停牌事项 - 公司股票自2025年7月31日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日[3] - 停牌原因是控股股东宁波银亿控股正在筹划转让其所持有的公司23 76%的股权，可能导致公司控制权变更[3] - 目前各方尚未签署相关正式交易协议，正就相关事项进行进一步论证和磋商[3] 进展说明 - 2025年8月1日收到银亿控股通知，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作[4] - 交易对方属于化工材料行业，但交易各方尚未签署正式协议，整体交易方案仍在积极协商中[4] - 公司股票自2025年8月4日上午开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日[4]

控制权变更基本情况 - 公司于2025年7月30日召开第三次临时股东会审议通过董事会换届选举议案[1] - 招商生科通过直接持股、间接持有及表决权委托合计控制公司23.70%股份表决权（386,767,393股）[2] - 招商生科与一致行动人武汉高科国有控股集团合计控制26.62%表决权（434,426,074股）[2] 控制权结构变化 - 公司控股股东变更为招商生命科技（武汉）有限公司[1] - 实际控制人变更为招商局集团有限公司[1] - 新一届董事会9名成员中5名非独立董事由招商生科提名[2] 变更程序依据 - 变更基于法院裁定批准的《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整计划》[1][2] - 股份过户登记手续已完成[2] - 招商生科已完成董事会改组程序并对公司形成实际控制[1][2] 公司经营影响 - 控制权变更不会对日常生产经营产生实质性影响[2] - 公司将继续推进既定发展战略并增强核心竞争力[2] - 不存在损害公司及中小股东利益的情形[2]

控制权变更终止 - 公司控制权变更事项因受让方未如期支付交易价款而终止 实控人仍为陈忠渭 [1] - 原计划转让4790万股无限售流通股（占总股本22%）予辽宁为戍及其一致行动人 转让价格14.55元/股 总对价6.97亿元 [2] - 受让方辽宁为戍及其一致行动人康祺资产致远1号未按约定支付交易价款 [3] 股价市场反应 - 披露终止公告后次日（7月30日）股价跌停收盘 报13.3元/股 总市值28.96亿元 [1] - 跌停时卖一位置仍有3.26万手卖单等待卖出 [1] - 停牌前两个交易日（2024年11月13日前）股价连续涨停 [3] 历史控制权变更尝试 - 2022年6月公司曾筹划控制权变更但未成功 [3] - 公司表示目前暂无应披露未披露的易主计划 后续进展将及时公告 [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年预计实现归属净利润560-840万元 同比扭亏为盈 [3] - 业绩改善主因未计提大额坏账准备且主营业务经营稳定 [3] - 2024年营业收入12.81亿元 归属净利润-3843.22万元 [4] - 2025年一季度营业收入3.26亿元（同比增长21.55%） 归属净利润45.81万元（同比下降95.01%） [4] 公司背景与经营状况 - 2016年上交所上市 主营电机定子、转子冲片和铁芯的研发生产销售 [3] - 上市后多年保持盈利 2022年出现首亏 2023年扭亏 2024年再度亏损 [3]

公司控制权变更 - 河化股份因筹划控制权变更事项自7月31日起停牌不超过2个交易日 [2] - 控股股东银亿控股正在筹划股权转让事宜可能导致控股股东及实际控制人变更 [4] - 各方尚未签署正式交易协议需进一步论证和磋商 [4] 公司业务与财务 - 公司主营业务为医药中间体研发生产销售及尿素委托加工销售 [5] - 子公司南松医药专注医药中间体产品研发生产销售产品包括抗疟疾类孕激素类营养剂类等销往印度芬兰等国家 [5] - 2024年一季度营业收入4083.31万元同比下降34.05%归母净利润136.2万元实现扭亏为盈 [5] 公司历史沿革 - 1993年由河化集团发起设立控股股东为河化集团实际控制人为河池市国资委 [5] - 2005年实际控制人变更为中国化工集团公司 [5] - 2016年控股股东变更为银亿控股实际控制人变更为熊续强 [5] 控股股东情况 - 银亿控股成立于2004年为银亿集团持股75%的子公司主营金属材料批发物流仓储后通过跨国并购布局汽车零部件产业 [6] - 银亿集团主营房地产开发及经营旗下有银亿股份（现山子高科）等上市公司 [6] - 银亿控股旗下拥有河化股份山子高科两家上市公司及西藏银亿投资等非上市公司 [6] 公司转型与控股股东重整 - 2019年公司收购南松医药93.41%股权业务转型为医药精细化工 [8] - 2021年南松医药产品需求减少导致业绩下滑 [8] - 银亿控股自2019年陷入流动性危机2019年6月向宁波中院提交重整申请 [8] - 2024年10月宁波中院裁定批准银亿集团等十七家公司合并重整计划 [9] - 2024年7月银亿集团管理人与重整投资人厦门象达签订重整投资协议 [9] 市场表现 - 河化股份7月30日涨停今年以来股价涨幅超40% [9]

公司动态 - 公司收到控股股东宁波银亿控股有限公司通知，正在筹划股权转让相关事宜，可能导致控股股东及实际控制人变更 [1] - 各方尚未签署正式交易协议，拟进一步论证和磋商，具体情况以正式协议为准 [1] - 公司股票7月30日提前涨停，报8 02元/股 [1] - 公司股票自7月31日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日 [1] - 控制权变更事项处于商谈阶段，结果存在不确定性 [1] 财务表现 - 2024年公司实现营业总收入约2 12亿元，同比增长12 81% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润约为7925 27万元，同比增长785 62% [1] - 2025年一季度公司实现营业收入4083 31万元，同比下降34 05% [1] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润约为136 2万元，同比增长217 42% [1] 主营业务 - 公司主要从事医药中间体的研发、生产与销售业务 [1] - 公司同时经营尿素委托加工销售业务 [1]

股权转让交易 - 公司实际控制人朱军和卢顺民分别向北京伍佰英里科技有限公司转让江西江特实业有限公司25%股权 交易后伍佰英里科技持有江特实业50%股权 朱军和卢顺民各持25% [1] - 交易基于江特实业6.3亿元人民币估值 伍佰英里科技以总计3.15亿元受让50%股权 其中朱军和卢顺民分别获得1.575亿元转让款 [2] - 伍佰英里科技控股股东王新与朱军签署一致行动协议 卢顺民将所持25%股权表决权委托给朱军行使 [1] 控制权变更 - 交易完成后公司实际控制人由朱军和卢顺民变更为王新和朱军 控股股东仍为江西江特电气集团有限公司 [2] - 王新原持有公司5012万股股份 占比2.94% 为公司第二大股东 [3] - 本次转让不触及要约收购 不构成关联交易 不会影响公司正常生产经营 [2] 股票交易情况 - 公司股票于2025年7月29日复牌 收盘报8.12元 单日涨幅4.91% [1] - 公司曾因控制权变更事项自2025年7月22日起停牌 [3] - 停牌期间公司根据深交所相关规定申请复牌 以保障股票流通性和投资者权益 [3] 股权结构 - 交易前朱军和卢顺民各持江特实业50%股权 江特实业持有江特电气57.43%股权 [2] - 江特电气持有公司14.12%股份 为公司第一大股东 朱军和卢顺民分别直接持有公司0.03%和0.02%股份 [2]

权益变动概述 - 公司实际控制人由"朱军、卢顺民"变更为"王新、朱军"，卢顺民通过《表决权委托协议》将其持有的江特实业25%股权对应表决权全权委托给朱军行使 [1][2] - 伍佰英里科技以3.15亿元受让朱军、卢顺民合计持有的江特实业50%股权（对应500万元注册资本），交易后持股比例达50%成为第一大股东 [2][3] - 王新与朱军签署《一致行动协议》，约定在江特实业、江特电气及江特电机的经营管理决策中保持一致行动 [2][6] 协议核心条款 - **股权转让支付安排**：分三期支付，首期6,300万元（各3,150万元）在条件满足后3个工作日内支付，二期6,300万元在工商变更后30日内支付，三期15,750万元在满足董事备案等条件后支付 [3] - **表决权委托**：卢顺民将江特实业25%股权的提案权、股东会表决权等委托给朱军行使，委托期限5年，朱军可独立决策无需另行授权 [4][5] - **一致行动义务**：王新与朱军需在董事会/股东会提案前协商一致，双方委派的董事及高管需执行一致行动决定，协议有效期至一方不再持股或协商解除 [6][7] 变动影响与战略意义 - 新实控人王新在新能源、超硬材料及人工智能领域有技术积累，与公司新能源业务形成协同 [7][8] - 朱军作为公司元老拥有行业战略眼光，双方将优化资源配置以提升综合盈利能力 [8] - 公司强调本次变动将提高管理效率、增强抗风险能力，并对长期投资回报产生积极影响 [7][8] 交易执行与合规性 - 交易需完成工商变更及分期付款，伍佰英里科技承诺遵守18个月股份限售规定 [9] - 信息披露义务人将依法编制权益变动报告书，公司将持续披露进展 [9]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年7月23日至25日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达20%以上，触发深交所规定的异常波动情形 [2] - 董事会核查确认异常波动期间公司及控股股东无未公开重大信息 [2][4] 控制权变更进展 - 控股股东高帆与北京福好签署《股份转让协议》，拟转让43,855,883股（占公司总股本18.23%）[3] - 双方于2025年7月25日签署补充协议，交易需深交所合规确认及中登公司过户登记 [1][3] 信息披露状态 - 公司前期已披露控制权变更相关公告（编号2025-038/050）及权益变动报告书 [1][3] - 除控制权变更事项外，公司确认无其他应披露未披露的重大事项或筹划中事项 [4] 经营与财务动态 - 2025年半年度报告编制中，当前财务数据未达深交所业绩预告披露标准 [5] - 公司指定巨潮资讯网为唯一法定信息披露平台 [5]

董事会换届与治理结构变化 - 第六届董事会成员从15名缩减至11名 国资控股股东提名的非独立董事候选人从1名增至3名 占6名非独立董事候选人半数席位 [1][4] - 国资背景候选人包括章丘公资公司法定代表人逯光玖 章丘控股董事李云波 章丘控股财务资金部部长陈锋 [4] - 章丘公资公司持有山东章鼓29.81%股权 其母公司章丘控股由章丘区财政局全资控股 形成实际控制关系 [4] 国资参与度提升 - 证券部回应国资董事提名人选增加是地方政府安排 旨在帮助上市公司发展 具体岗位需股东大会后由新董事会确定 [3][4] - 当前治理模式为"国资持股不参与运营" 管理层长期掌握实际决策权 未来可能转向"深度参与管理" [4][5] - 董事长及总经理人选将决定公司未来发展方向 8月股东大会为关键节点 [3][4] 方氏家族控制权演变 - 董事长方润刚执掌公司近30年 其子方树鹏担任总经理及联席董事长 形成"父子掌舵"格局 [5] - 方润刚持股比例从14.66%降至9.85% 近五年累计套现超4000万元 证券部解释为个人投资需求 [6] - 方树鹏近期披露减持计划 但未提及接班安排 董监高任免需章丘区政府批准 [5][6] 潜在控制权博弈 - 68岁的方润刚年龄因素可能促使国资增加话语权 证券部称政府调整投资理念或影响运营 [5] - 国资提名人选增加被视为试探性举措 双方控制权博弈尚不明朗 [4][5] - 公司强调减持行为不意味退出 方润刚参股上海力脉环保等企业 [6]

控制权变更事项 - 公司控股股东何开文和岳亚梅正在筹划控制权变更事宜，可能导致控股股东和实际控制人发生变更[3] - 已签署《股份转让协议》，何开文拟向上海盛讯转让19%股份，何开文和岳亚梅拟向上海金中易转让6.06%股份，合计转让25.06%股份[4][10] - 若交易完成，公司控股股东将变更为上海盛讯，实际控制人将变更为盛凝[4][10] 股份转让协议主要内容 - 转让价格为15.02元/股，总交易金额为720,644,580元[12] - 股份转让分三期支付：第一期15%在协议生效后15个工作日内支付，第二期15%在30个工作日内支付，第三期70%在2025年9月30日前支付[23][24] - 交易完成后，上海盛讯承诺36个月内不转让股份，上海金中易承诺18个月内不转让股份[63] 公司治理安排 - 交易完成后，董事会将由7人组成，受让方有权提名6名董事候选人，包括3名非独立董事和3名独立董事[46] - 监事会由3人组成，受让方有权提名2名非职工代表监事[48] - 高级管理人员将根据受让方要求进行改组，包括法定代表人、总经理、财务总监等职位[49] 交易影响 - 交易不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形[7][65] - 交易完成后，公司将与股东实现资源深度整合，优化业务结构，拓展市场份额[12] - 各方将共同拓展央国企客户市场，提升品牌影响力[12] 交易进展 - 公司股票自2025年7月21日起停牌，将于2025年7月28日复牌[2][5] - 交易尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并办理股份过户登记手续[13][64] - 公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务[7][66]