证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-052 中粮科工股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 知已于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，6 名董事以通讯表决 方式出席，分别为朱来宾先生、郭斐女士、王登良先生、刘峥女士、叶雄先生和 李晓虎先生。会议由董事长朱来宾先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法 规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经与会董事审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年 度报告摘要》反映了公司本报告期的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-030 杭州电缆股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定以及《杭州电缆股份有 限公司章程》的要求，公司编制了《2025 年半年度报告》及摘要。 公司审计委员会已审议通过该议案，具体内容详见公司同日于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025 年半年度报告》 及摘要。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》 公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，对2025年半年度 公司合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的 减值准备，2025年半年度计提各类资产减值准备共计1,644.42万元，减少2025年 半年度合并报表利润总额1,644.42万元。 公司审计委员会已审议通过该议案，具体内容详见公司同日于指定信息披露 （公告编号：2025-032）。 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2025-026 浙江浙能电力股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的 规定，会议合法有效。 （二）本次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开。 （三）会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 二、董事会会议审议情况 本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告的议案》 本议案已经董事会审计与风险委员会事先认可并同意提交董事会审议。 同意公司 2025 年半年度报告。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《关于审议 <浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报> 告（2025 年上半年度）>的议案》 本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。 同意《浙江省能源集团财务有限责任公 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-043 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面、 电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会 议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会同意并批准报出公司 根据要求编 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-036 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告> 的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理和使用均符合 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求， 不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害公 司股东利益的情况。 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程 序符合国家相关法律法规和规范性文件的规定，所载信息真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审计委员会已审议通过公司《2025 年半年度报告》中的财务信息。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-030 同意公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 该事项已经第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事 会审议。 南通醋酸化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会 议于2025年8月27日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于 立董事赵伟建、王宝荣以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符 合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议并通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 （二）审议并通过《关于20 ...

公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准， 具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定 代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述 授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 吉峰三农科技服务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第三十次会 议于 2025 年 8 月 28 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 27 日以 电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进 行，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、刘水 兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真审 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025025 河南恒星科技股份有限公司 与会监事对公司董事会编制的《公司 2025 年半年度报告》及摘要进行了审 核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司 2025 年半年度报告》及摘要的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度 《公司 2025 年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证券监督 的各项规定； 管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；没 有发现参与《公司 2025 年半年度报告》编制和审核的人员有违反保密规定的行 为。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十五次 会议通知于 2025 年 8 月 17 日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日 11 时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 会议由公司监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下决议： （一）审议《公司 2025 年半年度报 ...

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-043 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 五大道 21 号二楼会议室五以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于 2025 年半年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告 编号：2025-044）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司 董事会 本议案已经公司董事会 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025024 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十五次 会议通知于 2025 年 8 月 17 日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日 9 时在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规 等规定，会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（谢晓龙先生、谢保万先生、周 文博先生、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）： （一）审议《公司 2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司 2025 年半年度报告及摘要于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 河南恒星科技股份有限公司 《证 ...