股东会召开基本情况 - 公司将于2025年9月2日召开临时股东会，现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席，可通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统参与投票 [1] - 会议召集程序符合《公司章程》及法律法规要求，股东可委托代理人出席（代理人无需为公司股东） [1] 会议审议事项 - 主要提案包括修订《公司章程》及公司部分制度，需以特别决议方式通过（即出席股东所持表决权的三分之二以上同意） [2] - 非累积投票提案涉及2项董事提名：潘建根、郭志军为第六届董事会非独立董事候选人 [2] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [2] 会议登记与参会方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等文件，自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 [2] - 接受信函或传真登记（需在2025年8月29日18:30前送达），不接受电话登记 [3] - 现场参会人员需自行承担食宿及交通费用，登记联系人信息包括电话0571-88990665及邮箱board@everfine.cn [3] 网络投票操作细则 - 非累积投票提案可选择同意/反对/弃权，累积投票提案需按候选人分配票数（总票数不超过持股数×应选人数） [4][5] - 深交所交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [6][7] - 重复投票以第一次有效结果为准，未明确投票的提案视为弃权 [6] 备查文件与附件 - 附件包含网络投票流程、授权委托书模板及股东参会登记表 [4][7][9] - 授权委托书需明确对每项提案的表决意见（同意/反对/弃权），有效期自签发日至股东会结束 [7] - 股东登记表需填写持股数量、联系方式等信息，电子版可通过指定邮箱提交 [9]

股东大会召开通知 - 汉宇集团将于2025年9月2日召开2025年度第一次临时股东大会，会议召集程序符合相关法律法规和公司章程规定 [1] - 现场会议时间为2025年9月2日下午14:00，网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月27日，登记在册股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于修订<未来三年(2025年-2027年)股东回报规划>的议案》等13项非累积投票提案 [3][4] - 议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 对中小投资者表决将进行单独计票并披露 [4] 参会登记方式 - 自然人股东需持身份证和股东账户卡登记，法人股东需持营业执照等材料登记 [4] - 可采用信函、电子邮件或传真方式在2025年9月1日17:00前完成登记 [5] - 登记地址为广东省江门市高新技术开发区清澜路336号 [5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [5] - 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [7] - 互联网投票需提前办理身份认证，投票时间为9:15-15:00 [7] 授权委托事项 - 股东可委托代理人出席并表决，需提交授权委托书 [6][8] - 授权委托书需明确对各项议案的表决意见 [8] - 委托书自签署之日起至股东大会结束有效 [9]

股东大会召开情况 - 会议于2025年8月15日分时段召开，现场会议地点为深圳市龙华区观澜大富苑工业区公司D栋五楼会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长袁金钰先生，符合《证券法》《公司法》等法律法规要求 [1] 股东出席情况 - 享有表决权股份总数789,025,374股（总股本806,318,354股，扣除回购专用账户股份17,292,980股），占公司有表决权股份总数的25.2017% [2] - 现场参会股东及代理人15名，持有表决权股份109,155,127股；网络投票股东321名，持有表决权股份89,692,942股 [2] 议案表决结果 议案1：关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要 - 赞成票131,191,753股（91.5210%），中小股东赞成比例87.7632% [3] - 关联股东新余市恒顺通电子科技开发有限公司回避表决 [3] 议案2：关于修订公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 - 赞成票131,761,853股（91.9187%），中小股东赞成比例88.3372% [4] 特别决议事项（子议案） - 子议案1赞成票198,243,269股（99.6958%），中小股东赞成比例99.3911% [4] - 子议案2赞成票180,093,746股（90.5685%），中小股东赞成比例81.1184% [4] 法律意见 - 北京市万商天勤律师事务所出具法律意见，确认会议程序及决议合法有效 [7] 备查文件 - 2025年第一次临时股东大会决议及法律意见书已存档 [8]

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年8月15日下午14:30在公司会议室召开第一次临时股东大会，由董事长袁金钰主持，网络投票时间为当日9:15-15:00通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [2] - 会议通知公告日（2025年7月31日）距召开日间隔超过15日，符合法定要求 [2][4] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2][4] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共336名，代表表决权股份198,848,069股，占公司有表决权股份总数的25.2017% [3] - 现场参会股东15名，代表股份109,155,127股（占比13.8342%）；网络投票股东321名，代表股份89,692,942股 [3] - 股东资格验证由召集人与律所依据证券登记结算机构提供的股东名册共同完成 [3] 议案表决结果 - **员工持股计划相关议案**： - 《第五期员工持股计划草案》获91.5210%赞成票（131,191,753股），中小投资者赞成率87.7632% [4] - 《员工持股计划管理办法》获91.9187%赞成票（131,761,853股），中小投资者赞成率88.3372% [4] - 授权董事会办理事项议案获91.5241%赞成票（131,196,253股） [4] - 关联股东新余市恒顺通电子科技开发有限公司对前三项议案回避表决 [5] - 其他议案赞成率均超90%，其中第四项议案获出席股东三分之二以上表决通过 [4][5] 法律程序合规性 - 股东大会召集人为公司董事会，资格合法有效，议案披露充分 [4] - 表决程序由律所律师、股东代表与监事共同监督，结果合法有效 [4][5] - 全部决议未出现提案变更或否决情形，审议过程符合法律法规及公司章程 [5][6]

股东大会召开程序 - 凯撒同盛发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月15日14:00在厦门市思明区新华保险大厦29楼会议室召开 [2] - 股东大会通知通过中国证监会指定信息披露媒体发布 内容包括会议时间、地点、召开方式、审议事项等 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为8月15日全天 [2] 股东大会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人共3人 代表有表决权股份465,547,975股 占总股本29.8278% [3] - 网络投票有效表决股东954名 代表股份17,216,800股 占总股本1.1031% [3] - 出席人员包括董事、监事、高级管理人员及聘任律师 资格符合法律法规要求 [3] 议案审议情况 - 审议通过四项议案 包括《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等 [4] - 议案2、3、4为特别决议事项 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式 计票监票程序符合公司章程 [4] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [4] - 出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [4]

会议召开基本情况 - 公司将于2025年9月3日下午15:00以现场与网络投票结合方式召开第二次临时股东会 [1] - 网络投票时间分为两段：深交所交易系统投票时段为9月3日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时段为9:15-15:00全天 [2] - 股权登记日设定为2025年8月28日收市时登记在册的股东 [2] 会议审议议案 - 主要审议三项特别决议事项：《2025年限制性股票激励计划（草案）》《考核管理办法》及授权董事会办理激励事宜的议案，均需2/3表决权通过 [3] - 公司将对中小投资者（持股5%以下非董监高股东）表决单独计票并披露 [3] 参会登记方式 - 现场登记地点为东莞市企石镇公司证券部，支持信函/传真/电子邮件登记（需在9月2日前送达） [4] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书等文件 [4][5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与，需注意重复投票时以首次有效投票为准 [6][7] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [7] 文件备查 - 公告附有网络投票流程、授权委托书模板、股东登记表及法定代表人证明书格式等附件 [5][6][12][14]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[3] - 召开时间为2025年9月3日14点30分，地点在广东省东莞市松山湖园区工业西路5号公司研发办公大楼二楼[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[3] 网络投票安排 - 网络投票时间为股东大会当日（2025年9月3日）全天：交易系统平台时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台时段为9:15-15:00[1] - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会邀请和议案信息，优化中小投资者投票便利性[4] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，持有多个账户的股东表决权数量合并计算[4][5] 参会及登记要求 - 股权登记日为2025年8月27日，登记在册的A股股东（代码600183）有权出席[5] - 法人股东需提供营业执照复印件、法人证明等文件，自然人股东需持身份证及证券账户卡，支持信函或邮件登记[5] - 登记联系人：董事会办公室陈小姐，联系方式为0769-22271828-8225或邮箱tzzgx@syst.com.cn[5] 其他事项 - 会议为期半天，不安排食宿交通[5] - 授权委托书需明确对议案选择"同意/反对/弃权"并签字，未作指示的由受托人自主表决[7]

计提减值准备情况概述 - 公司2025年第二季度计提坏账准备及资产减值准备合计1,854,64103元 其中应收账款坏账准备1,330,65100元 其他应收款坏账准备6,05466元 固定资产减值准备517,93537元 [1][2] - 计提依据为《企业会计准则》和公司相关政策 旨在更公允反映资产状况 [1][5] 信用减值损失计提方法 - 应收账款采用单项或组合方式测试预期信用损失 划分为3个组合：合并范围内关联方款项 建筑与装饰工程组合 移动信息服务业务组合 [3] - 其他应收款划分为2个组合：合并范围内关联方款项 其他类别 [3] - 合同资产划分为2个组合：建筑与装饰工程相关 工程质保金相关 [4] 资产减值损失计提方法 - 对固定资产等非流动非金融资产 在资产负债表日判断减值迹象 可收回金额采用公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者 [4][5] - 资产减值按单项资产计算 难以评估时按资产组确认 减值损失一经确认不得转回 [5] 计提减值的影响 - 本次计提使公司资产价值会计信息更真实可靠 符合会计准则要求 [5]

交易概况 - 南京商旅拟通过发行股份及支付现金方式购买南京旅游集团持有的南京黄埔大酒店100%股权并募集配套资金 [1] - 交易方案于2025年4月2日收到上交所审核问询函，7月29日披露问询回复及重组报告书修订稿 [1] 文件修订内容 - 2025年8月16日披露的修订稿补充了托管旅游集团旗下中高端酒店的介绍 [2] - 第四章新增六华春商标诉讼事项承诺、黄埔酒店主营业务概况及报告期客房总数统计口径批注 [2] 标的资产信息 - 标的资产为南京黄埔大酒店有限公司100%股权，控股方为南京旅游集团 [1] - 修订文件强化了对黄埔酒店主营业务及运营数据的披露 [2]

关联交易概述 - 公司与关联方利欧股份签署《关联交易框架协议》，涉及建筑工程施工及配套工程类业务 [1] - 关联交易涉及利欧股份及其下属企业的建筑工程项目，包括桩基、土建、安装、装饰等专项施工承包及工程材料采购 [3] - 未来12个月内建设工程类合同总金额预计不超过人民币2000万元 [4] 关联方介绍 - 利欧股份为公司实际控制人王相荣控制的上市公司，注册资本6754804205元 [2] - 截至2024年底，利欧股份总资产219865757万元，净资产128870641万元，2024年营业收入211705050万元，净利润-2592903万元 [2] - 利欧股份经营范围涵盖泵、园林机械、电机等产品的生产销售及进出口业务 [2] 协议主要内容 - 协议适用于创兴资源下属企业（如温岭联盈建筑工程有限公司）与利欧股份及其下属企业的交易 [3] - 交易定价以市场公允为原则，双方协商确定 [4] - 协议有效期12个月，自双方签章且审议通过之日起生效 [4] 交易目的及影响 - 签署协议旨在规范关联交易事项，保证公司经营稳定性 [4] - 有利于提高公司建筑工程业务的专业性和竞争力，增加主营业务收入 [4] - 独立董事认为交易定价公允合理，符合公平原则，不存在损害中小股东利益的情形 [5] 审议程序 - 公司第九届董事会独立董事专门会议以2票同意通过该议案 [5] - 第九届董事会第23次会议以5票同意通过议案，无需提交股东大会批准 [5]