投资概况 - 公司全资子公司金开有限向全资子公司金开节能注资不超过124,72256万元人民币 [2][3] - 注资已通过总经理办公会审议 无需提交董事会和股东会 [3] - 本次注资不构成关联交易或重大资产重组 不改变合并报表范围 [2][3] 标的公司信息 - 标的公司金开节能成立于2025年5月16日 注册资本100万元人民币 [4] - 经营范围涵盖合同能源管理 太阳能及风力发电技术服务 设备销售等 [4] - 注资前股权结构为金开有限100%控股 注资后股权比例不变 [4] 战略影响 - 注资旨在增强子公司持续经营能力 补充流动资金 支持项目推进 [5] - 有利于提升子公司综合竞争力 为后续生产经营奠定基础 [5] - 使用自有资金注资 不影响公司正常经营和现金流 [6]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十四次（临时）会议于2025年6月23日以现场和通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月18日通过邮件、电话等方式送达全体董事 [1] - 会议由董事长陈海刚主持，应出席董事7名，实际出席7名 [1] - 公司监事及高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 公司拟在深圳市设立河南凯旺电子科技股份有限公司深圳分公司，以加强广东地区研发布局、吸引高端技术人才并提升自主创新能力 [1] - 设立深圳分公司的目的是实现资源最大化、最优化，提升公司综合实力和核心竞争力 [1] - 公司授权管理层具体办理分公司设立事宜 [1] - 董事会一致同意注销境外子公司（7票同意，0票反对，0票弃权） [2]

增资概况 - 公司拟向全资子公司四川晶华增资人民币15,000万元，增资后四川晶华注册资本由30,000万元增至45,000万元 [1] - 增资资金来源于公司自有资金，完成后四川晶华仍为公司全资子公司，持股比例保持100% [1] - 该事项已通过董事会审议，无需提交股东大会批准 [2] 增资主体财务数据 - 截至2025年3月31日，四川晶华资产总额7.845亿元，负债总额5.187亿元，资产负债率66.12%，较2024年末上升6.18个百分点 [3] - 2025年一季度营业收入6,160万元，但净利润亏损299万元；2024年度净利润亏损2,420万元 [3] - 银行贷款总额1.918亿元，流动负债总额2.666亿元，显示短期偿债压力较大 [3] 增资目的与影响 - 增资主要用于子公司项目建设及业务发展需求，旨在增强其资金实力和运营能力 [4] - 有助于优化子公司资产负债结构，提升融资能力和抗风险能力，符合公司整体战略布局 [4] - 不会导致合并报表范围变更，不影响公司对子公司的控制权 [4] 业务范围 - 四川晶华主营业务涵盖化学产品制造与销售、合成材料、石墨制品、塑料及橡胶制品制造与销售等 [2] - 业务范围还包括物业管理、房地产租赁及进出口贸易 [2]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月26日以邮件方式送达 [1] - 会议于2025年5月29日以通讯方式召开 [1] - 应到董事9名 实到董事9名 由董事长徐宏灿主持 [1] 设立子公司 - 拟以自有资金1亿元设立全资子公司北京南天系统集成有限公司 持股比例100% [1] - 子公司主营系统集成服务 包括电子计算机软硬件开发 技术咨询 设备销售租赁等 [1] - 投资额占公司最近一期净资产的3.70% 需国资监管部门审批 [2] 设立分公司 - 为优化战略布局 提升本地化服务能力 设立福州分公司 [2] - 不构成关联交易或重大资产重组 无需股东大会审议 [3] 子公司增资 - 向全资子公司深圳东华增资3000万元 注册资本增至5000万元 [3] - 向全资子公司武汉南天增资806.05万元 注册资本增至1000万元 [4] - 合计增资3806.05万元 占净资产1.41% 需国资监管部门审批 [4] 制度修订 - 制定《南天信息制度管理办法(2025年5月)》 规范制度体系建设流程 [5] - 修订《南天信息分公司管理办法(2025年5月)》 统一内部管理机制 [5]

增资概述 - 公司拟使用自有资金或自筹资金向全资子公司PIA安贝格增资不超过5000万欧元 增资金额全部计入资本公积 [1] - 增资完成后PIA安贝格注册资本保持不变 公司仍间接持有其100%股权 [1] - 本次增资事项已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过 无需提交股东大会审议 [1][2] 标的公司基本情况 - PIA安贝格注册地址为Wernher-von-Braun-Straße 5, 92224 Amberg 注册资本50000欧元 [2] - 公司成立于2008年11月6日 经营范围包括设计制造销售专用机器 装配结构 自动焊接机和全自动生产单元设备 [2] - 2024年度经审计总资产7124.39万欧元 净资产2437.84万欧元 营业收入5682.60万欧元 净利润628.19万欧元 [4] - 2025年1-3月未经审计总资产7121.87万欧元 净资产2459.84万欧元 营业收入997.75万欧元 净利润21.99万欧元 [4] 增资影响 - 增资基于公司战略布局及子公司经营发展需要 为项目推进提供必要保障 [4] - 通过增资增强子公司持续经营和发展能力 补充流动资金 提升综合竞争力 [4] - 增资完成后不会导致公司合并报表范围变动 不会对现金流及经营业绩产生重大不利影响 [5] - 公司目前财务状况稳定良好 增资不会影响正常生产经营活动 [5]

公司投资设立新子公司 - 公司拟与浙江陀曼智能科技股份有限公司、孙立松共同出资设立杭州九月八精密传动科技有限公司 [1] - 新设子公司注册资本为10,000万元人民币，公司认缴出资7,700万元，持股77% [1] - 项目总投资额约50,000万元人民币，其中注册资本10,000万元，剩余资金由股东追加投资或合资公司自筹解决 [1] 新公司业务方向 - 新公司将研发、生产和销售滚柱丝杠、滚珠丝杠等精密传动零部件 [1] 战略意义 - 设立合资公司与公司的业务及战略规划相匹配 [1] - 有利于提升公司的综合竞争力和优化业务结构 [1]