交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购葱岭能源82%股权[1] - 公司拟通过纯现金方式收购葱岭能源另外5%股权[1] - 交易对手方分别为克州葱岭实业有限公司和JAAN INVESTMENTS CO LTD[1] - 配套融资计划向不超过35名特定投资者发行股份 主要认购方包括新疆地矿投资集团[1] 法定程序完备性 - 已履行董事会决议 独立董事专门会议审核等内部决策程序[1] - 获得控股股东及一致行动人吐鲁番金源矿冶的原则性同意[1] - 程序符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法规要求[1][2] 法律文件有效性 - 董事会及全体董事对提交文件真实性 准确性 完整性承担法律责任[2] - 声明法律文件不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏[2] - 文件效力获得《上市公司监管指引第9号》等规范性文件支持[2] 后续审批要求 - 交易尚需履行监管部门审批等程序[1] - 需符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号》要求[1][2]

公司股价表现 - 6月19日收盘价7.14元 下跌1 79% 滚动市盈率14 47倍 总市值31 19亿元 [1] - 股东户数25817户 较上次减少822户 户均持股市值35 28万元 户均持股数量2 76万股 [1] 行业估值对比 - 医疗器械行业市盈率平均48 08倍 行业中值36 05倍 公司排名第34位 [1] - 公司PE(TTM)14 47倍 低于行业平均48 08倍和行业中值36 05倍 [1][2] - 公司市净率1 20倍 低于行业平均4 47倍和行业中值2 35倍 [1][2] 公司业务概况 - 主营业务为医用穿刺针 医用输注器械等医疗器械的研发 生产 销售和服务 [1] - 主要产品包括穿刺护理类 输液导管类 留置输注类 穿刺介入类 医疗美容类等10大类 [1] - 拥有上海市级企业技术中心 省级穿刺医疗器械研究院 广东省穿刺类医疗器械工程技术研究中心等研发机构 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入5 48亿元 同比下降3 82% [1] - 净利润6070 42万元 同比微增0 28% [1] - 销售毛利率32 02% [1] 同业比较 - 公司PE低于同业英科医疗9 58倍 九安医疗10 06倍 新华医疗14 14倍 [2] - 总市值31 19亿元 低于同业英科医疗151 42亿元 九安医疗169 75亿元 新华医疗90 64亿元 [2]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买新疆葱岭能源有限公司82%股权 [1] - 公司拟通过支付现金方式向JAAN INVESTMENTS CO LTD购买葱岭能源5%股权 [1] - 交易完成后公司将持有葱岭能源100%股权，使其成为全资子公司 [2] 交易结构 - 交易包含向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 配套资金募集对象包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司等符合证监会条件的投资者 [1] 合规性说明 - 董事会确认交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定 [1] - 重组报告书已披露需履行的审批程序及潜在审批风险 [1] - 标的资产权属清晰不存在转让限制或出资不实情形 [2] 资产整合影响 - 标的公司拥有完整的经营性资产 [2] - 交易不会影响公司在业务、资产、财务等方面的独立性 [2] - 交易有助于公司突出主业并增强抗风险能力 [2] 关联交易控制 - 交易不会导致新增重大不利影响的同业竞争 [2] - 交易不会产生严重影响公平性的关联交易 [2]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买葱岭能源87%股权（82%来自葱岭实业，5%来自JAAN），并向不超过35名特定投资者募集配套资金[13] - 交易总对价68,512.50万元，其中股份支付59,575万元（发行价5.1125元/股），现金支付8,937.5万元[15][16] - 募集配套资金不超过5.6亿元，用于支付现金对价、标的公司项目建设及补充流动资金[18] 标的资产情况 - 葱岭能源主营铁矿石开采及铁精粉销售，保有储量8,266.11万吨，评估值78,750万元（增值率159.36%）[14][17] - 标的资产正在建设320万吨/年采矿项目，可生产68%品位以上的高品质铁精粉[21] - 交易后公司铁矿资源量将从3.8亿吨增至4.6亿吨（+21.75%），新增南疆克州地区资源布局[20][44] 交易影响分析 - 备考合并后公司总资产增长18.36%至77.3亿元，归母净利润增长51.35%至2.09亿元，每股收益提升35.29%至0.23元[23][28] - 交易不改变控制权，新疆国资委仍为实际控制人，社会公众股持股比例高于10%[22] - 标的资产与公司主业协同，可增强区域市场影响力及高品质铁精粉供应能力[21][44] 交易进度安排 - 已通过董事会决议及新疆国资委预审核，尚需股东大会批准及证监会注册[25] - 股份锁定期安排：葱岭实业12个月法定锁定期+24个月自愿锁定期（10%股份）[17][51] - 配套资金发行对象中新矿集团锁定36个月，其他投资者锁定6个月[19][54] 行业背景 - 我国铁矿石对外依存度达84%，政策鼓励提升资源自主可控能力（"基石计划"目标2025年国内产量3.7亿吨）[41] - 新疆重点发展黑色金属产业链，南疆塔什库尔干铁矿带规划新增资源量5000万吨[42][43] - 标的资产符合国家资源安全战略及新疆产业集群建设方向[40][44]

| | | | 新疆宝地矿业股份有限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 董 事 | 会 | | | | | | | | | | | 1： 附表 | | | | | 募集资金使用情况对照表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额 | | 单位：人民币元 | | | | | | | | | | | | | | 募集资金总额： | | | | | | 814,448,113.05 | | 已累计使用募集资金总 | | | | | | 额： | | | | | 573,988,408.49 | | | | | | | | | | | | | | | | 各年度使用募集资金总额： | | | | | | | 变更用途的募集资金总额： | | | | | | | —— | 2023 | | | | | | 年： | | | | | 339,413,460.26 | | | | | | | | ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 信息披露文件应以符合规定的格式送达交易商协会综合业务和信息服务平 台。 第一章 总则 第二章 信息披露事务管理部门、信息披露事务负责人及其职责 第一条 为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）银 行间债务融资工具的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护投资者及其他利益相关者的合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令2008第 1 号）、《公司 信用类债券信息披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易 商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简 称"《信息披露规则》"）等相关法律法规的要求，特制定本制度。 第二条 公司按照《信息披露规则》的规定建立健全信息披露事务管理制度， 并接受交易商协会的自律管理。 第五条 董事会办公室为公司信息披露事务管理部门，在信息披露事务负责 人的领导下，统一负责公司的信息披露事务。 第六条 信息披露事务管理部门承担如下职责： （一）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露程序符合交易商协会自律 规则的相关要求； 第三条 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-059 北京中科润宇环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以"投资 者为本"的上市公司发展理念，提振投资者信心，维护全体股东利益，促进公司 可持续健康发展，结合公司发展战略及实际经营情况，制定了"质量回报双提升" 行动方案。具体内容如下： 一、加强党建引领，促进党建业务深度融合 作为国有控股上市企业，公司始终将党建引领作为绿色发展的核心引擎，深 入打造"绿色科技先锋"特色党建品牌，以科技创新为支点，推动党建工作与"双 碳"目标同频共振。通过强化"五个融合"，创新构建党建与生产经营、科技创 新、人才培养、企业文化、风险防范深度结合的融合体系，充分发挥基层党组织 的战斗堡垒作用。 未来，公司将持续深入贯彻落实党的二十大精神，加强党的全面领导，推动 构建党的建设与业务深度融合的绿色高质量发展格局。把党的政治优势、组织优 势转化为公司的竞争优势、创新优势和发展优势；持续创造价值、报效祖国，通 过科技创新发展新质生产力 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、拟变更董事情况 董事沈波先生因工作调动原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司 任何职务。沈波先生原定任期为 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日。截至本 公告披露日，沈波先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份， 不存在应履行而未履行的减持承诺事项。公司董事会对沈波先生在任职期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢。 经董事会提名委员会审核，并经公司第二届董事会第十九次会议审议通过， 董事会提名童琳先生（简历详见附件）为董事候选人。任期自股东会审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止。 二、董事会提名委员会审查意见 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-052 北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会 附件：个人简历 董事候选人简历 ...

第一章 总 则 第一条 为加强北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部监督和风险控制，建立健全内部审计制度，充分发挥内部审计作用，深入贯 彻落实中国特色现代国有企业制度和公司大监督体系建设等要求，保障企业持续 健康发展，根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《审计署关于内部审 计工作的规定》（审计署令第11号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规，《中国科学院内部审计规定》（科发党字〔2020〕53号）《中国科学 院控股有限公司内部审计工作暂行办法》（科发企党字〔2021〕19号）等有关制 度及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定本规定。 第二条 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门应当保持独 立性，不得置于财务管理部门的领导之下，或者与财务管理部门合署办公。 第三条 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第七 ...

本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次 交易标的资产的定价依据的参考。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资 产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客 观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法， 选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评 估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。 新疆宝地矿业股份有限公司独立董事 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与 我们作为公司的独立董事，根据相关法律、法规在详细审查了有关评估事项 后，现就评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以 及交易定价公允性发表独立意见如下： 本次交易聘请的资产评估机构天津华夏金信资产评估有限公司具有证券、期 货业务从业资格，聘请的矿业权评估机构北京经纬资产评估有限责任公司为经中 国矿业权评估师协会备案的专业评估机构。评估机构的选聘程序合法、合规。评 估机构及其经办人员与公司、交易对方和标的公司均不存在关联关系，不存在除 专业收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。 评估机构和评估 ...