股份回购与注销 - 公司于7月2日完成4亿股回购股份注销 总股本由22,217,764,145股减少至21,817,764,145股 [1] - 注销股份占比达总股本1.80% 有利于提升每股收益水平和股东回报能力 [1] - 此次注销是优化资本结构的重要举措 体现公司维护价值的决心 [1] 财务状况与债务优化 - 自债务重组以来累计偿还债务本金及利息535.11亿元 有息负债规模由709.47亿元降至393.52亿元 [2] - 资产负债率由73.18%降至51.72% 低于同行业平均水平 [2] - 2024年发电量412.60亿千瓦时 原煤产量1368.01万吨 均创历史新高 [2] - 2025年一季度原煤产量同比增长21.54% [2] - 近三年及2025年一季度经营性净现金流分别为64.42亿元 70.25亿元 65.10亿元和10.35亿元 [2] 海则滩煤矿项目进展 - 煤矿位于陕北榆林市靖边县 井田面积200平方公里 煤炭资源储量11.45亿吨 [3] - 煤种以优质化工用煤和动力煤为主 平均发热量6500大卡以上 [3] - 2026年二季度完成三期工程 6月底形成首采工作面并试生产 预计当年产煤300万吨 [3] - 2027年全面投产后年产量将达1000万吨 [3] - 项目建设周期比同级别矿井快2-3年 实现"三年半出煤 四年建成投产"目标 [4] - 投产后预计每年为地方财政贡献超10亿元税收 [4] 公司发展前景 - 海则滩煤矿将成为未来业绩增长核心驱动力 [3] - 项目投产后将大幅提升公司经营业绩和核心竞争力 [4] - 已有20余家金融机构上调公司评级 授信支持力度逐年提升 [2]

股份注销决策与实施 - 公司于2025年4月18日及5月12日分别通过董事会和股东会决议，将原用于员工持股或股权激励的1500万股回购股份变更为注销并减少注册资本，总股本从2,199,005,268股减少至2,184,005,268股 [1] - 本次注销涉及的回购股份存放于专用证券账户，计划于2025年7月1日完成注销 [8] - 注销后公司股权结构仍符合上市条件，不影响控制权和上市地位 [9] 回购方案调整历史 - 2024年2月启动回购计划，初始资金规模1-2亿元，价格上限15元/股，后因权益分派调整至14.9313元/股 [2][3] - 2024年8月将回购资金总额上限从2亿元提升至3亿元 [4] - 2025年2月新增回购计划，资金规模25-50亿元，价格上限15.80元/股，后调整至15.7017元/股 [6][8] 股份变动与财务影响 - 本次注销1500万股后，公司注册资本从2,199,005,268元降至2,184,005,268元 [1] - 2024年已实施过一次类似注销，总股本从2,214,005,268股减少至2,199,005,268股 [5] - 截至2025年6月30日，公司2025年度累计回购股份数量为15,000,000股 [8] 信息披露与合规性 - 相关决议及进展均通过上交所网站披露，包括董事会公告、股东会决议及回购报告书等文件 [1][2][6] - 注销事项公示45天未收到债权人异议，符合法定程序 [2] - 股份注销不涉及财务重大影响，符合"提质增效重回报"行动方案要求 [2][9]

回购注销原因 - 公司2021年员工持股计划在2022-2024年会计年度均未达到业绩考核目标条件，三个解锁期解锁条件均未成就，对应标的股票权益不得解锁归属 [1] - 根据《员工持股计划》及《管理办法》规定，部分未解锁股票权益已由持股计划管理委员会出售，剩余部分上缴公司 [2] 回购注销方案 - 拟回购注销剩余全部未解锁股份3,149,045股，回购价格为员工持股计划购买均价 [2] - 回购注销完成后，公司总股本将从371,441,480股减少至368,292,435股，注册资本相应从371,441,480元减少至368,292,435元 [2] - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不影响管理团队勤勉尽职 [2] 债权人通知事项 - 债权人需在公告披露日起45日内或接到通知后30日内，凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [3] - 债权申报需提供合同、协议等证明文件原件及复印件，委托申报需额外提交授权委托书和代理人身份证件 [3] - 申报方式包括现场、邮寄或传真，邮寄以寄出日为准，传真以公司收到文件日为准 [3][4]

回购股份方案及实施情况 - 公司于2024年6月24日通过董事会和监事会决议，2024年7月10日通过股东大会决议，批准回购股份方案，计划使用自有资金3,000万元至6,000万元，回购价格不超过2.66元/股，期限12个月，回购股份用于注销减资 [1] - 2025年1月2日公司调整回购价格上限至3.6元/股，其他条款不变 [1] - 2024年7月18日首次回购690,000股，占总股本0.0289%，成交均价1.63元/股，总金额112.47万元 [1] - 截至2025年6月18日完成回购，累计回购15,060,800股，占总股本0.63%，最高价2.48元/股，最低价1.61元/股，总金额3,054.15万元 [2] 股份注销及股本变动 - 2025年6月27日完成注销15,060,800股，总股本从2,391,668,331股减少至2,376,607,531股 [4] - 回购注销后公司股本结构发生变化，但未导致控股股东及实际控制人变动 [4] 控股股东权益变动 - 控股股东澄邦企管及其一致行动人新国联电力合计持股数量保持716,798,390股不变，但因总股本减少，持股比例从29.97%被动增至30.16% [4] - 澄邦企管单独持股比例从28.84%增至29.02% [4] 豁免要约收购 - 本次权益变动符合《上市公司股份回购规则》和深交所相关规定，控股股东可免于发出要约 [4] - 权益变动未改变公司实际控制权和治理结构，不影响中小股东利益 [4]

回购股份方案及实施情况 - 公司于2024年6月24日通过董事会和监事会审议通过回购股份方案，计划使用自有资金回购股份，金额范围为3,000万元至6,000万元，价格上限为2.66元/股，期限为12个月 [2] - 2025年1月2日公司调整回购价格上限至3.6元/股，其他回购方案内容不变 [3] - 截至2025年6月18日，公司累计回购股份1,506.08万股，占总股本0.63%，成交总金额3,054.15万元，最高成交价2.48元/股，最低成交价1.61元/股 [4] 回购股份注销情况 - 公司于2025年6月27日完成回购股份注销手续，注销数量为15,060,800股，占注销前总股本的0.63% [4] - 注销完成后，公司总股本由2,391,668,331股减少至2,376,607,531股 [5] 股本结构变化 - 注销后有限售条件流通股数量不变，仍为10,226,558股，占比0.43% [5] - 无限售条件流通股减少15,060,800股至2,366,380,973股，占比仍为99.57% [5] - 总股本减少0.63%至2,376,607,531股 [5] 回购对公司的影响 - 回购及注销不会对公司经营、财务、控制权及上市地位产生重大影响 [5] - 公司后续将办理注册资本减少、章程修改及工商变更等事宜 [5]

回购股份注销计划 - 公司拟注销回购专用证券账户中的1,666,533股，注销后总股本将从210,508,561股减少至208,842,028股 [1] - 回购股份注销日期定为2025年6月30日 [1] 回购股份基本情况 - 公司于2024年2月7日通过回购方案，计划回购资金总额为7,000万至13,000万元，回购价格上限58元/股，回购期限12个月 [2] - 实际回购1,666,533股，占总股本0.9485%，回购最高价50元/股，最低价36.31元/股，总支付金额76,125,163.06元（不含交易费用） [3] 审批程序与债权人通知 - 2025年3月24日及4月16日，董事会、监事会及股东大会审议通过将回购股份用途从股权激励变更为注销并减少注册资本 [2][3] - 2025年4月24日发布债权人公告，45日内未收到债权人异议或担保要求 [2][4] 股本结构变化 - 注销前总股本210,508,561股（含有限售流通股92,880,000股占比44.12%，无限售流通股117,628,561股占比55.88%） [5][6] - 注销后无限售流通股减少1,666,533股至115,962,028股（占比55.53%），回购专用账户股份清零 [6] 注销影响与后续安排 - 注销旨在提升每股收益水平，增强股东回报，对财务状况、经营成果及债务履行能力无重大影响 [7] - 公司将继续办理工商变更登记手续，确保符合上市条件 [7]

回购注销原因及变更 - 公司原计划将2024年回购股份用于股权激励计划，后变更为注销并减少注册资本[1] - 变更经董事会和股东大会审议通过，涉及5,789,800股库存股注销[1] - 注销目的为提高股东回报、传递公司价值信心并增强投资者信心[3] 回购审批及实施情况 - 2023年12月26日董事长提议回购股份，初始用途为股权激励或员工持股计划[1] - 2024年1月4日董事会通过回购议案，计划回购金额5,000万至10,000万元，价格不超过36元/股[2] - 实际回购5,789,800股，占总股本0.65%，支付总金额99,893,380.10元，最高价22.18元/股，最低价15.11元/股[2] 股份注销安排 - 注销涉及注册资本减少，公司履行了债权人通知程序，公示期45天无异议[3] - 注销日期为2025年6月26日，完成后总股本从895,235,828股减至889,446,028股[4][5] - 回购专用证券账户持股从13,525,800股（占比1.51%）减至7,736,000股（占比0.87%）[5] 股本结构变化 - 注销股份占当前总股本0.65%，无限售股份比例保持100%不变[5] - 股份总数减少5,789,800股，回购账户剩余股份7,736,000股[5]

回购方案及实施情况 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划或股权激励 回购价格不超过15元/股 回购数量为320万至480万股 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [2] - 实际回购数量为4799955股 占公司总股本320190246股的1.5% 回购最高价13.5元/股 最低价11.78元/股 均价12.776元/股 使用资金总额未披露具体数值 [2] 回购股份用途变更 - 2025年第一次临时股东大会审议通过变更回购股份用途 将4799955股从"员工持股计划或股权激励"变更为"注销并减少注册资本" [2] - 注销后公司总股本将从320203603股减少至315403648股 注册资本相应从320203603元减少至315403648元 [3] 债权人相关安排 - 因注册资本减少 债权人可在公告披露后45日内凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 逾期不影响债权有效性 [3] - 债权申报需提供合同协议等证明文件 法人需营业执照副本及法定代表人证明 自然人需身份证件 委托他人申报需额外授权文件 [4] 注销流程 - 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销回购股份 最终股本以登记结算机构出具的结构表为准 [3]

核心观点 - 信息披露义务人肖奋通过非交易过户方式减持深圳市奋达科技股份有限公司39,376,820股股份，占公司总股本的2.19%，用于偿还股票质押融资本金，降低质押风险 [5][6][7] - 本次权益变动后，信息披露义务人合计持股比例从21.50%下降至19.43%，但公司控股股东及实际控制人未发生变化 [5][6][11] 权益变动方式 - 通过非交易过户方式向深圳市高新投集团有限公司转让股份39,376,820股，占公司总股本的2.19% [5][6] - 因回购注销导致总股本减少，持股比例被动增加0.12% [5][6] - 本次权益变动合计股份减少39,376,820股，变动比例为2.07% [5][6] 持股变动情况 - 权益变动前信息披露义务人合计持股388,079,483股，占公司总股本的21.50% [5][6] - 权益变动后信息披露义务人合计持股348,702,663股，占公司总股本的19.43% [5][6] - 肖奋个人持股从15.55%减少至13.44%，其他一致行动人持股比例基本保持稳定 [6] 质押及债务情况 - 肖奋欠付深圳市高新投集团有限公司债务本金230,000,000元 [7] - 质押证券处置过户价格为协议签署日前1个交易日收盘价的90% [6] - 信息披露义务人持有股份中285,550,000股被质押，300,000股被冻结 [9] 一致行动人关系 - 信息披露义务人包括肖奋、刘方觉、肖韵、肖勇、肖武、肖文英、肖晓七人 [1][4] - 肖奋为公司控股股东，刘方觉为肖奋配偶，肖韵为肖奋之女，肖勇、肖武为肖奋弟弟，肖文英为肖奋姐姐，肖晓为肖奋妹夫 [4] - 七人根据《上市公司收购管理办法》构成一致行动人 [4] 交易协议内容 - 签署《质押股票处置过户协议》时间为2025年6月20日 [6] - 协议涉及质押证券处置过户金额以债务余额230,000,000元为上限 [7][8] - 乙方需承担办理过户手续的相关税费及手续费 [8] 公司基本信息 - 深圳市奋达科技股份有限公司股票代码002681，在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册地位于深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园 [1] - 信息披露义务人通讯地址均位于深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园 [1]

回购股份注销及股权结构变动 - 公司总股本由1,169,323,576股减少至1,158,443,576股，注销10,880,000股，占总股本0.93% [1][2] - 注销事宜于2025年6月19日完成，符合深交所回购股份注销规定 [1][2] - 无限售流通股比例从99.9628%微降至99.9624%，总股本维持100%不变 [2] 回购计划实施细节 - 2024年3月27日董事会批准回购方案，计划以不超过20元/股价格回购股份用于员工持股计划，未使用部分将注销 [1] - 实际回购期间为2024年4月2日至9月26日，回购10,880,000股，占总股本0.93%，成交价区间12.64-15元/股，总金额1.53亿元（含交易费用） [1] 注销决策流程 - 2025年3月7日董事会及4月17日股东大会审议通过注销议案，决定注销2024年回购的全部10,880,000股 [2] 注销影响分析 - 注销后每股收益提升，股东回报提高，未对公司财务状况、经营或控制权产生重大影响 [3] - 股权分布仍符合上市条件，公司地位未改变 [3] 后续安排 - 公司将办理工商变更登记及章程备案手续 [3]