监事会会议召开情况 - 新疆万憬能源股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2025年7月23日13:00在公司会议室以现场和通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月16日送达全体监事 应到监事3名 实到监事3名 [1] - 会议由监事会主席崔长斌主持 会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 监事会改革议案 - 公司拟进行监事会改革 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 《监事会议事规则》将废止 公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [2] - 现任监事职务将在股东大会审议通过本议案后解除 [2] - 公司将修订《公司章程》并授权管理层办理工商变更登记事宜 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 表决结果 - 监事会会议审议通过改革议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1]

公司治理调整 - 公司董事会审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》和《关于修订<立讯精密工业股份有限公司章程>及内部治理制度的议案》，拟在董事会中设立职工代表董事职位以完善治理结构 [1] - 职工代表董事的任职需经2025年第四次临时股东会审议通过，任期至第六届董事会届满 [1] - 董事会提名委员会委员调整为侯玲玲女士（主任委员）、王来春女士、刘中华先生，调整自H股发行上市之日起生效 [2] 职工代表董事信息 - 新任职工代表董事陈蔚航先生为1995年出生中国籍本科毕业生，无公司股票直接持有，无违法违规记录及关联关系 [3] 市场数据 - A50ETF（159601）近五日涨幅2.68%，最新份额35.2亿份（减少1560万份），主力资金净流入997.2万元 [5]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度相应废止 [2] - 公司章程进行全面修订，将"股东大会"表述统一调整为"股东会"，删除"监事"相关条款及描述 [2] - 公司治理制度同步修订，包括制定《董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》等9项需股东大会审议的制度 [5] 注册资本变更 - 公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，导致注册资本发生变更 [1] - 变更后的注册资本金额未在公告中具体披露，需参考此前披露的归属结果公告 [1] 公司章程修订要点 - 修订公司章程第一条，增加维护职工合法权益的内容 [6] - 修订公司经营范围条款，调整许可项目和一般项目分类，新增Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售等业务 [10] - 修订股份收购条款，明确六种可收购本公司股份的情形及相应程序 [13] - 修订股东权利条款，增加股东查阅公司会计账簿、会计凭证的权利 [15] 股东会议事规则 - 降低股东提案权门槛，单独或合计持有1%以上股份的股东即可向公司提出提案 [31] - 明确股东会网络投票时间安排，不得早于现场会议前一日下午3:00开始 [32] - 规定累积投票制适用情形，公司单一股东及其一致行动人持股30%及以上时必须采用 [46]

公司治理结构调整 - 立达信拟取消监事会并将相关职权转由董事会审计委员会承接 同时废止《监事会议事规则》[1] - 取消监事会后郭谋毅、汤娴妍、黄婉红三位监事将不再担任相关职务 三人未持有公司股份且无未履行承诺事项[2] - 公司章程修订涉及条款包括法定代表人产生机制、股东权利义务、董事会职权等核心治理条款[4][5][6][7] 公司章程修订内容 - 新增股东会决议不成立情形条款 明确四种无效决议的具体情形[11] - 调整对外担保审批权限 单笔担保超净资产10%或总额超总资产30%需经股东会审议[18][19] - 修改董事提名规则 单独或合计持股1%以上股东即有权提名非独立董事候选人[30][31] 制度体系更新 - 同步修订9项配套制度包括《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》等[3] - 建立董事离职管理制度 明确对未履行承诺事项的追责机制[40] - 强化内审体系独立性要求 规定内审机构不得隶属财务部门且需直接向董事会汇报[47][48] 股东大会机制优化 - 降低临时提案门槛 持股1%以上股东即可在会前10日提出临时提案[21] - 明确网络投票时间窗口 要求不得早于现场会议前一日15:00开启[22] - 新增累积投票制适用情形 包括选举2名以上独董或单一股东持股超30%时[30][31]

公司治理结构变更 - 公司股份总数由217,543,532股增加至282,806,592股 注册资本由217,543,532元变更为282,806,592元 增幅30% [5] - 撤销监事会建制 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [5] - 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [5] 公司章程及规则修订 - 修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》以适应新《公司法》要求 [5] - 系统性修订《独立董事工作细则》以完善治理结构 [9] - 制定《会计师事务所选聘制度》作为新增治理文件 [17] 内部控制制度更新 - 修订《对外担保管理制度》以强化风险管控 [10] - 更新《对外投资管理制度》规范投资决策流程 [11] - 完善《关联交易管理制度》加强交易透明度 [12][13] 资金与信息披露管理 - 修订《防范控股股东占用资金管理制度》防止资金违规占用 [14] - 优化《募集资金管理制度》确保资金使用合规 [15] - 更新《信息披露管理制度》提升信息披露质量 [16][17] 股东大会安排 - 现场会议于2025年8月1日9:30在扬州公司会议室召开 [2] - 采用现场投票与网络投票结合表决方式 [3] - 特别决议事项需获出席股东三分之二以上表决权通过 [3]

公司治理结构修订 - 公司拟修订公司章程及相关制度，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1] - 修订内容包括股东会议事规则、董事会议事规则，原监事会议事规则相应废止 [1] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，旨在完善治理结构和提升决策水平 [1] 股东权利与义务调整 - 股东权利新增查阅会计账簿和会计凭证的权利，需连续180日以上单独或合计持有3%以上股份 [9] - 股东义务条款增加不得抽回股本的规定，并细化滥用股东权利的法律责任 [13][14] - 控股股东和实际控制人行为规范更加严格，新增8项具体禁止性规定 [15] 董事会架构与职权变化 - 董事会成员9名，其中独立董事4名（含1名会计专业人士），职工代表董事1名 [34] - 董事会职权范围扩大，新增决定对外捐赠事项，明确2亿元以内的投资决策权限 [36][37] - 关联交易审批权限调整，300万至2亿元由董事会审议，超过2亿元需提交股东会 [37] 独立董事制度完善 - 独立董事需符合5年以上相关工作经验等条件，每年需进行独立性自查 [40][41] - 明确独立董事特别职权，包括聘请中介机构、提议召开临时股东会等 [41][42] - 建立独立董事专门会议机制，关联交易等事项需经独立董事事先认可 [42] 会议与表决机制优化 - 股东会通知需提前披露网络投票时间，现场会议地点变更需提前2个工作日公告 [19] - 董事会会议可采用电子通信方式，紧急情况下可通过书面决议 [39] - 累积投票制适用范围扩大，选举两名以上独立董事必须采用该方式 [26]

公司治理结构变更 - 西部黄金决定取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接行使 [1] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 [1] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》 [2] 公司章程修订内容 - 注册资本维持917,681,436元人民币不变 [2] - 公司经营期限由28年变更为永久存续 [2] - 法定代表人条款修改为"代表公司执行公司事务的董事" [3] - 新增法定代表人职权限制不得对抗善意相对人等条款 [4] - 股东权利义务条款明确股东以认购股份为限承担责任 [4] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、参会表决、查阅资料等权利 [14] - 股东行使权利需遵守《公司法》《证券法》等规定 [15] - 控股股东需维护公司独立性，不得占用资金或违规担保 [23] - 控股股东质押股份需维持公司控制权稳定 [24] 股东会机制调整 - 股东会职权取消"审议监事会报告"事项 [25] - 对外担保审批标准调整为净资产50%或总资产30%为限 [25] - 临时股东会召集权由监事会调整为审计委员会 [29] - 股东提案权门槛由3%股份降至1% [33] 表决与决议机制 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 [45] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过 [45] - 新增股东会决议不成立的情形认定标准 [18] - 会议记录保存期限由10年延长至不少于10年 [44]

公司治理结构变更 - 公司不再设置监事会 监事会职权由董事会审计委员会行使 [1][2] - 公司废止《监事会议事规则》 该决议获监事会全票通过（3票同意 0票反对 0票弃权）[2] - 变更依据为2024年7月1日起实施的新《公司法》及《上市公司章程指引（2025年3月修订）》等法规 [1][2] 公司章程修订 - 公司总股本由131,691,805股增加至183,797,487股 增幅达39.6% [1] - 注册资本相应变更 修订内容符合《证券法》及深交所创业板监管规则 [1] - 修订议案尚需提交股东会审议 同步披露于指定报刊及巨潮资讯网 [1][2] 权益分派实施 - 2024年度权益分派方案已于2025年6月17日实施完毕 [1] - 权益分派直接导致公司股本结构发生变化 [1]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并将相关职权转由董事会审计委员会承接，同时废止《监事会议事规则》[1] - 取消监事会需提交股东大会审议通过，现任监事高峰、王倩、王磊将离任[2] - 修订后的《公司章程》将统一使用"股东会"表述并删除所有"监事会"相关条款[2] - 公司拟增设职工董事职位[2] 公司章程修订要点 - 法定代表人由董事长变更为总经理担任[4][5] - 高级管理人员定义调整为总经理、副总经理、财务负责人等[6] - 股份发行原则强调"同类股份同等权利"，删除股东身份证号要求[6][18] - 禁止财务资助条款新增例外情形，允许经股东会/董事会批准的资助且总额不超过股本10%[6] - 股份转让规则调整，明确董事/高管任职期间年转让比例不超过25%[8] - 股东权利条款新增会计凭证查阅权，完善决议无效/撤销程序[9][10] - 股东诉讼权条款将"监事会"全部替换为"审计委员会"[12] 董事会架构调整 - 董事会成员下限明确为5名，必须包含1名职工代表董事[34] - 独立董事比例保持1/3以上且需含会计专业人士[34] - 新增独立董事专门会议机制，对关联交易等事项进行前置审议[39][40] - 审计委员会承接原监事会职权，对财务报告、会计师事务所聘任等事项具有前置审议权[41][43] 股东会议事规则 - 股东提案权门槛从3%股份降至1%[21] - 明确股东会可采用电子通信方式召开，且无正当理由不得变更会议地点[20] - 特别决议事项删除"监事会报告"相关条款[24] - 关联股东回避表决程序细化，要求提前披露关联关系并设置具体表决通过比例[25][26] 董事义务与责任 - 新增董事离职管理制度，明确对未履行承诺的追责机制[31] - 独立董事需符合五年以上相关工作经验等新任职条件[36] - 独立董事被赋予聘请中介机构、提议召开临时会议等特别职权[38] - 明确董事近亲属关联交易适用与董事相同的披露和审批要求[30]

经营范围变更 - 公司拟新增住房租赁业务至经营范围，原经营范围已包含自有房屋租赁、电线电缆生产销售等业务[1][2] - 变更后经营范围新增"住房租赁"条目，其他原有业务条目保持不变[2] - 经营范围调整需经股东大会审议通过后方可实施[1] 公司章程修订 - 删除原章程中关于"监事"、"监事会会议决议"、"监事会主席"的全部表述，相关职能由审计委员会承接[3][4] - 修订后审计委员会将行使原监事会职权，其成员全部由董事组成且独立董事占多数[4] - 利润分配政策审批流程中，"监事会意见"修改为"审计委员会意见"，但仍需经股东大会三分之二表决通过[4] - 条款序号因删改发生调整，但未涉及实质内容变更[3] 公司治理制度调整 - 同步修订多项内部治理制度以匹配章程变更，部分制度需提交股东大会审议[5] - 制度修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等法规要求[5] - 修订后的制度文件将在上交所网站及指定信披渠道披露[5]