登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2025-042 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年7月25日 (二)股东大会召开的地点：内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗上都发电有限责任公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会负责召集，由公司董事长高 原先生主持会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席会议，公司其他高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买 ...

交易基本情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买5名交易对方合计持有的上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权 [1] - 交易对方包括深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业、钟伟等5方主体 [1] - 本次交易预计不构成重大资产重组但构成关联交易 不会导致公司实际控制人变更 [1] 交易进展时序 - 公司股票自2025年2月25日起停牌 预计停牌不超过10个交易日 [2] - 2025年3月11日公司股票复牌 同日披露董事会通过的交易预案及相关议案 [2] - 交易方案后续出现重大调整 涉及定价基准日、发行价格、交易对方等核心条款 调整比例超过原标的资产指标的20% [3] - 因实施2024年利润分配（每股派现0.30元） 股份发行价格从14.99元/股调整为14.69元/股 [3] - 2025年6月23日临时股东会审议通过最终交易方案 交易价格等核心条款已确定 [3] 当前状态与后续安排 - 截至公告日 公司正全面推进交易相关工作 [4] - 后续将根据进展履行审批程序及信息披露义务 [4]

交易概述 - 华电国际通过发行股份及支付现金方式收购中国华电、华电福瑞及华电北京持有的8家标的公司股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金[3] - 标的资产包括江苏公司80%股权、上海福新51%股权、上海闵行100%股权、广州大学城55.0007%股权、福新广州55%股权、福新江门70%股权、福新清远100%股权及贵港公司100%股权[3] - 交易分为两部分：发行股份及支付现金购买资产（已完成）、发行股份募集配套资金（待实施）[3] 交易进展 - 截至2025年7月，已完成标的资产过户及新增股份登记，新增A股678,863,257股，总A股增至9,189,190,790股[4] - 标的资产过户具体完成时间：江苏公司（2025年6月12日）、上海福新（2025年6月13日）、上海闵行（2025年7月10日）、广州大学城（2025年6月16日）、福新广州（2025年5月30日）、福新江门（2025年6月9日）、福新清远（2025年6月9日）、贵港公司（2025年6月17日）[4] - 募集配套资金尚未完成，需在中国证监会批复有效期内实施[1] 公司治理调整 - 标的公司高管变更：上海福新董事长/总经理变更为李光，广州大学城董事变更为刘少梅，福新广州董事变更为郑军、监事变更为蒋庆宏，福新清远董事变更为方福铭[6] - 华电国际董事、监事及高级管理人员未发生变更[4] 财务与法律合规 - 信永中和出具验资报告确认新增注册资本678,863,257元[4] - 独立财务顾问（华泰联合证券、中国银河证券）及法律顾问（金杜律所）确认交易实施过程合法合规，无重大差异[6] - 公司无资金占用或违规担保情形[6] 后续事项 - 需完成募集配套资金发行及股份登记[1] - 需办理标的公司过渡期损益审计及权属变更登记[6] - 独立财务顾问将持续督导至交易完成后一个完整会计年度[7]

交易概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买安徽安孚能源科技有限公司31 00%股权 交易对方包括宁波九格众蓝股权投资合伙企业等6方 [1] - 同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] - 本次交易已更新2024年12月31日为基准日的二次加期评估情况 [1] 文件修订情况 - 更新了本次交易已履行的决策和审批程序（第一节） [1] - 更新了标的公司代理业务情况及未来经营计划（第四节） [1] - 新增标的公司二次加期评估情况（第六节） [1] - 补充更新了备查文件（第十七节） [2] 交易标的 - 标的公司为安徽安孚能源科技有限公司 涉及新能源电池领域 [1] - 交易完成后公司将加强对标的公司的控制权 [1] 文件披露 - 修订文件为《草案（五次修订稿）》 较2025年6月20日披露的四次修订稿有更新 [1] - 完整文件详见上海证券交易所网站披露内容 [2]

股东会召开安排 - 公司将于2025年8月25日14:00召开2025年第二次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-15:00，互联网投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市时登记在册的股东可参会，股东可委托非股东代理人表决 [2] 会议审议事项 - 总议案包含23项子议案，涵盖发行股份及支付现金购买资产的整体方案、发行种类、上市地点等核心条款 [3][4] - 具体议案包括《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩补偿协议》的签署，以及交易合规性、定价公允性、摊薄回报填补措施等专项说明 [5] - 议案22已通过第八届董事会第三十五次会议审议，其余议案经第三十九次会议审议通过 [5] 股东参会登记流程 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡等材料登记，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书 [6] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年8月22日17:00前送达，并携带原件备查 [7] - QFII股东额外提交合格境外机构投资者证书复印件 [6] 网络投票操作细则 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），总议案投票视为对其他所有非累积提案表达相同意见 [9][10] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [10] - 重复投票以第一次有效结果为准，集合类账户可通过互联网系统分拆投票 [7][10] 其他会务信息 - 现场会议地点为深圳市南山区梦网科技发展有限公司会议室 [2] - 公司提供证券部联系方式（电话0755-86010035、邮箱zqb@montnets.com）供股东咨询 [8] - 授权委托书需明确表决指示，未明确时受托人可按自身决定投票，有效期至会议结束 [11][14]

公司董事会会议情况 - 第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议于2025年6月26日以现场结合通讯形式召开 应出席独立董事三人 实际出席三人 会议由邹奇召集并主持 符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] - 全体独立董事审阅资料后 审议通过拟提交第八届董事会第三十九次会议的相关议案 包括《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 [1] 交易方案合规性 - 发行股份及支付现金购买100%标的资产并募集配套资金的方案符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规 方案合理且具备可操作性 [1] - 交易对方刘宏斌、冯星直接及间接持股比例将超5% 构成关联交易和重大资产重组 但不构成重组上市 且不导致实际控制人变更 [2] 交易定价与评估 - 标的资产定价以评估报告结果为参考 经交易双方协商确定 被认为公允且未损害公司及股东权益 [2] - 评估机构出具的评估报告结论合理 评估定价公允 未损害中小股东利益 [2] 交易文件与程序 - 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关协议符合《公司法》《证券法》等法规要求 [2] - 公司已履行必要程序和信息披露义务 提交的法律文件合法有效 [2] 交易战略意义 - 本次交易有助于完善公司业务结构 提升盈利能力与可持续发展能力 符合公司战略发展规划 [1] - 独立董事一致认为交易未损害公司及全体股东利益 同意提交董事会审议 [3]

核心交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买葱岭能源87%股权，交易完成后葱岭能源将成为全资子公司 [2] - 交易对价总额为68,512.50万元，其中股份对价59,575万元，现金对价8,937.50万元 [7] - 发行股份价格为5.1125元/股，共发行116,528,117股 [8] - 配套融资不超过56,000万元，用于支付现金对价、项目建设及补充流动资金 [3][14] 交易标的估值 - 葱岭能源100%股权评估值为84,065.59万元，经分配未分配利润调整后价值为79,691.92万元 [6] - 最终协商确定100%股权价值为78,750万元，对应87%股权交易价格为68,512.50万元 [7] - 标的公司2024年营收35,563.38万元，占上市公司29.74%；资产总额71,031.45万元，占10.88% [18] 交易结构细节 - 发行股份锁定期安排：葱岭实业取得股份12个月内不得转让，其中10%股份自愿锁定36个月 [9][10] - 配套融资认购方新矿集团承诺36个月锁定期，其他投资者锁定6个月 [14] - 交易不构成重大资产重组，标的财务指标均未达50%标准 [18][19] 审批程序进展 - 董事会以6票同意通过全部议案，关联董事回避表决 [2][4][7] - 交易已获独立董事专门会议及董事会专业委员会审议通过 [2][15] - 需提交股东大会审议，授权有效期12个月，可自动延长至交易完成日 [15][32]

交易方案概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权 交易对方包括王树伟等12名自然人及机构投资者 [1] - 交易包含募集配套资金环节 构成关联交易 [1] - 交易方案已根据《审核问询函》及2025年修订的重组管理办法进行修订 [3] 交易文件修订内容 - 更新重大事项提示 补充交易对股权结构及每股收益的影响分析 [3] - 增加交易方案调整情况说明 并补充《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《业绩承诺补偿协议之补充协议》 [3][3] - 新增合规性分析 论证交易符合《注册管理办法》第57条及第58条规定 [4] 标的公司及整合计划 - 补充标的公司生产设备供应商集中风险提示 涉及设备及试剂采购受限问题 [3][5] - 披露上市公司对标的公司的具体整合方案 包括未来业务发展计划 [5] 信息披露进展 - 2025年4月9日收到上交所《审核问询函》 6月11日披露修订后的重组报告书草案 [2] - 更新交易对方任职情况 独立财务顾问及审计机构信息同步调整 [3][5]

交易基本情况 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司等50个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司100%股权 [3] - 本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市 [4] 交易进展 - 2025年4月公司第八届董事会第十八次（临时）会议已审议通过《公司关于〈发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案 [5] - 截至公告披露日，交易涉及的尽职调查、审计、评估、经营者集中申报等工作仍在进行中，尚未完成 [5] - 公司将在相关工作完成后再次召开董事会审议具体方案，并提交股东会审议 [5] 交易后续程序 - 交易尚需公司董事会再次审议通过后提交股东会审议，并需经相关监管机构批准或注册后方可实施 [6] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务，后续信息以指定媒体公告为准 [6]

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-040 安徽富煌钢构股份有限公司 关于股东权益变动的一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等17名交易对方购 买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份，并向不超过 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交 易相关的议案。 本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。其 中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最 终募集配套资金成功与否或是否足额募集均不影响发行股份及支付现金购买资 产的实施。 如无特殊说明，本公告中简称与《安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有相同 含义。 本次交易前 本次交易后（不考虑配套融资） | 持股数量（股） | | 持股比例 | 持股数量（股） | | 持 ...