董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月17日通过电子邮件等方式通知全体董事 [2] - 实际出席董事8人 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会审议事项 - 全票通过2025年半年度利润分配预案 需提交股东大会审议 [1] - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要 该报告经审计委员会第五次会议审议 [1] - 全票通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 [2] 信息披露安排 - 利润分配预案公告在上海证券交易所官方网站同步披露 [1] - 半年度报告及摘要在上海证券交易所官方网站同步披露 [1] - 临时股东大会通知在上海证券交易所官方网站同步披露 [2]

会议基本信息 - 会议名称为浙江一鸣食品股份有限公司2025年第一次临时股东会 [3] - 会议时间为2025年9月5日 现场会议地点为浙江省温州市瓯海区中汇路81号瓯海金融服务区A3-14楼 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [4] 会议参与及投票规则 - 参会人员包括登记在册的全体股东或其合法委托的代理人 公司董事及高级管理人员 公司聘请的律师 [3] - 股东发言总体时间控制在30分钟之内 每一股东发言不超过3分钟 [1] - 现场投票采用记名方式 每项议案逐项表决 每股份享有一票表决权 [1] - 网络投票可通过证券公司交易终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行 首次登陆需完成股东身份认证 [2] - 表决结果为普通决议议案 需经出席会议的有表决权股东所持股份的二分之一以上通过生效 [2] 利润分配预案 - 2025年半年度实现归属于上市公司股东净利润32,217,211.20元 [5] - 以总股本401,000,000股为基数 拟派发现金红利 [5] - 如总股本发生变动 公司将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [5]

公司财务表现 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为157,832,328.06元 [12][29] - 母公司实现可供股东分配的利润为329,078,086.82元 扣除上年利润分配26,485,736.21元后 加上以前年度结转未分配利润411,570,188.43元 实际可供分配利润达714,162,539.04元 [29] 利润分配方案 - 以总股本463,773,767股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税） [3][7][12][30] - 不实施资本公积金转增股本及送红股方案 [12][30] - 采用"现金分红总额固定不变"原则 若总股本变动将按最新股本调整分配比例 [7][12][30] 公司治理与会议决议 - 第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议全票通过半年度报告及利润分配预案 [10][13][23][25] - 计划于2025年9月12日召开第一次临时股东大会审议利润分配预案 [17][19][37] - 所有董事出席董事会会议 监事会确认报告编制符合法规要求且内容真实准确 [2][23] 股权激励计划进展 - 2024年限制性股票激励计划向25名激励对象首次授予1,552.00万股限制性股票 [5] - 向21名激励对象授予预留部分278.00万股限制性股票 [5] - 首次授予价格由16.134元/股调整为16.076元/股 预留授予价格由13.41元/股调整为13.352元/股 [6] - 首次授予第一个归属期25名激励对象已完成归属 [6] 担保事项 - 累计担保合同金额达77.12亿元 占2024年度经审计净资产262.56% [59][68] - 为全资子公司联合创泰提供担保67.99亿元 为新联芯提供担保7.04亿元 [59][68] - 关联方黄泽伟累计提供担保115.57亿元 彭红累计提供担保103.16亿元 [70] - 近期为新联芯提供4000万元担保 为联合创泰提供3.6亿元及500万美元担保 [63][64]

公司治理结构变更 - 拟修订公司章程并撤销监事会 由审计委员会行使监事会职权 相关制度相应废止 [2] - 授权管理层办理工商变更登记及章程备案 授权期限自股东会审议通过至登记完成 [2] - 现任监事自股东会审议通过之日起解除职务 在此之前第八届监事会继续履行监督职能 [2] 半年度财务及运营事项 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制合规且内容真实准确完整 [1] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [3] - 通过2025年度中期利润分配预案 需提交股东会审议 [3] 关联交易及风险管理 - 审议通过2025年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告 2名关联监事回避表决 [3] - 通过向中节能财务有限公司申请授信额度的关联交易议案 2名关联监事回避表决 需提交股东会审议 [3][4] 会议程序性事项 - 第八届监事会第七次会议于2025年8月26日以现场及视频结合方式召开 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议共审议六项议案 表决结果均为通过 其中三项需提交股东会审议 [1][2][3][4]

利润分配方案 - 公司拟以总股本138,000,000股扣除已回购股份545,600股后的137,454,400股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税） 不送红股且不进行资本公积金转增股本 [2] - 本次现金分红总金额为8,247,264元（含税） 占2025年半年度母公司未分配利润201,260,195.85元的4.1% [2][3] - 若实施前股本因回购或激励计划变动 将按股权登记日实际股本调整分红总额并保持每股分配比例不变 [1][2] 财务数据依据 - 2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为36,798,974.57元（未经审计） 母公司净利润为24,191,659.67元（未经审计） [1] - 期末合并报表可供分配利润为304,502,377.28元 母公司未分配利润为201,260,195.85元 分配方案以母公司数据为基准 [1] - 年初未分配利润277,703,402.74元 已扣除2024年度利润分配金额10,000,000.03元 [1] 审议与合规性 - 利润分配预案已于2025年8月22日经第四届董事会第十三次会议和监事会第十三次会议审议通过 [1] - 预案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 方案符合《公司章程》及深交所自律监管指引 兼顾公司经营发展需求与股东回报 [3] 股份回购情况 - 公司累计回购股份1,435,600股（占总股本1.04%） 回购金额23,797,381.19元 已完成回购计划 [2] - 其中545,600股留存于回购专用账户 其余890,000股已用于2024年员工持股计划非交易过户 [2]

董事会决议与报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认报告真实反映公司财务状况和经营情况 [1] - 表决结果为5票赞成 0票弃权 0票反对 [2] - 监事会已对半年度报告发表审核意见 [2] 利润分配方案 - 以总股本676,517,079股剔除回购股份8,733,000股后的667,784,079股为基数 [2] - 每10股派发现金股利0.15元（含税） 合计派发10,016,761.19元 [2] - 不进行资本公积金转增股本和不送红股 [2] 公司章程修订 - 为落实2024年7月1日实施的新《公司法》 对公司治理框架进行适应性调整 [3] - 修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 [3] - 修订后章程以市场监管部门核准内容为准 [3] 公司治理制度更新 - 根据最新法律法规要求修订多项内部治理制度 [5] - 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [5] - 《股东大会网络投票实施细则》更名为《股东会网络投票实施细则》 [5] - 《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》 [5] 信息披露标准调整 - 自愿性披露标准调整为单个合同金额达到5,000万元或虽未达标准但被认为有重要影响 [6] - 按照深交所公告格式要求进行披露 [6] 股东大会安排 - 定于2025年9月8日15:00在广州召开第二次临时股东大会 [6] - 会议地点为广州市番禺区天安总部中心22号楼307会议室 [6]

半年度报告审核 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规且内容真实准确完整 [1] 资产减值准备 - 2025年上半年计提坏账准备余额未披露具体数值 [1] - 长期股权投资减值准备余额490.32万元 [1] - 固定资产减值准备余额174.75万元 [1] - 无形资产减值准备余额830.02万元 [1] - 投资性房地产减值准备余额511.34万元 [1] - 资产减值计提符合公司内部控制制度及会计准则要求 [2] 利润分配预案 - 2025年中期利润分配预案综合考虑经营状况与未来发展资金需求 [2] - 分配方案兼顾可持续发展与股东回报需求 [2] - 预案审议程序符合公司法及公司章程规定 [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 海外監管公告 本 公 告 乃 由 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公司證券上市規則第13.10B條而作出。 於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬； 其他執行董事為徐紹龍；以及獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲。 株洲中车时代电气股份有限公司2025 年半年度报告摘要 茲 載 列 本 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 之《株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司2025 年 半 年 度 報 告 摘 要》，僅 供 參 閱。 承董事會命 株洲中車時代電氣股份有限公司 董事長 李東林 中國，株洲，二零二五年八月二十二日 公司代 ...

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第九次会议于2025年8月21日以现场与通讯结合方式召开 通知于2025年8月11日发出 [1] - 会议由董事长黄文峰主持 应出席董事9人 实际出席9人 其中3名非独立董事通过通讯参会 [1] - 会议召集召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定 [1] 半年度报告与利润分配 - 2025年半年度报告及摘要编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 半年度利润分配预案综合考虑盈利能力、财务状况及发展前景 与经营业绩匹配 符合利润分配相关规定 [2] - 利润分配预案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 募集资金管理 - 募集资金存放与使用符合深交所相关规定及公司管理制度 无违规情形且未损害股东利益 [2][3] - 募集资金存放与使用情况专项报告已获审计委员会审议通过 [3] 公司章程与制度修订 - 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定 对公司章程部分条款进行修订 [3] - 取消监事会设置 职权由董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》 [4] - 修订16项内部治理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度等 [4] - 新增《外汇套期保值业务管理制度》及《董事高级管理人员离职管理制度》 [4] - 部分议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [4] 外汇套期保值业务 - 公司及子公司拟开展不超过1500万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务 可循环滚动使用 [5] - 业务类型包括远期结售汇、外汇互换、期权等衍生品 预计保证金和权利金上限不超过150万美元 [5] 临时股东会安排 - 定于2025年9月8日14:30在公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [5] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [5]

核心观点 - 公司发布2025年半年度报告及利润分配方案，拟实施现金分红并推进治理结构优化，包括取消监事会、修订多项制度及董事会换届选举 [1][6][10] 财务数据与利润分配 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为400,807,952.36元，合并未分配利润达9,269,746,571.64元 [40] - 以总股本539,101,540股扣除回购股份9,232,748股后的529,868,792股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），合计分配158,960,637.60元 [8][40] - 分配方案需经2025年第二次临时股东大会审议通过 [9][39] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》及监管要求，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使 [10][35] - 修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》 [10][35][65] - 对24项公司治理制度进行修订或制定，涵盖独立董事工作、信息披露、投资管理等领域 [12][13][14] 董事会换届选举 - 提名高兴江、邹伟民、姚国华、郑卓群、李郑周为第七届董事会非独立董事候选人 [15] - 提名朱光、叶芙蕾、徐宇辰为独立董事候选人，其任职资格需经深交所审核 [18][19] - 控股股东高兴江持股192,550,206股，占比35.72% [23] 股东大会安排 - 定于2025年9月10日召开第二次临时股东大会，审议利润分配、章程修订及董事会选举等议案 [20][45][48] - 股东可通过现场或网络投票参与，股权登记日为2025年9月5日 [47][48] - 议案2（章程修订）需三分之二表决通过，议案4-5采用累积投票制选举董事 [49]