曹江先生、徐全亮先生简历 中公高科养护科技股份有限公司董事会 潘宗俊简历： 潘宗俊，男，汉族，出生于 1979 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。 中共党员，博士，正高级工程师。自 2008 年起加入中公高科养护科技股份有限 公司，先后担任养护决策咨询事业部总经理和公司副总经理，现任中公高科养护 科技股份有限公司总工程师，代行总经理职责。 中公高科养护科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任总经理、总工程 师的议案》和《关于聘任副总经理的议案》。同意聘任潘宗俊先生为公司总经理、 总工程师，聘任曹江先生为公司副总经理，聘任徐全亮先生为公司副总经理，上 述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之 日止。 曹江，男， ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-030 昆山科森科技股份有限公司 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 徐金根先生持有公司股份 139,932,561 股，占公司总股本的 25.22%。本次质押后， 徐金根先生累计质押股份数量为 77,220,000 股，占其持股总数的 55.18%，占公 司总股本的 13.92%。 ? 公司控股股东、实际控制人徐金根先生、王冬梅女士合计持有公司股份 持股总数的 47.04%，占公司总股本的 13.92%。 一、股份质押 公司于 2025 年 7 月 21 日获悉公司控股股东、实际控制人徐金根先生所持有 本公司的部分股份被质押，具体情况如下： | | 是否 | | | | | | | | | | | 占其 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...