公司股权变动 - 上海耕瑞资产管理有限公司通过协议转让方式受让江苏飞翔化工股份有限公司持有的富淼科技6,107,600股无限售流通股，占公司总股本的5.00% [4][5] - 每股转让价格为16.38元，股份转让价款合计为100,042,488元，参考协议签署日前一交易日收盘价确定且不低于其80% [5] - 权益变动后，上海耕瑞持有富淼科技股份比例从0%增至5.00%，成为持股5%以上股东 [5] 交易协议核心条款 - 转让方江苏飞翔化工原持有富淼科技18.68%股份，本次交易后持股比例下降 [6] - 协议约定受让方承诺在股份过户完成后18个月内不减持所受让股份 [4] - 付款安排分两期：协议签署后5个工作日内支付50%价款，股份过户后5个工作日内支付剩余50% [6] - 交易需满足先决条件包括标的股份无权利负担、未受冻结且转让方陈述真实准确 [8] 交易主体信息 - 信息披露义务人上海耕瑞成立于2015年，注册资本1000万元，主营业务为投资管理和资产管理，法定代表人黄婷婷持股35% [3] - 受让资金来源于耕瑞泓晟1号私募证券基金的自有资金，该基金投资者庞超为张家港市新沪毛纺有限公司大股东 [9] - 上海耕瑞此前未在境内外其他上市公司持有5%以上股份 [3] 交易流程与合规性 - 本次权益变动需取得上海证券交易所合规确认意见，并完成中国证券登记结算有限责任公司的股份过户登记手续 [12] - 交易双方约定争议解决方式为苏州仲裁委员会仲裁，适用中国法律 [10] - 信息披露义务人承诺报告书内容真实准确完整，未隐瞒重大信息 [13] 其他交易细节 - 标的股份过户后，上海耕瑞将享有完整所有权及附属权益，转让方不得保留任何权利 [7] - 过渡期内转让方需维持公司正常经营，不得进行损害公司利益的行为或第三方交易 [8] - 违约条款规定逾期付款按日万分之一支付赔偿金，重大违约可解除协议 [10]

股东股份冻结情况 - 公司控股股东武信投资控股持有的100,000,000股股份被司法冻结到期日延长 占其所持公司股份数量的100% [2] - 冻结原因为友谊集团因合同纠纷案起诉武信投资控股 目前诉讼未结且双方未达成一致 [2] 公司经营独立性 - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全独立 具备自主经营能力 [3] - 控股股东股份冻结事项不会对公司生产经营产生重大影响 目前公司运营正常 [3] - 控股股东及实际控制人不存在非经营性资金占用或违规担保等侵害上市公司利益的行为 [3] 控制权变更进展 - 武信投资控股拟以3 60元/股价格转让28 06%公司股份（100,000,000股）给武汉开发投资有限公司 [3] - 股份冻结可能导致交易标的股票无法按期过户或延迟登记 [4] 信息披露安排 - 公司将持续关注事项进展并依法履行信息披露义务 [4] - 指定信息披露媒体包括《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [5] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表作为备查文件 [6]

控制权变更 - 公司实际控制人钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水及5%以上股东晟捷投资、李郁丰、晟盈投资与长江航天签署《股份转让协议》，合计转让27,619,091股股份（占总股本19.70%），其中实际控制人转让12.17%股份 [1][2] - 转让完成后，长江航天持股比例达19.70%，成为控股股东，实际控制人变更为武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局 [2][28] - 转让价格为每股20.70元，总转让价款为571,715,183.70元，分四期支付：定金500万元、20%首付款（114,343,036.74元）、30%中期款（171,514,555.11元）及50%尾款（285,857,591.85元） [13] 表决权安排 - 实际控制人签署《表决权放弃协议》，自股份交割日起36个月内放弃剩余股份表决权，涉及持股比例合计48.68%（钱炳炯14.86%、岑腾云11.43%、季永聪9.65%、王雪洲8.65%、胡绍水4.10%） [3][24][25] - 表决权放弃范围包括提案权、召集权等非财产性权利，但分红权等财产性权利仍由原股东享有 [25] 公司治理调整 - 交割后董事会将改组为9名董事，长江航天提名5名非独立董事及1名独立董事，钱炳炯保留1名非独立董事及1名独立董事提名权 [16] - 高级管理人员由新董事会聘任，调整需在交割后45个工作日内完成 [16] 交易影响与后续安排 - 本次交易旨在引入国资资源优化资产结构，提升经营治理水平和竞争力 [28] - 交易需满足两项生效条件：股东大会豁免原实际控制人自愿性股份锁定承诺，以及长江航天取得国资监管机构批准 [17] - 若交易终止，受让方已支付定金不予退还（因转让方违约则双倍返还），不可抗力情况下定金退还 [21] 股份锁定与合规性 - 长江航天承诺受让股份18个月内不转让 [29] - 原实际控制人需豁免《招股说明书》中关于减持比例不超过5%及董事任职期间每年减持不超过25%的承诺，相关议案已通过董事会审议，尚待股东大会批准 [27]

股权转让背景及交易安排 - 控股股东沐邦新能源控股与高新企航于2024年1月5日签署《股权转让合同》，约定转让公司5.2%股权（17,816,994股），基准价对应市值不超过3.64亿元 [2] - 转让背景为促进与铜陵高新区的政企合作，铜陵高新区管委会通过高新企航（持股70%）取得股权以实现政策协同 [2] - 高新企航决策机制由5名委员组成，需2/3以上赞成通过，三方合伙人无一致行动关系，高新企航无实际控制人 [3] - 交易作价基于2024年一季度协议签署日前20日均价或前收盘价孰高原则确定 [4] - 付款安排分四笔完成：签约后5/10个工作日内各付5000万元，主设备采购合同签订后付1.64亿元，定增完成后付1亿元 [5] 交易执行及担保安排 - 高新企航已支付全部3.64亿元转让款，但因持股比例低于5%导致协议转让未能实现 [5] - 沐邦新能源控股质押5800万股作为担保，分三阶段实施：首笔5000万前质押280万股，支付2.64亿前质押2500万股，收款后质押3300万股 [6] - 差额补足机制约定：若交割日市值低于3.64亿元，需退还差额（2024年Q1收盘价20.18元/股计算差额为445.3万元） [7] - 高新企航承诺三年内与控股股东保持一致行动，三年后转让需经协商且实际控制人享有优先购买权 [8] 强制执行影响及控制权 - 南昌中院已受理高新企航的强制执行申请，要求完成17,816,994股过户登记 [10] - 强制执行后控股股东持股比例将从20.1%降至16.08%，高新企航持股4.11%，控制权保持稳定 [11] - 公司表示生产经营未受影响，客户/供应商关系稳定，银行授信正常 [11] - 仲裁裁决要求沐邦新能源控股退还差额445.3万元及利息（按LPR计算），并承担律师费30万元/仲裁费239.5万元 [13] 协议合规性核查 - 经核查签署时控股股东不存在减持限制情形，包括立案调查、公开谴责、定期报告窗口期等16项禁止情形 [15][16][17] - 质押安排被认定为正常履约担保措施，非规避减持限制 [18] - 双方存在《股权回购合同》，因未按期过户及公司被*ST已触发回购条款，但高新企航暂未主张 [19]

股权转让交易 - 合盛硅业控股股东宁波合盛集团拟以26.34亿元总价向自然人肖秀艮协议转让5.08%的公司股份，转让价格为43.90元/股，较7月16日收盘价48.71元折价近10% [2][6] - 交易完成后合盛集团及其一致行动人持股比例将从78.59%降至73.51%，肖秀艮持股比例达5.08%或成为公司第四大股东 [7][11][12] - 本次转让不会导致公司控制权变更，转让双方不存在关联关系 [10] 受让方背景 - 受让方肖秀艮为上海黄浦区自然人，公告显示其未被列为失信被执行人，通讯地址位于上海市黄浦区 [6][7] - 媒体称肖秀艮为"沪上女牛散"，此次大额入股显示其资金实力 [4] 控股股东资金状况 - 合盛集团近期频繁质押股份，7月3日以来累计质押4.51亿股，占其所持股份48.52%，占公司总股本38.13% [13][15] - 质押资金用途包括补充流动资金和生产经营，显示控股股东存在资金需求 [13] 公司经营情况 - 公司预计2025年上半年归母净利润亏损3-4亿元，扣非净利润亏损4.5-5.5亿元，同比由盈转亏 [16] - 亏损主因工业硅下游需求疲软，光伏行业开工率低位，工业硅和多晶硅价格持续下行 [18] - 2025年二季度以来光伏抢装潮退坡导致终端需求降温，工业硅销售价格同比明显下滑 [18]

股权转让交易 - 合盛硅业控股股东宁波合盛集团拟以总价26.34亿元向自然人肖秀艮协议转让5.08%的公司股份，转让价格为43.90元/股[2][8][10] - 肖秀艮入股成本较7月16日收盘价48.71元折价近10%，交易完成后其持股比例将达5.08%，可能成为公司第四大股东[10][13] - 交易完成后控股股东及其一致行动人合计持股比例从78.59%降至73.51%，但控制权未发生变化[16][17] 股东结构及质押情况 - 截至2025年一季度末，公司第三、第四大股东持股比例分别为15.18%和2.29%[12] - 控股股东合盛集团当前持股46.24%，其中48.54%已质押；一致行动人罗燚持股16.28%，其中48.58%已质押[15][21] - 控股股东方累计质押股份达4.51亿股，占其持股总数的48.52%，占公司总股本的38.13%[21][23] 公司经营状况 - 公司预计2025年上半年归母净利润亏损4-3亿元，扣非后净利润亏损5.5-4.5亿元，同比由盈转亏[23][25] - 业绩下滑主要由于工业硅下游需求疲弱，光伏行业开工率低位，工业硅和多晶硅价格持续下行[24] - 2025年二季度以来光伏抢装潮退坡导致终端需求降温，工业硅销售价格同比明显下滑[24] 资金状况 - 控股股东近期多次质押股份，7月3日以来累计质押股份用途包括补充流动资金和生产经营[19][20] - 公告显示此次股权转让主要出于控股股东自身资金需求和上市公司发展需要[19]

股票交易波动情况 - 公司股票在2025年7月11日至7月14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30% 属于异常波动 [1] - 公司股票在2025年7月9日至7月14日连续四个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到100% 属于严重异常波动 [1] 股权转让交易 - 控股股东SWANCOR萨摩亚于2025年7月8日与智元恒岳、致远新创合伙分别签署股份转让协议 [2] - 金风投控与致远新创合伙签署股份转让协议 [2] - 智元恒岳拟受让SWANCOR萨摩亚持有的100,800,016股无限售流通股 占总股本24.99% [4] - 致远新创合伙拟受让SWANCOR萨摩亚持有的2,400,900股无限售流通股 占总股本0.60% [4] - 致远新创合伙拟受让金风投控持有的17,767,266股无限售流通股 占总股本4.40% [4] - 交易完成后智元恒岳和致远新创合伙将合计持有29.99%股份及表决权 [2][5] - 控股股东将变更为智元恒岳 实际控制人变更为邓泰华先生 [2][5] 估值水平 - 截至2025年7月14日公司收盘价为16.14元/股 [3] - 最新市盈率73.41倍 最新滚动市盈率70.16倍 [3][7] - 化学原料和化学制品业最近一个月平均滚动市盈率为23.75倍 [3][7][8] - 公司市盈率显著高于行业市盈率水平 [3][7][8] 交易进展与承诺 - SWANCOR萨摩亚和STRATEGIC萨摩亚承诺在股份转让完成后放弃全部股份表决权 [5] - 智元恒岳拟向全体股东发出部分要约 要约收购149,243,840股股份 占总股本37.00% [6] - SWANCOR萨摩亚将以其持有的135,643,860股股份参与预受要约 占总股本33.63% [6] - 交易尚需股东会审议及相关监管机构批准 存在不确定性 [2][6] 公司经营状况 - 公司自查确认除已披露信息外不存在应披露而未披露的重大信息 [1][6] - 公司生产经营正常 未出现重大调整或大幅波动 [3] - 公司控股股东及一致行动人不存在买卖公司股票行为 [6]

核心交易结构 - 智元恒岳通过协议转让受让SWANCOR萨摩亚持有的上纬新材24.99%股份（100,800,016股），转让价格为7.78元/股，总对价7.84亿元 [5][7] - 致远新创合伙通过协议转让受让SWANCOR萨摩亚0.60%股份（2,400,900股）及金风投控4.40%股份（17,767,266股），合计持股5.00% [5][7] - SWANCOR萨摩亚及其一致行动人承诺放弃剩余38.43%股份的表决权，使智元恒岳成为控股股东 [7][35] 控制权变更 - 交易完成后智元恒岳与致远新创合伙合计控制29.99%表决权，邓泰华成为实际控制人 [35][36] - 原控股股东SWANCOR萨摩亚持股比例从64.02%降至38.43%，并放弃全部表决权 [33][35] - 交易需经上交所合规性确认及中登公司过户登记，预计120日内完成 [32][49] 后续资本运作 - 智元恒岳计划发起37%股份的要约收购（149,243,840股），价格同为7.78元/股 [7][54] - SWANCOR萨摩亚承诺锁定33.63%股份（135,643,860股）作为要约收购储备 [7][54] - 若导致股权分布不符合上市条件，将协调其他股东提出解决方案 [54][55] 公司治理安排 - 智元恒岳将提名6名非独立董事和3名独立董事改组董事会 [52][53] - 原董事长蔡朝阳拟被聘为名誉董事参与战略决策 [53] - 交易各方承诺36个月内不谋求控制权变更 [53] 业绩承诺条款 - 卖方承诺2025-2027年新材料业务归母净利润不低于6000万元/年，扣非净利润不低于8000万元/年 [53][54] - 未达标时需现金补偿差额，极端情况下触发股份回购条款 [54] - 业绩计算将剔除智元新创入主后新增业务的影响 [53]

协议转让概述 - 控股股东何全波及第二大股东北京华创拟将所持公司全部股份转让给深圳汇理，其中何全波转让42,187,466股（占总股本28.12%），北京华创转让20,643,750股（占总股本13.76%），合计62,831,216股（占总股本41.89%）[1][3] - 股份转让价格为16.12元/股，交易总价合计1,013,072,279.88元，不低于协议签署前一日收盘价14.32元的90%[3][4] - 交易完成后公司控股股东变更为深圳汇理，实际控制人变更为枣庄市台儿庄区国有资产事务中心[1][3] 交易背景与目的 - 深圳汇理基于发展战略看好公司发展前景，通过本次权益变动取得控制权，计划提升公司经营状况及盈利能力[6] - 本次交易已取得国资监管部门审批，深圳汇理实际控制人为台儿庄区国资事务中心[1][6] 交易流程与条件 - 交易触发全面要约收购义务，深圳汇理需向除转让方外的其他股东发出全面要约，但不以终止上市地位为目的[1][6] - 交易尚需完成经营者集中审查（如需）、深交所合规性审核及要约收购义务后方可办理过户手续[7][25] - 交割先决条件包括证券监管部门审批、深交所确认、反垄断审查（如需）及标的股份解除质押等[17] 协议主要内容 - 转让价款分两笔支付：保证金249,891,683.96元（24.67%）转为转让款，剩余763,180,595.92元（75.33%）在签约后5个工作日内支付[13] - 过渡期内转让方需确保标的股份无质押障碍，并维持公司正常经营[14] - 协议自签署且受让方资格通过监管部门审核后生效，部分条款（如保密、违约责任）独立生效[15] 补充协议要点 - 确认剩余转让价款763,180,595.92元已支付至北京产权交易所指定账户[25] - 约定在全面要约开始后3个工作日内出具划款通知，加快交割流程[25] - 双方承诺无股价对赌、代持、回购等利益安排，交易条款透明[26] 其他安排 - 交易完成后将改组董事会、监事会并修改公司章程，管理层调整方案已明确[18][26] - 深圳汇理承诺18个月内不转让所持股份，同一实际控制人控制主体间转让除外[2]

协议转让基本情况 - 得怡成都拟向中珏基金转让18,589,668股无限售流通股 [1][2] - 得怡恒佳拟向中珏基金转让35,789,757股无限售流通股 [1][3] - 转让完成后中珏基金将持有54,379,425股 占公司总股本5% [3] 补充协议主要内容 - 受让方承诺自股份交割完成日起18个月内不以任何形式转让本次受让股份 [5] - 权益分派导致持股变化时仍遵守上述承诺 [5] - 增减持过程中需严格遵守证券法及相关监管部门规定 [5] - 司法强制执行导致的股权变动不受限制 [5] 协议执行说明 - 本次转让需经深交所合规性确认后方可办理过户手续 [6] - 转让事项最终完成仍存在不确定性 [6]