近日，打着"中东最大交易所中国分站"旗号的DGCX鑫慷嘉金融传销盘彻底崩盘，2025年6月26日提现通道全面关闭，200百万投资者将可能血本无归。 据悉，在崩盘前的短短 48 小时内，项目方还借助混币器（Tornado Cash），将高达约 18 亿 USDT 迅速转移至开曼群岛的空壳公司。 这个据悉涉案数百亿元的涉虚拟货币的金融传销盘，是如何进行收割的？今天我们一起来了解下！ 01 又一起涉案超百亿的金融传销盘跑路了 涉案金额数百亿元，200万受害者 这个涉虚拟货币金融骗局是如何运作的？ 据传，DGCX鑫慷嘉的前身是2023年5月上线的"中国石油"APP。该项目初期以原油期货投资为幌子，虚假宣传与中国石油集团达成战略合作。2023年9 月，强制前期用户迁移数据至新平台DGCX交易所。在国内多地都设有公司（贵州、苏州、重庆、四川、湘潭、深圳等）。 虚假"镀金外衣"包装 DGCX鑫慷嘉宣称自己是"DGCX（迪拜黄金和商品交易所）分站"，打着"大数据投资""外汇投资""石油""虚拟货币交易"等的旗号，以日收益 1%-2%，年 化超 300%" 的高回报承诺为诱饵，吸引投资者入局。 | 熱門區 | | | | -- ...

会议指出，2024年按照全省打击传销工作总体部署，各成员单位按照工作职责，认真落实任务分工，强 化协同配合，加强执法协作，深入宣传教育，打击传销工作组织领导不断强化、工作合力持续增强、社 会氛围日益浓厚，全社会抵制传销意识明显增强，群众识别、防范传销的能力显著提高。 中国质量新闻网讯 为进一步落实打击和防范传销工作任务，依法严惩传销违法犯罪行为，切实维护市 场经济秩序和人民群众根本利益，近日，青海省海北州市场监管局组织召开打击传销工作联席会议。 会议要求，各成员单位要按照联席会议确定的工作职责，落实任务分工，扎实推进打击传销工作。一要 高站位谋划，一以贯之夯实打击传销思想基础。进一步提高对开展打击传销工作重要性的认识，加强源 头治理和事先防范，真正把不稳定隐患消除在萌芽状态。二要强化协作，高效治理，筑牢民生安全防 线。发挥各部门协调联动机制作用，进一步增强执法协作力度，坚持问题导向，逐级压实责任。三要强 化监管，推动打传规直工作长效化。以执法办案为导向，持续对传销活动保持高压严打态势，确保措施 到位、见到实效。四要高力度宣教，一贯到底织密社会防控网络。把打击传销宣传教育工作作为从源头 上防范和抵制传销、维护社 ...

| 级别 | | 价格(元) 数量(盒) | 运费 | | --- | --- | --- | --- | | 省级经销商 | 60 | 首批:420盒 | 包邮 | | 市级经销商 | 75 | 首批:180盒 | 包邮 | | VIP客户 | 90 | 首批:20盒 | 包邮 | | 全国统一零售价 | 128 | | 包邮 | 四季优美代理制度 随便果的成分配料表 代理模式与 传销如出一辙 记者以想要加入代理团队为由,咨询了代理商陆女士。她介绍,目前四季优美随便果全国统一零售价为128 元/盒,最低一级为VIP级(三级代理),要批发20盒,批发价为90元/盒；市级代理(二级代理)要批180盒,批发价 随着夏日来临,"减肥"需求迎来高峰期,其中有不少消费者将希望寄托于"随时吃、随时瘦"的减肥产品。 记者发现,如生酮咖啡、压片糖果等产品打着"减肥瘦身、调节三高"等噱头大肆宣传。曾在2016年被媒 体曝光,司法机关定性为传销的"四季优美随便果"等产品仍在市面流通。这些产品不仅涉嫌虚假宣传,更 暗藏健康风险,而多层级代理模式与社交平台隐蔽性,让消费者掉入陷阱。 文/片 张志恒 报道 无证生产、伪造产地 随便果曾 ...

来源 | 凤凰网《风暴眼》 编者按： "你的颈椎病是因为前世被砍了头" " 交的学费越多，就能获取更大的'宇宙能量' " ——这些荒诞不经的说辞，竟让 上万人掏空家底。随着辽宁沈阳法院的一纸判决，涉案 35 亿的"奢活艺术馆""灵修"骗局终于现出原形。 在这个精心设计的"精神屠宰场"里： 一张 A4 纸大小的"全息图"标价 200 万美元，所谓"海岛疗愈课"收费 5 万 美元起，想要获得"国际导师"据说需要交 1.4 亿元。据办案民警揭露，这个披着"心灵成长"外衣的犯罪集团，已在 全国 28 个省市发展上万名学员。其严格的金字塔式收费层级架构更是令人瞠目。 "他们先让你相信自己是'天选之人'，再一步步掏空你的钱包。"一位幡然醒悟的受害者哽咽道。如今，虽然 8 名骨 干已获刑，但主犯张馨月仍携巨资潜逃海外，继续在境外遥控着这个"精神邪教"。 张馨月犯罪集团内部资料 01 从"通灵教主"到跨国犯罪头目 每条"灵修经济"黑色产业链背后往往有个精神领袖。 张馨月在学员中就是这样一个神秘的存在。 新学员几乎没人 见过张馨月本人，也没有听过张馨月的声音， 却能让上万信徒每日朝拜她；她自称能预知疫情，声称 疫情暴发时 她已 ...

犯罪集团概况 - 涉案金额达35亿元，在全国28个省市发展上万名学员，建立400余家"奢馆" [1][20] - 采用金字塔式五级架构：境外遥控→国际导师（3000万晋升）→海外理事（200万美元入门费）→国际督导→奢馆馆长，每层级需缴纳15万至3000万不等费用 [12] - 资金通过地下钱庄转移境外，用于购置豪宅、游艇等奢侈品，维持极少数人奢靡生活 [12][20] 商业模式与敛财手法 - 早期课程收费15万至100万元（"丰盛课""关系课"），后期降低门槛吸引中产女性 [11] - 天价产品定价：A4纸大小"全息图"200万美元、"海岛疗愈课"5万美元/次、"国际导师"头衔需1.4亿元 [1][15] - 通过免费活动筛选目标，展示导师海外奢华生活诱导学员抵押房产、刷爆信用卡 [11] - 宣称"交费越多获取宇宙能量越大"，形成"投入越多收获越大"的赌徒心理 [7][15] 目标客群与精神控制 - 主要针对中产女性群体，包括企业高管、名校海归等表面光鲜但精神空虚的人群 [16][20] - 创造"高灵""成长""上行"等体系术语，"高灵"被包装成宇宙最强神的集合体，"成长"等同于花钱购买能量 [11] - 设计晨起跪拜、方言诵读等仪式强化控制，声称全球仅3000个"拼图"名额可获"飞升更高维度"资格 [15][19] 组织发展轨迹 - 创始人张馨月（本名张达衠）1974年出生，早期经营美容院，2007年转型成功学培训（15万/课） [4] - 2013年移居加拿大后遥控国内业务，2016年因查处逃往马来西亚、法国 [7] - 融合心理学、玄学、量子力学概念，自封"宇宙能量管道"声称能远程疗愈、链接外星文明 [7] 社会影响 - 导致400多个家庭破碎，典型受害者案例包括：投入300余万离婚负债、借款600万耗尽积蓄、沉迷课程负债百万离婚等 [16] - 境外发生多起学员退费遭铁质衣架殴打事件，有受害者被威胁"跳楼寻死" [19] - 2025年1月沈阳法院一审判决8名骨干成员获刑7-9个月，主犯张馨月仍在逃 [7]

公司概况 - 奥拉丁(Origin)在收益承诺、运作模式、技术安全性和合规性等方面存在明显资金盘套路，合法性遭受严重质疑 [2] - 公司以"暗网出身"作为营销卖点，强调背景神秘和安全性，但实际经不起推敲 [2] - 创始人模仿中本聪保持神秘，自称"暗网元老"躲在幕后 [2] - 技术上使用Tor等匿名工具，隐私保护强于普通项目，但暗网本身属于灰色地带 [2] 业务发展 - 2023年9月在国外官媒宣发，2024年3月7日国内正式上线，发展速度惊人 [3] - 半年多时间吸引50多万用户，日交易额突破千万 [3] - 承诺夸张的收益率，日息0.9%，月收益30%起 [3] - 宣称拥有"137套智能合约"，实际为自动割韭菜的流水线 [3] - 提现机制存在问题，大户集体提现时系统会"技术升级暂停提现" [4] 代币与资金运作 - 发行LGNS代币，宣称是"算法稳定币"，另发行AT币用于隐私支付 [13] - 核心套路为高收益诱惑和传销拉人头，承诺每天1%-2%收益，复利年化收益可达几十倍 [14] - 资金运作模式为庞氏骗局，用后来投资者的本金支付早期投资者的利息 [16] - 2024年3月开盘时早期投资者可提现，但2025年3月开始提现需锁仓180天 [16] - 代币价格从24美元暴跌至16美元，大户抛售2.3亿美金 [16] - 顶层62个地址控制76%的代币，明显为庄家坐庄割韭菜 [16] 传销体系 - 采用多级传销模式，要求投资者交钱升级VIP并拉15级下线 [16] - 通过拉人头升级会员权益，加速资金盘膨胀与崩盘风险 [16] - 团队长用小号低价挂单，大号演戏"抄底"诱骗散户接盘 [16] - 团队长集体失踪，留下大量投资者维权 [16] 技术操作 - 将智能合约卖出手续费改为99.99%，阻止投资者退出 [16] - "国库托底"承诺LGNS不低于1美元，但国库资金已被洗至柬埔寨，链上仅剩300万DAI [16] 行业观察 - 奥拉丁本质为穿着区块链马甲的资金盘，与"互助盘""返利盘"类似但包装更花哨 [12] - 承诺日收益超过1%的项目99%为资金盘，要求拉人头的"投资"100%为传销 [16] - 区块链技术被骗子利用割韭菜，投资者需警惕高收益承诺 [17]

0:00 / 15:07 央视新闻客户端消息，下载一个App，在网上"云认养"黑猪、牛羊、梅花鹿等，就能每月获得高额返利， 稳赚不赔。这样的买卖听起来是不是很让人心动？随着互联网经济蓬勃发展，"云养殖""云种植""云种 菜"等等作为新型的"云养经济"模式走进大众视野，互联网和农业结合，看上去这是一种新型产业发展模 式，也是一种新鲜的投资方式。但是，这里面却隐藏着不为人知的陷阱。一些不法分子打着"云养"的幌 子，行传销和非法集资之实。消费者不仅无法因此获利，所投入的资金最终也往往石沉大海。今天，我们 就来聚焦"云养经济"中的骗局，一同揭开其层层伪装。 四川雅安的孙女士不仅是单位里的业务骨干，也是操持家里的一把好手。工作之余，搞点赚钱的投资给家 里增加些收入是她一直的想法。前些日子，一个好朋友给她介绍了一个全新的赚钱项目：黑猪养殖。 孙女士没有在农村生活过，对养殖也一窍不通。但是从这家养殖公司的宣传资料上来看，这家公司看起来 实力雄厚，是个正规的大企业。而投资者也无需到养殖场亲自养殖，只需下载这家养殖公司的禾元农场 App，就可以进行网上认养，App里也可实时看收益、看养殖场动态，这就是新兴的"云养殖"模式。对这 ...

5月2 1日，在第2 7届全国影片推介会上，万达影视推介贾玲导演新作《转念花开》， 称这是 贾玲继《你好，李焕英》《热辣滚烫》后的又一部现实主义题材作品 ，万达影视确认其仍在 制 作 中 ， 尚 未 公 布 具 体 上 映 时 间 。 此 前 路 透 显 示 拍 摄 工 作 已 进 入 中 期 ， 但 可 能 存 在 进 度 调 整。 视频：武汉广播电视台 该片聚焦反传销题材 ，讲述一名家庭主妇被警方招募协助破案，从最初的抵触到深入犯罪组 织最终协助破获大案的故事。剧情融合现实批判与人物成长，试图揭露传销组织洗脑话术及 社会底层群体的生存困境。 公 开 资 料 显 示 ， 贾 玲 ， 1 9 8 2 年 出 生 于 湖 北 省 襄 阳 市 宜 城 市 ， 中 国 内 地 喜 剧 女 演 员 、 电 影 导 演、编剧，毕业于中央戏剧学院。 近 年 来 ， 贾 玲 自 导 自 演 的 2 部 电 影 《 你 好 ， 李 焕 英 》 《 热 辣 滚 烫 》 创 下 佳 绩 ， 票 房 口 碑 双 丰 收 。 据 猫 眼 专 业 版 数 据 ， 2 0 2 4 年 年 度 票 房 冠 军 为 贾 玲 执 导 并 主 ...

近期后台粉丝不断私信咨询目前市场上的消费返利、商家让利平台是否可靠，能否长期参与？ 因市场经济环境下滑，创业者和实体商家大都出现经营困难问题。面临失业、债务、破产等情况。也存 在线上互联网公司对传统实体商家造成一定的冲击，导致引流、宣传、顾客留存和新顾客吸引等困难。 在此社会背景下好惠花新消费服务平台应运而生。 好惠花平台参与方式：消费用户在平台联盟商家消费，商家选择3%至20%的让利比例，商家及消费者 获得等数的绿色积分，绿色积分通过周期补贴转为最高五倍的抵用券。 目前在好惠花平台共有四种用户身份："消费者、联盟商家、星推官、区域服务商。" | 不同群体得到什么 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 消费者 | 联盟商家 | 服务商 | 星推官 | | 1 刚需消费 | 1 鹏行业收益 | 1稳定收入 | 本 地 高 家 + 酒 图 者 | | | | | 管可免费成为屋推育 | | 2 不用更改消费习惯 | 2 平台推送客源流量 | 2品牌支持 | 量推直通过推广商家 | | | | 3 培训机会 | 基于好惠花平台建立私域 | | | 3 数据资产变现 | | 流量池, ...

财务表现 - 2025年第一季度总净销售额为12.22亿美元，同比下降3.3%（去年同期12.64亿美元），中国区净销售额为6480万美元，同比下降13.8%（去年同期7520万美元）[1] - 2025年第一季度总边际贡献为5.23亿美元，同比下降0.8%（去年同期5.27亿美元），中国区边际贡献为2330万美元，同比下降10.7%（去年同期2610万美元）[1] - 2024年中国区全年净销售额为2.976亿美元，同比下降9.1%（2023年3.274亿美元），按当地货币计算下降7.5%[1] - 2023年中国区全年净销售额同比下降16.3%（2022年3.274亿美元），按当地货币计算下降11.8%[2] 业绩下滑原因 - 2024年销量下降6.5%，销售组合不利影响2.5%，汇率波动不利影响1.6%[1] - 2023年销量下降9.1%，汇率波动不利影响4.5%，销售组合不利影响3.1%，部分被价格上涨2.6%抵消[2] - 中国区负责人频繁更迭导致管理体系动荡（2017-2024年更换4任负责人），中层管理人员大量离职[2] - 经销商关系紧张，2024年发生公开讨薪事件，公司指控经销商违规但未出示证据[3] 管理层变动 - 2024年1月任命蔡孟红为中国区总经理，接替郭木（2018年上任）[2] - 2017年李延亮被解职后，约50%中层管理人员离职[2] 行业争议 - 2018年因违法直销被郑州工商局处罚573万元[3] - 经销商纠纷通过自媒体曝光，影响经销商信心和消费者留存[3]